Меры по обеспечению соблюдения

Вкратце Секретная служба США работает с органами власти Соединенного Королевства и Канады, чтобы остановить крипто-мошенничество. Операция получила название "Operation Atlantic", и агентства будут работать вместе, чтобы попытаться остановить мошенничество "approval phishing" или "pig butchering", часто связанное с криптовалютами. Свыше $17

Blockfills подал заявление о добровольной защите по Главе 11 Закона о банкротстве 15 марта 2026 года после приостановки депозитов и снятия средств из-за финансовых проблем с 11 февраля. Затяжной кризис ликвидности Компания институционального криптовалютного трейдинга Blockfills официально подала заявление о добровольной защите по Главе 11 Закона о банкротстве

Криптовалютная майнинговая компания HIVE сокращает деятельность по добыче биткойна в Швеции из-за налоговых споров и операционной неопределенности. Одновременно через компанию BUZZ она расширяет мощности жидкостного охлаждения центра данных искусственного интеллекта в Канаде в четыре раза. Несмотря на получение судебной поддержки, шведские органы власти по-прежнему требуют от компании внесения спорного налогового залога.

Французская полиция 16 марта арестовала двух несовершеннолетних и 35-летнего мужчину по подозрению в совершении вооруженного ограбления держателей криптовалюты 10 марта. В результате расследования были раскрыты два случая ограбления. Для задержания подозреваемых были привлечены примерно 100 вооруженных полицейских, и украденное имущество было возвращено. Все три подозреваемых предъявлены обвинения.

Журналист Times of Israel подвергался преследованиям и угрозам смерти за точное освещение иранского ракетного удара. Угрожающая сторона, потеряв деньги на ставках, пыталась заставить его изменить отчет. Журналист подал заявление в полицию, заявив о намерении придерживаться профессиональной этики и выражая озабоченность тем, что другие люди могут поддаться искушению.

США, Великобритания и Канада совместно запустили "Operation Atlantic" для борьбы с "мошенничеством одобрения фишинга", направленным на пользователей криптовалют. По прогнозам, в 2025 году мошенничество с криптовалютами будет генерировать около 17 миллиардов долларов незаконного дохода. Операция направлена на выявление жертв, предупреждение потенциальных жертв и отслеживание украденных активов.

Корейское финансовое разведывательное управление наложило на один CEX санкции в виде частичного прекращения деятельности на 6 месяцев и штрафа в размере 36,8 млрд вон за нарушение обязательств по противодействию отмыванию денег. Проверка выявила множество нарушительных транзакций и проблемы с идентификацией клиентов. В течение этого периода торговля существующих пользователей не была затронута, однако передача виртуальных активов новыми пользователями была ограничена.

BlockFills подал иск о банкротстве по Главе 11 после сообщения об активах в размере $50–$100M против обязательств в размере $100–$500M . Компания приостановила вывод средств клиентами в феврале в связи с давлением на ликвидность и появлением убытка $75M . Иск компании Dominion Capital об объявлении активов в размере приводит к постановлению суда о замораживании

Апелляционный суд Сеула (Центральный районный суд Сеула) отклонил ходатайство Flow Foundation и Dapper Labs о запретительном судебном приказе против трёх бирж в отношении прекращения торговли FLOW. Суд постановил, что доказательств недостаточно и необходимо защитить интересы инвесторов. FLOW по-прежнему доступен для торговли на Korbit, но был исключён из листинга на трёх других биржах.

Компания BlockFills, специализирующаяся на институциональной торговле криптоактивами и кредитовании, подала заявление о банкротстве по Главе 11 в Соединенных Штатах, что стало еще одним ударом для сектора кредитования цифровых активов после недель операционных трудностей. В заявлении, опубликованном на X 16 марта, компания сообщила, что после

