中国の殺豚詐欺を摘発！アメリカは142億ビットコインを戦略備蓄として押収

アメリカ政府はイギリスと連携して、中国人の陳治が主導する越境詐欺帝国を壊滅させ、142億ドル相当の127,271枚のビットコインを押収しました。この中国のビットコイン詐欺事件から押収された資産は、トランプの行政命令に基づいてアメリカの戦略ビットコイン備蓄に組み込まれ、デジタル資産の執行と国家戦略備蓄の歴史的な統合を象徴しています。

これまでに解決された最大の暗号通貨詐欺

! 戦略準備金のためのビットコインの米国の差し押さえ

（出典：アメリカ司法省）

アメリカ合衆国司法省が10月14日に提出した法的文書は、衝撃的な国際的犯罪ネットワークを明らかにしました。中国国籍の陳治は、自身が運営する太子グループを通じて、カンボジアにおいて暗号通貨投資詐欺、人身売買、政治腐敗を融合させた巨大な地下帝国を築いています。アメリカ政府は、精巧に計画された国境を越えた「豚を殺す」詐欺によって不正に獲得された資産として、約142億ドル相当の127,271枚のビットコインを押収する措置を講じています。

この中国のビットコイン詐欺事件の規模は前例がないほど大きい。調査によると、太子グループはカンボジアで少なくとも10か所の大型園区を運営しており、金北ホテルやカジノ、金財富テクノロジーパーク、マンゴーパークなどの施設が含まれている。これらは一見正常な商業施設のように見えるが、実際には詐欺の拠点および人身売買された労働者の拘留所である。数千人の移民が偽の求人広告に引き寄せられカンボジアに連れてこられ、その後暴力の脅威の下で詐欺的な暗号通貨投資計画に参加することを強いられた。

裁判所の記録によると、陳治は各ウェブサイトの運営状況を詳細に記録した帳簿を自ら保存していた。これらの内部文書には、中国語のフレーズ「殺豬盤」が繰り返し登場しており、この用語は詐欺の世界では長期的な詐欺手法を指す。まず被害者に対して感情操作を行い、信頼関係を築いた後、虚偽の暗号通貨投資に大量の資金を投入させ、最終的に一度にすべての資産を収奪する。この手法の残酷さは、詐欺師が数週間、さらには数ヶ月の時間をかけて感情を育み、被害者が完全に警戒を解いた後に本性を現すところにある。

太子グループの犯罪帝国の運営モデル

太子グループの運営モデルは、犯罪組織がどのようにブロックチェーン技術の匿名性を利用してその不法活動を隠蔽するかを示しています。裁判所の文書によれば、陳治のグループは単なる詐欺組織ではなく、高度に組織化された国際的犯罪組織（TCO）であり、カンボジアの地下デジタル経済において中心的な役割を果たしています。このグループは、数十億ドルの違法通貨の流れを支配し、賄賂や政治的影響力を通じて起訴を回避しています。

さらに驚くべきことに、陳治はカンボジアの法執行機関が計画している急襲の警告を事前に受け取ることができた。このような深い政治的浸透により、太子グループは長期にわたって法の目を逃れ、その犯罪ネットワークは拡大し続けている。アメリカ政府は、陳治およびその上層部がこれらの政治的関係を利用して、カンボジアにおけるより広範な影の経済での主導的地位を強化したと非難している。この巨大な犯罪ネットワークはアジアの被害者だけでなく、アメリカ市民や他の同盟国の人々にも魔の手を伸ばし、数百件のオンライン投資詐欺を実施している。

Huioneグループのマネーロンダリング通貨の役割

この中国のビットコイン詐欺ネットワークにおいて、Huioneグループは重要なマネーロンダリングの役割を果たしました。アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、太子グループの国際犯罪組織に関連する146名の個人および団体に制裁を課しました。金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、アメリカ合衆国愛国者法第311条を引用し、カンボジアのHuioneグループをアメリカの金融システムから隔離することを正式に発表し、マネーロンダリングによる暗号詐欺および関連するネット犯罪の主なルートであると認定しました。

