Jinse Finance, Hong Kong polisinin son birkaç gün içinde kara para aklama ve dolandırıcılığa karışan 11 kişiyi tutukladığını bildirdi.Geçen altı ayda en az 52 banka hesabının suç gelirlerini aklamak için kullanıldığı ve bu hesapların 124 milyondan fazla kişinin dahil olduğu belirtildi. yuan ve yeraltı dünyasının suç çetesi tarafından kontrol edilen bir suç örgütünü başarıyla dağıttı.
Polisin Ticari Suç Soruşturma Bölümü, tutuklanan kişilerden beşinin, aralarında bir kripto para mağazası işlettiğini iddia eden bir kişinin de bulunduğu sendikanın kilit üyeleri olduğunu, geri kalanların ise kendileriyle çevrimiçi reklamlar veya arkadaşlarının tanıtımları yoluyla iletişime geçen kukla hesap sahipleri olduğunu belirtti. ve hızlı para kazanabildiğini iddia etti.para işi. Operasyon sırasında polis ayrıca grubun Tsim Sha Tsui'deki faaliyet üssünü ve nakit deposunu başarıyla çökertti ve yaklaşık 800.000 Hong Kong doları değerinde nakit paraya el koydu. Polis, operasyon gününde grubun iki üyesinin büyük miktarda nakit çekip ayak işlerini yaptıklarını, parayı grubun başka bir önemli üyesine teslim ettiklerini, onun da parayı doğrudan bir kripto para birimine götürdüğünü söyledi. adlı mağaza, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturmada mağazanın herhangi bir işletme kaydı veya şirket tescil kaydının bulunmadığı ortaya çıktı. Polis ayrıca çekirdek üyelerden birinin yöneticisi olduğu iki özel şirketi kullandığını ve hükümet tarafından başlatılan %100 garantili imtiyazlı krediye başvurmak için sahte banka ekstreleri kullandığını ve toplam 3,9 milyon yuan tutarında başarılı bir şekilde dolandırıcılık yaptığına dikkat çekti. Kredi polis tarafından başarıyla bloke edildi. Polisin operasyonunda, dolandırıcılık amacıyla kullanılabilecek banka belgeleri, çek defterleri, 40'a yakın cep telefonu ve çok sayıda şirket kaşesi ele geçirildi.