BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сенаторы Уоррен и Уайден требуют пояснений в связи с сообщаемой ссудой, которую Tether предоставила семейному трасту главы Минторга Лютника на этой неделе
Как сообщает Bloomberg, демократические сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден на этой неделе направили письмо министру торговли Ховарду Лутнику и CEO Tether Паоло Ардоино, в котором поставили под вопрос, предоставлял ли Tether займ семейному трасту, который приносит пользу четырем детям Лутника. Сенаторы выразили обеспокоенность тем, что th
GateNews16м назад
Операция ФБР арестовала 276 человек и ликвидировала 9 крипто-мошеннических «pig butchering» (вымогательство под видом дружеской сделки) — 29 апреля
Согласно Министерству юстиции США, международная операция, координировавшаяся ФБР, арестовала как минимум 276 человек и ликвидировала девять центров криптовалютного мошенничества, связанных с мошенническими схемами «свиного откорма», 29 апреля. Операция, описанная как результат беспрецедентного сотрудничества между
GateNews20м назад
Маск на суде показал: помимо биткоина, большинство криптовалют — это мошенничество
Маск на слушаниях по судебному процессу OpenAI неожиданно заговорил о ранних сборах средств через ICO, заявив: «Существуют ценные криптовалюты, но большинство — мошенничество». Если OpenAI пойдёт по пути ICO, исход будет трудно предсказать. Также он раскрыл противоречивую историю своих отношений с биткоином и Dogecoin: ранее он поддерживал инвестиции в BTC, во время пандемии купил, а затем из‑за потребности в наличных продал, при этом сохранив значительные объёмы BTC.
ChainNewsAbmedia2ч назад
Bithumb выигрывает судебную тяжбу против приостановки, инициированной южнокорейским регулятором
Административный суд Сеула в Южной Корее отменил шестимесячное частичное приостановление деятельности, наложенное на Bithumb подразделением финансовой разведки (FIU), сообщает местное издание Yonhap News. Решение суда позволяет Bithumb продолжить обычную работу, при этом оставаясь под воздействием отдельных мер
CryptoFrontier3ч назад
Южная Корея добивается 20-летнего срока для CEO Delio Чон Сан-хо в деле о хищении криптовалют на $168,8 млн
Как сообщает Yonhap News Agency, прокуроры в Южной Корее в четверг на заключительных прениях в Сеульском южном районном суде добивались для генерального директора Delio Чон Санг-хо срока лишения свободы на 20 лет. Чон обвиняли в нарушении закона о дополнительном ужесточении наказаний за определённые экономические преступления в связи с
GateNews5ч назад
Власти США конфискуют почти $500 миллионов иранских криптоактивов в рамках операции Economic Fury
Заместитель министра финансов США Скотт Бессент в среду заявил, что Соединённые Штаты конфисковали почти 500 миллионов долларов в виде иранских криптоактивов в рамках операции Economic Fury, кампании по санкциям и изъятию активов, инициированной президентом Дональдом Трампом в марте 2025 года. Программа нацелена на банковские счета,
GateNews5ч назад
