25 февраля федеральные прокуроры США объявили, что успешно изъяли более 61 миллиона долларов в USDT, что было установлено как связано с крупномасштабным инвестиционным мошенничеством с использованием криптовалюты с использованием «тарелки для убийства свиней». Согласно заявлению, опубликованному Офисом прокурора США по Восточному округу Северной Каролины, сотрудники правоохранительных органов использовали отслеживание потоков средств в блокчейне для блокировки серии криптокошельков, подозреваемых в использовании для отмывания денег, в которых хранились активы, полученные от мошеннических средств жертв крипто-романтических мошенничеств.
Расследование возглавляло Служба внутренней безопасности, которая выявила кошельковые счета с большими остатками вдоль пути перевода жертвы и инициировала процедуры по изъятию и конфискации в соответствии с законом. Федеральный прокурор Эллис Бойл заявил, что изъятие свидетельствует о том, что правоохранительные органы усиливают борьбу с крипто-мошенничеством, особенно против методов отмывания денег, таких как трансграничные переводы средств и многоуровневая запутанность адресов.
Судебные документы показывают, что мошеннические банды обычно строят доверие через ложные эмоциональные отношения, а затем рекомендуют жертвам так называемые инвестиционные варианты с высокой доходностью и заманивают их на фейковые торговые платформы. Эти платформы отображают фиктивные данные о прибыли, и когда пользователи пытаются снять деньги, их средства либо замораживаются, либо обязаны платить дополнительные «налоги» или «комиссии» для дальнейшего извлечения средств.
После того как средства попадут в кошелёк борьбы с мошенничеством, активы будут передаваться через многоуровневые адреса, чтобы скрыть источник, что усложняет правоохранительным органам их отследование. В данном случае правоохранительные органы использовали технологию он-чейн-анализа для восстановления пути к финансированию и подтвердили, что несколько ключевых счетов соответствовали условиям для конфискации активов. Этот инцидент также подчёркивает потенциальные риски стейблкоинов в криптомошенничестве, отмывании денег на блокчейне и трансграничных переводах средств, а также отражает усиление мер контроля со стороны регуляторов в отношении мошеннического отслеживания средств с USDT, замораживания криптоактивов и незаконных мошенничеств с криптовалютными инвестициями.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Поощряйте инновации! Судья США запретил регулирующим органам штата Аризона прогнозные рынки, приостановив судебное преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона привлекать к ответственности платформу прогнозных рынков Kalshi за прогнозные рыночные действия на основе бо́евильного закона, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы между полномочиями штатов и федерации в вопросах регулирования финансовых рынков; Kalshi при этом настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения разных штатов по прогнозным рынкам неодинаковы, и семья Трампа также высказалась в поддержку прогнозных рынков.
CryptoCity1ч назад
Поощряйте инновации! Американский судья запрещает судье в Аризоне регулировать рынок прогнозов и приостанавливает преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США вынес решение, запрещающее штату Аризона возбуждать судебное преследование в отношении платформы прогнозных рынков Kalshi на основании закона об азартных играх, полагая, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы полномочий штатов и федерации в сфере регулирования финансовых рынков: Kalshi, в свою очередь, настаивает, что ее деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения различных штатов по прогнозным рынкам неодинаковы, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity4ч назад
Некрупный CEX подвергся вымогательству без уступок: затронуто примерно 2000 учетных записей, безопасность средств клиентов не находится под угрозой
Некрипто-биржа подверглась вымогательству со стороны преступной организации, которая заявила, что опубликует видеозаписи доступа к внутренним системам. Биржа подтвердила, что не было системного взлома; средства клиентов в безопасности. Из‑за неправомерных действий сотрудников службы поддержки были получены доступы примерно к 2000 учетным записям данных; соответствующие полномочия прекращены и усилены меры безопасности. Компания сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования.
GateNews4ч назад
Есть ли шанс обойти требования Комиссии по финансовому надзору при покупке монет по банковской карте? Odin Ding предлагает услугу покупки монет с помощью американской платежной карты Wallet Pro
Компания Odin (Одиндинг) представила сервисы OwlPay и Wallet Pro, ориентированные на B2B‑трансграничные платежи. В них сочетаются технологии стейблкоинов и международные финансовые системы, что демонстрирует ее трансформацию в сфере финтех. За счет сотрудничества с MoneyGram Wallet Pro позволяет осуществлять международные переводы для покупки стейблкоинов за наличные и работает на рынке США. При этом ее офшорная модель помогает обходить строгие требования регулирования на Тайване, а также в рамках проекта нового закона бросает вызов существующему раскладу рыночной конкуренции. В дальнейшем это повлияет на стратегии соблюдения требований у местных участников рынка.
CryptoCity5ч назад
Ondo Finance направляет в американскую SEC письмо-запрос с просьбой не предпринимать принудительных мер, касающихся ончейн-записей прав по токенизированным ценным бумагам
Ondo Finance 13 апреля подала в SEC запрос с просьбой подтвердить, является ли допустимым с точки зрения регулирования размещение прав по ценным бумагам в форме токенов на Ethereum mainnet при определенных сценариях. Ondo считает, что такая on-chain запись может повысить качество мониторинга обеспечения, оптимизировать процессы и упростить сверку, чтобы работать совместно с традиционными финансовыми системами.
GateNews7ч назад
Поощряйте инновации! Американский судья запретил регулирующему надзору прогнозный рынок в Аризоне и приостановил разбирательство по делу Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона преследовать в судебном порядке платформу прогнозных рынков Kalshi, ссылаясь на законы об азартных играх, поскольку считает, что у Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) имеется исключительная юрисдикция. Это решение затрагивает границу между полномочиями штатов и федеральных органов в регулировании финансовых рынков; Kalshi, в свою очередь, настаивает на том, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения штатов по прогнозным рынкам различаются; семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity7ч назад
