クラシックなケース、それとも悪質な前例？BCHグループの資産が米国司法省に移転

著者: Zhang Feng

国際法と金融のグレーゾーンで、世界を震撼させる資産争奪戦が静かに幕を閉じ、その結末はまるで雷鳴のようでした。太子グループの創設者である陳志名の名義で、150億元に達する資産が、刑事有罪判決を受けることなく、さらには彼自身がアメリカの土地を一度も踏んでいないにもかかわらず、アメリカの裁判所の判決に基づいて正式に押収され、アメリカ司法省に引き渡されました。

この事件は単なる国際法執行協力ではなく、法律の駆け引き、技術的捜査、長い腕の管轄権、そして地政学的な色彩に満ちた複雑な図景です。果たしてこれは国際犯罪を打撃する古典的な例なのか、それともアメリカの司法権力が無限に拡張する悪しき前例なのか？この問題に答えるためには、その背後にある各要素を深く分析する必要があります。

一、“マネーロンダリング詐欺”、“長い腕の管轄”

アメリカ司法省は、陳志とその太子グループに対する告発の核心を「マネーロンダリング」と「詐欺」に置いています。公開された裁判書類によれば、米国政府は、陳志が複雑なオフショアのペーパーカンパニーのネットワークを通じて、電気通信ネットワーク詐欺やオンラインギャンブルの収益など、さまざまな違法活動から得た資金を段階的に洗浄し、最終的にアメリカの不動産市場やその他の金融システムに注入して合法化したと主張しています。

しかし、この事件の重要な点は、これらの指摘された「上流犯罪」がほとんどアメリカ本土で発生していないことです。例えば、中国市民を対象としたテレマーケティング詐欺は、その行為の場所と結果の場所が主に中国にあります。それでは、アメリカ司法省はどのように管轄権を持つのでしょうか？ここで、アメリカの法律体系において非常に議論の余地のある「ロングアーム管轄」原則が導入されます。

米国の論理の連鎖は以下の通りです。一つは**資金がアメリカを流れること、陳志チームが洗浄した違法資金がアメリカの銀行システムを通じて流通し、最終的にはアメリカの資産（不動産や企業など）に投資されることです。いずれかの不正資金がアメリカの金融システムに入れば、アメリカの司法システムは自国の管轄権を持っていると見なします。二つ目はアメリカの利益を損なうこと、**米国はさらに、これらの犯罪行為が「アメリカの金融システムの完全性と国家安全保障を損なった」と指摘しています。アメリカの金融システムを利用してマネーロンダリングを行う行為を、アメリカの国家利益に対する侵害と定義することは、米国がその域外管轄権を拡大するための一般的な理由です。

したがって、告発の表面上の理由は「マネーロンダリング」であるが、深いレベルでは「最低限度の関係」原則に依拠した「長い腕の管轄」がある。これは、その後のすべての捜査、凍結、押収の行動の法理的基盤を築き、本件の争点の一つにもなっている：アメリカはその金融覇権を背景に、自らを世界の金融警察に仕立て上げているのか？

II. ファイナンシャル・インテリジェンスとデータ・モニタリング

複雑な構造を持ち、複数の国にまたがる犯罪ネットワークを明らかにし、「証拠が確実」である法廷基準を満たすために、アメリカ合衆国司法省はその強力で多面的な捜査手段を動員しました。

金融情報分析これは本件の突破口です。アメリカ金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は各金融機関と協力し、疑わしい取引報告（STR）制度を確立しました。調査官は異常な資金の流れを追跡することにより、オフショアタックスヘイブン（例えばケイマン諸島、英領バージン諸島）からアメリカの特定口座や不動産プロジェクトに流れる大量の資金を特定しました。これらの資金の「経路」を分析することで、彼らは徐々に陳志が管理するペーパーカンパニーのネットワーク図を描き出しました。

国を超えたデータ取得、「クラウド法案」の権限の下、アメリカの法執行機関は、アメリカに本社を置くテクノロジー企業（Google、Microsoft、Appleなど）に対して、海外のサーバーに保存されたユーザーデータの提供を直接要求することができます。捜査官はこの方法を通じて、陳志とその仲間の電子メール、クラウドストレージのファイル、および通信記録を取得した可能性が高く、これらの電子証拠は彼らの犯罪意図と共謀関係を構築する上での鍵となります。

**秘密監視と潜入捜査、**裁判所の文書によれば、調査官は情報提供者や潜入捜査官を使用して、陳志のチームメンバーと接触し、資金の性質と出所に関する会話を録音した。このような「釣り捜査」や秘密証拠収集の方法は、アメリカにおける複雑な金融犯罪を取り締まる事件でよく見られる。