アメリカの官僚は、Huioneのネットワークが世界の投資家に対して数十億ドルの盗まれた資金を隠す上で重要な役割を果たしたと述べています。この複雑なマネーロンダリングネットワークは、暗号通貨の国境を越えた移転の利便性を利用して、詐欺によって得られた収益を迅速に移転し、その出所を混乱させています。多層取引とクロスチェーン変換を通じて、Huioneは太子グループが不正資金を一見合法な資産に変換するのを助けています。この専門的なマネーロンダリングサービスは、太子グループだけでなく、カンボジア全体の地下経済に資金の流動性を提供するインフラを整えています。

アメリカの戦略的ビットコイン準備の歴史的拡大

押収手続きが完了すると、この142億ドル相当のビットコインは、トランプが今年初めに発表した大統領令に基づいて、アメリカの戦略ビットコイン備蓄に追加されます。この大統領令は明確に述べています：「戦略ビットコイン備蓄は、財務省が刑事または民事の資産没収手続きで押収したビットコインを資本とします。」これは、中国のビットコイン詐欺事件から押収された資産が、直接アメリカの国家級デジタル資産備蓄に変換されることを意味します。

この決定は、アメリカ政府のビットコインに対する態度の重大な変化を示しています。過去には、執行機関が押収した暗号通貨は通常、オークションを通じて販売され、その収益は国庫に入れられていました。しかし今、アメリカの戦略ビットコイン準備の設立は、連邦政府がビットコインを金準備や外貨準備と同様に長期的な戦略的価値を持つ資産として見るようになったことを示しています。127,271枚のビットコインの量はかなりのもので、現在の市場価格で計算すると、アメリカは世界で最も多くのビットコインを保有する主権国家の一つになるでしょう。

しかし、この計画の実行は容易ではありません。アメリカ政府が閉鎖のリスクに直面し、承認時間が迫る中、正式な政策フレームワークの欠如は予定された計画を混乱させる可能性があります。この膨大なデジタル資産をどのように管理するか、国会の承認が必要か、そして市場への潜在的な影響をどのように評価するかは、解決すべき複雑な問題です。142億ドルのビットコインを一度に国家備蓄に組み入れることは、市場の需給に重大な影響を与える可能性があり、政策立案者は慎重に対処しなければなりません。

国境を越えた仮想通貨犯罪と闘うための国際協力

この事件は国際的な法執行協力の重要性を示しています。アメリカ政府はイギリスの外交・連邦・開発省（FCDO）と共同で行動し、陳治およびその関連団体に制裁を実施しました。このような国際的な協力は、ブロックチェーン技術を利用した国境を越えた資産移転の犯罪活動を撲滅するために重要です。暗号通貨の国境を越えた特性は、従来の単一国の法執行の効果を制限します。国際協力を通じてのみ、違法な資金の流れを効果的に追跡し凍結することができます。

イギリスの参加は特に注目に値します。世界金融センターの一つとして、ロンドンは暗号通貨取引と規制監督において重要な地位を持っています。英米が手を組むことで、太子集団の西側金融システムにおける資金ルートを断つだけでなく、世界の犯罪組織に対しても明確なメッセージを発信します：暗号通貨を利用した越境詐欺は国際社会の共同制裁に直面するでしょう。

この中国のビットコイン詐欺事件の捜査は、被害者にとっては遅すぎる正義です。法律手続きが完全に終わるまでに数ヶ月、さらには数年かかる可能性がありますが、アメリカ政府の果断な行動により、犯罪組織の主要な資産は既に凍結されています。「豚を殺す」詐欺で生涯の蓄えを失った被害者にとって、財産が取り戻せるかは未知数ですが、少なくとも犯罪者が法の裁きを受ける希望が見えています。

よりマクロな観点から見ると、この事件は暗号通貨規制の必要性と複雑さを浮き彫りにしています。ブロックチェーン技術自体は中立的なツールであり、革新的な金融サービスに使用される可能性がある一方で、犯罪組織によって悪用されることもあります。アメリカの戦略ビットコイン準備の設立と、越境暗号犯罪への厳しい取り締まりは、犯罪を取り締まる一方でデジタル資産の戦略的価値を認めるというバランスの取れた規制の考え方を示しています。