หลีกยงถูกส่งตัวกลับมายังประเทศจีนจากกัมพูชา คดีเผยเครือข่ายฟอกเงินข้ามพรมแดนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ของกลุ่ม Huai Wang ซึ่งเชื่อมโยงให้มีการเปิดโปงอย่างครอบคลุมถึงแก๊งอาชญากรรมหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโซ่โยงเงินทุนคริปโต
หลีกยงถูกส่งตัวกลับไปยังจีน คดีฟอกเงินข้ามชาติเริ่มปรากฏ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลกัมพูชาได้ส่งตัวหลีกยง (Li Xiong) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม Huai Wang กลับไปยังประเทศจีน ซึ่งนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญในการปราบปรามการฟอกเงินข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระทรวงตำรวจสาธารณะของจีนระบุว่า หลีกยงถูกจัดให้เป็นหนึ่งในแกนกลางของกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงข้ามพรมแดนและการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย และมานานได้ช่วยอำนวยการเคลื่อนย้ายกระแสเงินผ่านบริการชำระเงินและสกุลเงินดิจิทัล
คดีนี้มีจุดเริ่มจากการสืบสวนร่วมกันของทั้งจีนและกัมพูชาเป็นเวลาหลายเดือน ก่อนจะดำเนินการส่งตัวโดยกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ตามที่ทางการได้แจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า เครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวยังมีสมาชิกคนสำคัญอีกหลายรายที่ถูกจับกุมแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการนี้ไม่ใช่เหตุการณ์เดี่ยว แต่เป็นการปราบปรามเชิงระบบต่อห่วงโซ่เงินทุนข้ามพรมแดนทั้งหมด
มูลค่าเงินที่เกี่ยวข้องสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์ สร้างฐานโครงสร้างหลักของอุตสาหกรรมการฉ้อโกง
จากการสืบสวนของ Financial Crimes Enforcement Network กลุ่ม Huai Wang ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงเดือนมกราคม 2025 ได้จัดการเงินผิดกฎหมายอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 1200 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม เช่น การหลอกลวงทางเครือข่าย การโจมตีทางไซเบอร์ และการขโมยเงิน
สถาบันวิเคราะห์บล็อกเชนชี้ว่า กลุ่มนี้ไม่ได้เพียงแค่จัดการเงินเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทเป็น “โครงสร้างพื้นฐาน” ของทั้งอุตสาหกรรมการฉ้อโกง เชื่อมโยงเงินของเหยื่อ การเป็นตัวกลางชำระเงิน และช่องทางการถอนเงินออก เพื่อสร้างเครือข่ายฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านสกุลเงินดิจิทัลและระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน เงินสามารถโอนย้ายและกระจายได้ภายในเวลาอันสั้น ซึ่งช่วยลดความยากในการติดตามลงอย่างมาก
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า คุณค่าหลักของแพลตฟอร์มลักษณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณธุรกรรม แต่เป็นที่ “ฟังก์ชันของโหนด” ซึ่งสามารถปรากฏตัวซ้ำ ๆ ระหว่างรูปแบบอาชญากรรมที่แตกต่างกัน ทำให้กลายเป็นชั้นบริการฟอกเงินที่ใช้ร่วมกัน รองรับการทำงานของเศรษฐกิจใต้ดินทั้งหมด
การขยายตัวของแหล่งหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้โซ่อาชญากรรมข้ามชาติเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
คดีนี้ยังเผยให้เห็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมการฉ้อโกงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มี “ศูนย์หลอกลวง” จำนวนมากเกิดขึ้นในประเทศอย่างกัมพูชา พม่า และที่อื่น ๆ โดยทำการหลอกลวงด้านการลงทุนและการหลอกลวงด้านความสัมพันธ์ (รัก) เป็นการเฉพาะ และเก็บเงินและฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล
Interpol ได้จัดให้ศูนย์เหล่านี้เป็นภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยชี้ว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงอาชญากรรมหลายรูปแบบ การเคลื่อนย้ายเงินที่เกี่ยวข้องยังพึ่งพาสกุลเงินดิจิทัลและระบบการเงินใต้ดินอย่างมาก ทำให้กลไกการกำกับดูแลแบบดั้งเดิมรับมือได้ยาก
นอกจากนี้ บุคคลสำคัญอีกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ คือเฉินจื่อ (Chen Zhi) พ่อค้าชาวจีน-กัมพูชาก็ถูกส่งตัวไปยังประเทศจีนเร็วกว่าช่วงต้นของปีนี้แล้วเช่นกัน ธุรกิจที่เขาเกี่ยวข้องก็ถูกสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรเช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรรมทั้งภาพครอบคลุมเขตอำนาจศาลของหลายประเทศแล้ว
การปราบปรามยกระดับขึ้น แต่เครือข่ายฟอกเงินยังมีความสามารถในการปรับตัวสูง
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุว่า ช่วงนี้ การปฏิบัติการอายัดและยึดทรัพย์ต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวกับคริปโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สะสมมูลค่ามากกว่า 580 ล้านดอลลาร์ หรือราว 174 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังถูกเสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่า แม้ปฏิบัติการลักษณะนี้จะเพิ่มต้นทุนและความเสี่ยงของอาชญากรรมได้ แต่ก็ยากที่จะกำจัดให้หมดสิ้น
ข้อมูลการติดตามจากบล็อกเชนชี้ให้เห็นว่า ขนาดของกระแสเงินที่เกี่ยวข้องกับ Huai Wang อาจมากกว่าจำนวนที่ยืนยันแล้ว และบางการประเมินยังระบุด้วยว่า เงินที่สะสมผ่านมือแล้วอาจสูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ เครือข่ายเหล่านี้ เมื่อถูกเข้าจู่โจม มักจะโอนย้ายอย่างรวดเร็วไปยังแพลตฟอร์มหรือบริการทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อคงการดำเนินงานไว้
เมื่อบทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในกระแสเงินทุนข้ามพรมแดนยังคงขยายตัวต่อไป การกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังเผชิญความจริงอีกประการหนึ่ง: เทคโนโลยีทำให้เงินทุนโปร่งใสมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้อาชญากรรมมีขนาดและประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน การสร้างกลไกการกำกับดูแลแบบบูรณาการในระดับโลกเพื่อรับมือกับอาชญากรรมลักษณะนี้ จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในอนาคต
**เนื้อหานี้ถูกรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ โดย Agent ด้านคริปโต และผ่านการตรวจทานรวมถึงการเรียบเรียงโดย 《เมืองคริปโต》 ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการฝึกอบรม อาจมีความคลาดเคลื่อนด้านเหตุผลหรือข้อผิดพลาดของข้อมูล เนื้อหาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น โปรดอย่าถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน **
