Kazakistan, yasadışı kripto borsalarına karşı sert önlemler alarak 130 platformu kapattı.

Kazakistan, bu yıl sınırları içinde yasadışı coin ticaretine yönelik büyük bir baskı olarak yüzden fazla kripto para borsasını kapattı.

Haber, ülkenin bu tür hizmetleri sunan daha fazla platformu kapsayacak şekilde lisanslama rejimini genişletmeyi planladığına dair önceki işaretlere rağmen geliyor; bu da ülkenin kendisini büyük bir Avrasya kripto merkezi olarak konumlandırma çabasıdır.

Astana, iflas eden borsalardan rekor miktarda dijital varlık confiscates.

Kazakistan'daki yetkililer 130 yasadışı kripto para borsasını kapattı ve milyonlarca ABD Doları değerinde sanal varlıkları ele geçirdi.

Yerel ve bölgesel medyada yer alan sayım, (AFM) Finansal İzleme Ajansı'nın başkan yardımcısı Kairat Bizhanov tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Bölgesel gelişmeleri kapsayan bir çevrimiçi İngilizce gazetenin raporuna göre, o detaylandırdı:

"Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili 130 lisanssız kripto borsasının faaliyetleri bu yıl sona erdirildi. 16.7 milyon dolar değerinde sanal varlık ele geçirildi."

Bir hükümet toplantısında konuşan AFM yetkilisi, ajansın yasadışı nakit çekme operasyonlarıyla mücadele çabalarını artırdığını da vurguladı.

2025'in başından bu yana, Kazak yetkilileri bu tür faaliyetlerle ilgili 81 suç grubunu ortaya çıkardı.

Bunlar, resmi olarak eklenen 24 milyardan fazla tenge ( üzerinde $44 milyon) ciroya tekabül etti.

Astana'daki yürütme yetkisi tarafından getirilen özel tedbirlere rağmen, bu geçen yıla göre bir trilyon tenge daha fazla, Bizhanov kabul etti.

Ayrıca, risklerin esas olarak gönderenin ve alıcının tanımlanmadığı anonim işlemlerden kaynaklandığını da vurguladı.

Eski Sovyet alanında suçlular ve dolandırıcılar tarafından "para taşıyıcıları"nın yaygın bir şekilde istismarına dikkat çeken düzenleyici, şunları ekledi:

"Bu işlemler genellikle nominal sahiplerine verilen banka kartları kullanılarak gerçekleştirilir."

Bu uygulamayı önlemek için, AFM ve Kazakistan Merkez Bankası (NBK) yeni kurallar benimsemiştir; 500.000 tenge (, 900 dolardan biraz fazla ) olan debit kart yüklemeleri artık bireysel kimlik numarası sağlanmasını ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla onaylanmasını gerektirmektedir.

1 Ocak'tan itibaren, bankaların ATM lokasyonlarında kurulu kameraların görüntülerini en az 180 gün boyunca saklamaları zorunlu hale geldi. Denetim kurumu ayrıca, tüm nakit işlemleri için yüz ve parmak izi tanıma dahil olmak üzere biyometrik kimlik doğrulamasını genişletmeyi planlıyor.

Benzer adımlar yakın zamanda Rusya'daki düzenleyiciler tarafından atıldı; burada para taşıyıcıları, yaygın olarak "droppers" olarak adlandırılan, aynı zamanda ciddi bir suç fenomenidir.

Bunlar, şüpheli işlemler durumunda bankaların nakit çekimleri için $600 günlük bir limit uygulamasını sağlamanın yanı sıra, kripto yatırımcılarını hedef aldığı eleştirilen değişiklikleri benimsemeyi de içeriyor.

Kazakhstan'ın operasyonu, geçen ay Moskova'daki kolluk kuvvetlerinin sermaye kaçışını kolaylaştırdığı düşünülen Rus kripto borsalarına düzenlediği baskının ardından gerçekleşti.

Kazakistan'ın AIFC merkezi dışında faaliyet gösteren borsalar hala yasadışı

Kazakistan'ın "Dijital Varlıklar" kanununa göre, yalnızca Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) tarafından lisanslanmış kripto borsaları ülkede faaliyet göstermek için yetkilidir.

AFSA, Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) özel rejimi altında faaliyetleri denetlemekle sorumlu düzenleyici kuruluştur, başkentteki finans merkezi.

AFSA lisansı olmadan çalışan borsalar, Mayıs ayında finansal otoritelerin diğer ticaretleri de yasallaştırmaya hazırlandığını açıklamasına rağmen, Kazakistan'da hala yasadışı olarak kabul edilmektedir.

Mevcut lisanslama scheme'inin AIFC yargı alanının ötesine genişletilmesi, kayıtlı olmayan platformları kapsayarak, ülkenin geri kalanında kripto işlemlerini artırması bekleniyordu.

Zaten büyük bir Bitcoin madenciliği merkezi olan Kazakistan, Avrasya'daki tüm kripto işlerinin çekim merkezi olmayı hedefliyor.

Madenleri enerji eksiklikleri ve finansal kayıplar için zaman zaman suçlarken, Astana ayrıca son üç yılda sektörden $31 milyon vergi geliri elde ettiğini de kabul etti.