ФБР США запустило расследование в отношении 8 ПК-игр на платформе Steam, которые подозреваются в содержании вредоносного ПО, главным образом нацеленного на пользователей, загрузивших их в период с 2024 по 2026 год. Потерпевшие могут подать информацию в ФБР для получения компенсации. Этот инцидент демонстрирует, что огромная пользовательская база Steam делает платформу мишенью для злонамеренных атак, и криптоактивы становятся основным объектом атак.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала иск против Надера Аль-Наджи 16 марта, положив конец двухлетнему судебному спору, что ознаменовало сдвиг в среде криптографической регуляции. Отзыв исков частично основан на переоценке SEC нормативно-правовой базы и доказательств, но не влияет на другие дела. Аль-Наджи был обвинен в использовании средств, собранных через BitClout, для личных расходов, но впоследствии дело было урегулировано. Это свидетельствует о постепенной корректировке отношения американского криптографического регулирования.

Чикагская компания по торговле криптовалютами BlockFills и её материнская компания Reliz Ltd. недавно подали заявление о банкротстве по главе 11 в американский суд из-за продолжающихся финансовых трудностей и проблем с ликвидностью. Активы компании оцениваются в диапазоне от 50 до 100 миллионов долларов, однако долги составляют 500 миллионов долларов, что свидетельствует об серьёзном финансовом давлении на компанию. Компания ранее приостановила операции по пополнению и снятию средств клиентов из-за дефицита ликвидности и была ограничена судом в использовании активов в связи с исками о неправомерном использовании средств. Целью заявления о банкротстве является реструктуризация денежных потоков и сохранение прозрачности. Данное событие подчёркивает структурную уязвимость рынка криптокредитования.

Расследование Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям показало, что 23% поколения Z владеют криптовалютой, и 64% доверяют платформам ИИ как источникам финансовой информации. Несмотря на то, что они широко полагаются на социальные сети для получения финансовых знаний, они могут столкнуться с нереалистичными инвестиционными ожиданиями и рисками мошенничества. ASIC усиливает надзор за этими новыми финансовыми каналами.

Сенат США с перевесом 89 голосов к 10 одобрил жилищный закон, который запрещает выпуск центральной банковской цифровой валюты (CBDC) до 2031 года и продвигает развитие рынка частных стейблкоинов. Закон вызвал разногласия между палатами относительно сроков запрета, причём Палата представителей выступает за постоянный запрет. Несмотря на высокую поддержку, при последующих переговорах в Палате представителей остаются неопределённость и политические переменные.

Чикагская криптовалютная платформа OTC-торговли BlockFills подала заявление о защите от банкротства по Chapter 11 из-за убытков от заимствований в размере 75 млн долларов США и приостановила вывод средств клиентов, что привело к затруднениям примерно 2000 институциональных клиентов. После ухода генерального директора кредиторы подали в суд, суд заморозил часть активов, а эксперты считают, что компания уже прямо движется к банкротству.

Финансовая комиссия Южной Кореи рассмотрит 16 марта наказание для某CEX A за предполагаемое нарушение обязательств по противодействию отмыванию денег, что может привести к штрафу в размере 37 миллиардов вон, что выше, чем штраф для другой биржи某CEX B.

Платформа криптовалютного кредитования BlockFills подала заявление о защите от банкротства по Главе 11 в Делаварский суд по банкротствам 16 марта. Активы компании оцениваются в 50-100 млн долларов, а обязательства составляют 100-500 млн долларов. Компания заявила, что это действие поможет стабилизировать бизнес, получить ликвидность и защитить интересы клиентов.

Президента Аргентины Милея обвиняют в причастности к соглашению о выплате в размере 5 миллионов долларов за продвижение токена Libra. Расследование выявило связи с генеральным директором Kelsier Ventures Хейденом Дэвисом, а также интенсивные коммуникации Милея перед публикацией соответствующих постов. Несмотря на подтверждение Милея об отсутствии неправомерных действий, соответствующие документы и записи звонков вызвали федеральное уголовное расследование его действий.

Предполагаемый проект экономического соглашения на сумму $5 млн долларов для обеспечения поддержки президента Аргентины Хавьера Милея со стороны людей, стоящих за Libra, был обнаружен на конфискованном телефоне. Документ указывает на то, что неопределённая сторона получит эти деньги тремя траншами. Проект пакта $5 млн долларов