Fundador da bolsa de criptomoedas admite operar um 'porto seguro' para criminosos

Este artigo é breve:

• A admissão de culpa de Anatoly Legkodymov por fluxos financeiros ilícitos evidencia controlos laxistas sobre transações ilícitas.

• Bitzlato é supostamente um refúgio para criminosos, com transações na dark web atingindo US$ 700 milhões em abril de 2022.

• O vice-procurador-geral de Mônaco enfatiza a luta contra os crimes de criptomoedas, enfatizando as consequências do controle frouxo.

Anatoly Legkodymov, fundador da exchange de criptomoedas Bitzlato, se declarou culpado de acusações relacionadas à operação de um negócio de transferência de dinheiro que facilita o fluxo de fundos ilícitos.

As alegações destacam o papel da Bitzlato como um grande facilitador da negociação no mercado negro. Além disso, ele tem um controle frouxo sobre as transações ilegais de dinheiro.

Fundador da Crypto Exchange supervisiona milhões de fundos ilícitos

Legkodmov confessou envolvimento na operação da Bitzlato, uma organização que atraía criminosos para buscar refúgio para suas atividades.

Ao mesmo tempo, a exchange de criptomoedas é supostamente anunciada como um “porto seguro para criminosos” devido à falta de um procedimento Know Your Customer (KYC).

No entanto, a maior contraparte de criptomoedas da Bitzlato é o Hydra Market. É um notório mercado on-line que lida com drogas, informações financeiras roubadas, documentos de identidade fraudulentos e serviços de lavagem de dinheiro.

Os usuários trocaram mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com a Bitzlato. Isso a tornou um ator chave no mercado ilegal da darknet até o fechamento do Hydra Market em abril de 2022.

Autoridades afirmam que Lykodemov fechou os olhos

No entanto, a vice-procuradora-geral Lisa O. Monaco destacou o compromisso do governo em combater o criptocrime. Ela citou a demolição da infraestrutura da Bitzlato e o confisco de sua criptomoeda no início deste ano como parte de um esforço contínuo.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Bitzlato usa uma abordagem de câmara de compensação “sem perguntas”.

Alegadamente, isso permitiu que os criminosos se aproveitassem do controle frouxo da bolsa, que foi a principal razão para sua queda.

O caso foi processado conjuntamente pela Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York e pela National Cryptocurrency Enforcement Task Force (NCET). É uma unidade dedicada a combater o uso de criptomoedas ilegais.