OctaFX İçinde: Hindistan'ın ED'si $90m kripto dolandırıcılığını ortaya çıkardı

Hindistan'ın Uygulama Müdürlüğü (ED), yasa dışı ticaret platformu OctaFX etrafında dönen kıtalararası bir kara para aklama operasyonunu ortaya çıkardı.

Özet

• ED, OctaFX aracılığıyla $90m kripto bağlantılı kara para aklamayı ortaya çıkardı
• Hindistan'da siber dolandırıcılık kayıpları 2024'te %206 arttı ve dolandırıcılıkların toplamı 2.56 milyar doları geçti.
• Kılıf şirketleri, sahte ithalatlar ve hawala, suç fonlarını kripto para birimlerine taşımak için kullanılıyor

ED, birden fazla yargı alanında $19m değerinde varlık el koyuyor.

Platformun, Hindistan'daki operasyonlarından sadece dokuz ayda ₹800 crore ($90 milyon) kadar suç geliri ürettiği iddia ediliyor.

Kıbrıs'ta kurulmuş olan OctaFX, Rusya'da yer alan tanıtımcılar, Gürcistan'da teknik destek, Dubai'den yönetilen operasyonlar ve Barselona'daki sunucular ile birlikte, suç gelirlerini kripto paralara dönüştüren ağlar üzerine bir ED soruşturmasının parçası haline geldi.

Çok sayıda ajansın yaptığı soruşturma, forex, emtialar ve kripto para birimleriyle işlem yapan OctaFX'in, Hint vatandaşlarını hedef alan yatırım dolandırıcılık şemalarından elde edilen fonları aklamak için uluslararası ödeme geçitleri ve kripto kanalları kullandığını ortaya çıkardı.

Bazı işlemler, yasadışı fonların kaynağını gizlemek için Singapur'dan hizmetlerin sahte ithalatı yoluyla katmanlandırıldı.

Times of India'ya göre, ED, Hindistan'da ve yurtdışında $19 milyon değerinde varlıkları haciz etti. Bunlar arasında bir yat, İspanya'da bir villa, $4 milyon banka hesabı, 39,000 USDT kripto varlıkları, arazi ve $9 milyon değerinde borsa yatırımları bulunmaktadır.

OctaFX, ED soruşturması altında olan tek yasa dışı platform değil. Diğer platformlar arasında Bengaluru bölge birimi tarafından soruşturulan Power Bank (, Angel One, TM Traders ve Kolkata tarafından soruşturulan Vivan Li ) ile Kochi tarafından soruşturulan Zara FX ( yer alıyor.

ED’nin davaları, Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde polis tarafından kaydedilen FIR'lara dayanmaktadır.

Probe, siber dolandırıcılıkların, müşterilerin düşük faturalı ithalatlar için fonları Çin'e göndermesine yardımcı olmak amacıyla büyük miktarda parayı kripto para birimine dönüştüren ve bu paraları geri çeviren broker olarak hareket eden Birfa IT gibi firmaları içerdiğini buldu.

Birfa davasında, toplam ) milyon remittance, dolandırıcılar tarafından kontrol edilen Hong Kong ve Kanada varlıklarına, sahte faturalar kullanarak sunucu kiralama ve emanet hizmetleri verme bahanesiyle gönderildi.

Bir ED raporu, Hindistan'da 2024'te bildirilen yaklaşık 3.64 milyon finansal dolandırıcılık vakasında, Hindistan'ın 2.56 milyar dolardan fazla kayıp yaşadığını tahmin etti.

( Finansal dolandırıcılık kayıpları artıyor

Bu, 2023'teki ) milyon kayıptan %206'lık bir artışı ve o yıl bildirilen vaka sayısındaki %50'den fazla bir artışı işaret ediyor.

Benzer siber yatırım dolandırıcılıklarına yönelik araştırmalar, Laos, Hong Kong ve Tayland'dan faaliyet gösteren beyinlerin, sahte belgeler kullanarak Hindistan'da örtülü şirketler kurmak üzere ajanlar tuttuğunu buldu.

Bu işlemler, mağdurları sindirmek için sahte dijital tutuklamalar gerçekleştirirken sahte IPO tahsisleri ve borsa yatırımları yaptı.

Suç gelirleri, sahte şirketler aracılığıyla yönlendirildi, kripto paralara dönüştürüldü ve sahte ithal hizmetler için yurtdışına ödeme olarak gönderildi.

Uluslararası ödeme Geçitleri, bu yasadışı işlemlerin birçoğunu kolaylaştırırken, fonların bir kısmı da hawala kanalları aracılığıyla aklandı. Bazı gelirler, borsa piyasasında meşru yatırımlar olarak gizlenerek Hindistan'a geri getirildi.