Tipos e lógica do DCA em operações spot

1. Três métodos de configuração na Gate:

• Ultra AI: Introduza apenas o montante do investimento para iniciar de forma inteligente a execução do DCA Spot; indicado para principiantes.
• Bots Recomendados: Seleccione e replique diretamente um bot DCA Spot ativo; indicado para principiantes.
• Configuração Manual: Escolha manualmente os pares de negociação, a variação de preço, o número máximo de ordens DCA, o montante e outros parâmetros, confirme e ative; indicado para utilizadores experientes.

2. Lógica de Funcionamento

A lógica do DCA Spot resume-se a adquirir ativos de forma incremental para baixar o custo médio global da posição. O lucro é obtido quando o preço supera esse custo médio.

Passo 1: Abertura inicial de posição.
Defina os parâmetros: variação de preço, número máximo de ordens DCA, montante, etc. Compre as criptomoedas pretendidas no mercado spot.

Passo 2: Definir condição de ativação (para reduzir o custo médio).

• Quando o preço baixa, desde o último preço de compra até ao limite de intervalo definido, é ativada uma ordem DCA.
• O novo montante investido é superior ao anterior (crescendo em múltiplos), reforçando o peso da posição.
• Este método aproxima o custo médio total ao preço atual de mercado. Diminui o grau de recuperação necessário para atingir o ponto de equilíbrio.

Exemplo: Suponha que compra 1 unidade na primeira operação. Depois, compra 2 unidades quando o preço cai 10%. Depois, compra 4 unidades com nova queda de 10%. Apesar da descida acentuada do preço, o custo médio será muito baixo devido ao volume de compras.

Passo 3: Aguarde a valorização para obter lucro.

• Quando o mercado recupera para além do custo médio (mais margem, como +0,5% ou +1%), realiza-se a venda total.
• Após a venda, obtém-se um pequeno lucro. Inicia-se um novo ciclo.
• Esta estratégia não visa grandes ganhos. Acumula pequenas vantagens de forma recorrente.

Passo 4: Pressupostos fundamentais e riscos.
Esta lógica depende de premissas essenciais:

1. Os preços irão recuperar (mesmo que seja uma pequena correção próxima do custo médio).
2. Dispõe de capital suficiente para reforçar múltiplas posições.
3. O ativo subjacente não entra em colapso permanente, nem é removido do mercado.
4. O mercado oscila e não desvaloriza continuamente.

Caso estas condições não se verifiquem, por exemplo numa queda prolongada sem fundos para reforçar posições, o bot torna-se ineficaz e pode conduzir a bloqueios em posições negativas.

Lógica: abre posição inicial – reforça investimento quando o preço cai → diminui custo médio → fecha todas as posições em pequenas valorizações → inicia novo ciclo. Este bot troca capital por taxa de sucesso, aposta na volatilidade e reversão média do mercado; em situações contrárias, sacrifica posições perante quedas prolongadas, assumindo riscos relevantes em tendências descendentes.

3. Condições de Mercado Adequadas

3.1 Mercados muito oscilantes (range-bound)

• Características: Preços oscilam em amplitudes largas sem tendência definida, com volatilidade moderada ou elevada.
• Motivo: O DCA Spot depende de recuperações próximas do custo médio para gerar lucro. Oscilações frequentes permitem mais ciclos e aumentam a taxa de sucesso.
• Exemplo: BTC a consolidar repetidamente na faixa 106 000–125 000 USDT em determinados períodos.

3.2 Ativos com clara reversão média

• Características: Ativos subjacentes que frequentemente se afastam e regressam aos seus valores médios (médias móveis, banda central Bollinger) no curto prazo.
• Motivo: Criptomoedas com este perfil tendem a recuperar naturalmente após quedas acentuadas (arbitragem, recuperação de sentimento), em linha com a lógica de recuperação do DCA Spot.
• Exemplo: Criptomoedas principais (BTC, ETH) fora de mercados de alta ou baixa pronunciados.

3.3 Alta volatilidade sem quedas persistentes

• Características: Oscilações de preço significativas num curto período (volatilidade de 10-30%) sem queda linear duradoura.
• Motivo: A volatilidade proporciona espaço para médias e recuperações, evitando aprisionamento em quedas prolongadas.
• Exemplo: Algumas altcoins oscilam com eventos de mercado noticiosos.

3.4 Mercado spot sem alavancagem

• A alavancagem expõe ao risco de liquidação. O princípio central do DCA Spot é a sustentabilidade do capital, incompatível com negociação alavancada.

4. Condições de Mercado Não Adequadas

• Mercado bear unidirecional/queda prolongada (descidas contínuas sem potencial de recuperação).
• Criptomoedas colapsadas/sem valor (ativos sem fundamento, projetos fraudulentos ou “rug-pull”).
• Movimentos laterais de volatilidade extremamente baixa (sem volatilidade para desencadear médias/realização de lucros).