**国際協力と「汚点証人」、**この事件の成功は、アメリカと司法協力協定を結んでいる国や地域の協力なしには成り立ちません。陳志犯罪グループ内部の「汚点証人」がアメリカの検察と有罪答弁取引を結び、グループ内部の運営方法、鍵、帳簿などの核心的証拠を提供した可能性を排除できず、それによって処罰の軽減を得た可能性があります。

この「技術+法律+協力」の立体的な捜査モデルにより、陳志チームは行動を秘密裏に行っても、その犯罪ネットワークは国家レベルの捜査機関の前ではほとんど逃げることができません。

III. 民事没収と大論争

本件で最も衝撃的なのは、その資産の凍結と押収が刑事有罪判決を前提としていない点です。ここで、アメリカ司法省はその法律の武器庫から「神器」の一つである民事没収制度を動員しました。

刑事没収とは異なり、民事没収の被告は「人」ではなく、「物」そのものであり、すなわちその150億の資産です。アメリカ政府が原告として、これらの資産自体が犯罪の道具または犯罪によって得られたものであると告発しています。この手続きにはいくつかの顕著な特徴があります：

立証責任が低い：刑事事件の「合理的疑いを排除する」基準を満たす必要はなく、「優位な証拠」だけでよく、これらの資産が合法的な活動よりも違法な活動に由来する可能性が高いことを証明するだけでよい。

被告（所有者）は無実を証明する必要があります：資産が凍結されると、主張された合法的所有者である陳志は、資産の合法的な出所を証明するために自ら訴訟を提起する必要があります。彼が明確で完全な合法的出所の証明を提供できない場合、または彼自身が米国に出廷することを望まない、またはできない（例えば、第三国にいて引き渡しのリスクがある場合）場合、裁判所は欠席判決を下し、資産を押収すると宣言することができます。

迅速かつ隠密に行動する：資産の移転を防ぐために、司法省は事前に秘密裏に裁判官に差し押さえ令を申請することができ、被告が全く知らない間に、瞬時にアメリカ国内および協力国の管轄範囲内にあるすべての対象資産を凍結する。

陳志の資産の凍結と没収は、この手続きの完璧な体現です。米国側は初期証拠を握った後、迅速に民事没収訴訟を提起しましたが、陳志側は様々な理由から効果的な反論を行うことができず、最終的に巨額の資産が「戦わずして屈服」することになりました。

四、法網が厳密であり、体系が編成されている

もちろん、アメリカ司法省のこの行動は法的根拠がないわけではなく、むしろ、成熟し、強化され続ける国内法体系に基づいています。

**《反詐欺及び腐敗組織法》（RICO）**は元々マフィアなどの組織犯罪を取り締まることを目的としていましたが、その適用範囲は非常に広いです。「企業」性質の犯罪組織が存在し、少なくとも2つの法定の「詐欺手法」行為（例えば、郵便詐欺や電気通信詐欺）が行われたことを証明すれば、適用されます。RICO法案の刑罰は非常に厳しく、巨額の罰金や資産の押収を含み、検察が被告に有罪を認めさせるための強力な武器となっています。

《銀行秘密法》及び反マネーロンダリング規制は、金融機関が顧客のデューデリジェンスおよび疑わしい取引の報告義務を果たすことを要求し、金融情報の収集に法的保障を提供しています。

**《愛国者法案》**は、テロ資金調達およびマネーロンダリング活動の追跡と取り締まりにおける政府の権限をさらなる拡大し、国境を越えた金融規制を強化します。

民事没収に関する法律：前述の通り、これは直接的な法律手段です。

これらの法律の組み合わせを利用して、アメリカ司法省はその行動のために形式的に完備した法律的根拠を構築しましたが、実質的な域外適用性は国際社会から批判を受けています。

五、技術分析、融合アプリケーション

本件では、捜査機関がほぼ必然的に最先端の技術捜査手段を利用したと考えられます。特に、関与する可能性のある暗号通貨マネーロンダリングに関してです。

犯罪手段が進化する中で、陳志チームはビットコインやテザーなどの暗号通貨を利用して資産を移転し、その匿名性を利用しようとする可能性が高い。しかし、アメリカの法執行機関、例えば連邦捜査局（FBI）や国土安全保障調査局（HSI）は、強力なブロックチェーン分析ツール（ChainalysisやCipherTraceなど）を装備している。

これらのツールは、アドレスクラスタリング、すなわち公開されたブロックチェーン台帳を分析することで、同一の実体に属する複数の暗号通貨アドレスを集約することができる；取引マッピング、すなわち資金が違法な出所（ダークウェブ市場や詐欺プラットフォームなど）から取引所へ、さらにミキシングサービスを経て、最終的に現金化または他の資産に変換される完全な経路を明確に描写することができる；身元識別、すなわちコンプライアンスのある暗号通貨取引所と協力することで、ブロックチェーン上の匿名アドレスを現実世界の個人識別情報と対応付けることができる。

したがって、暗号通貨を使用してマネーロンダリングを試みることは、現代の調査技術の前では、むしろ改ざん不可能で非常に明確な電子的痕跡を残す可能性があります。これは、おそらく陳志チームにとって最後の技術的な逆境です。

第六に、業界の影響、影響

陳志案の結末は、間違いなく世界的に衝撃を与え、その影響は深遠で評価は二極化している。

**これを「经典案例」と考える人もいる。第一に、国際犯罪に対する強力な抑止力、**この事件は世界中のマネーロンダリング者、詐欺師、腐敗した公務員に対して明確な信号を発信した：あなたの犯罪活動がどこで発生しようとも、資金がアメリカの金融システムに関連している限り、「根こそぎにされる」リスクに直面する可能性がある。これは国際的な犯罪のコストとリスクを大幅に増加させた。第二に、**法執行の協力基準を引き上げた。**これは、高度なテクノロジー手段と多国間の法的枠組みを通じて、非常に秘密主義的な国際金融犯罪を効果的に取り締まる方法を示しており、他国にとっての参考モデルを提供している。第三に、資産回収の「近道」となるのか？ 上流犯罪の被害国（例えば、この事件の電信詐欺の被害者は主に中国にいる）にとっては、過程は議論を呼ぶものであるが、結果として、一部の盗まれた富が最終的に押収され、ある程度「代替的な正義」を実現した。

しかし一方で、これは「悪しき先例」となる可能性もあります。第一に、「ロングアーム管轄権」の乱用であり、この事件はアメリカ国内法の効力を無限に国外に延ばし、実質的にその金融覇権を司法化するものです。どの国においても、その国民や企業の資金取引がアメリカとわずかな接点を持つだけで、アメリカの司法の標的になる可能性があります。これは他国の主権と司法の独立を深刻に侵害するものです。

二つ目は民事没収制度の「略奪的」性質：この制度は「有罪推定」と手続き上の不平等により多くの批判を受けています。これは政府に過剰な権力を与え、刑事裁判なしに市民の財産を剥奪することができ、政府の収入創出の道具として濫用されやすいです。陳志事件は国際社会の懸念を疑いなく強化しました。

地政学的なツールとしてのリスク：中米の戦略的競争が激化する中、このような案件は政治的解釈から完全に逃れることは難しい。人々は、今後アメリカが同じ法律ツールを利用して、自国の認定する戦略的競争相手国の合法的な企業や個人に対して非経済的な目的を達成するのではないかと疑う理由がある。

世界の金融秩序の混乱：国際的なビジネス活動の不確実性を悪化させています。企業や富豪たちは、うっかり「関係」によって次の「陳志」になってしまうことを恐れ、越境資産の配分と構造設計を再評価しなければなりません。

太子グループの陳志150億資産の米国司法省の事件は、複雑な多面体です。犯罪を取り締まる観点から見ると、これは間違いなく技術的に優れた、成果が輝かしい法執行活動であり、重大な金融犯罪の疑いをかけられた容疑者とその一味の富の帝国が崩壊する恐れがあり、まさにクラシックと言えるでしょう。

しかし、国際法および国家主権の観点から見ると、これは不安を感じさせる前例を作った。これは、ある国が金融、技術、法の分野で絶対的な優位性を持つとき、どのようにして従来の領土の境界を超えて、世界的に自国の法律を実施できるかを示している。この力が制約されない場合、秩序を維持するための道具から、混乱を引き起こす覇権へと変わる可能性がある。

最終的に、このケースが世界に残したのは、未解決の問題です：相互依存し競争に満ちた世界の中で、私たちは一体どのようなグローバルガバナンス秩序を必要としているのでしょうか？最強国が担う「世界の警察」を黙認するのか、それとも平等な主権と真の多国間主義に基づく国際的な司法協力システムの構築に努めるのか？陳志案の答えは、明らかに前者です。そして、これが彼を深く不安にさせ、長く響き渡る根本的な理由となるのです。