Exchange Risk

3月15日，一个疑似黑客地址从Tornado收到7400枚ETH，主导CAKE和THE抵押清算事件，导致Venus产生约215万美元亏空。该地址通过复杂操作拉升THE价格，最终其在Venus的抵押品被清算，但仍有大量借款未偿还。分析认为此事件可能是其用于在某CEX获利的策略。

Gate News 消息，3 月 15 日，Venus Protocol 发布安全公告称，在调查 THE 资金池中的异常活动期间，为防止进一步被滥用，已采取预防性措施，即刻暂停所有 THE 代币的借款与提取操作。该措施将在调查结束前持续生效。Venus Protocol 表示，其他市场未受影响，仍将正常运行。

台湾检方起诉加密货币交易所"币竟"及其负责人等10人，因涉嫌与诈骗集团合作，实施诈骗和洗钱，涉及46名受害者，诈骗金额逾1.5亿元。张氏兄妹可能面临12年徒刑。

A $50M AAVE swap failed due to a significant price impact, despite the user confirming slippage warnings. Aave will refund $600K in fees, highlighting the need for improved user protections in DeFi trades, while CoW Swap functions correctly amid extreme market conditions.

Fantasy.top 的創辦人否認對天使投資者的退款指控，強調公司兩年來依靠產品收入運營并未動用投資者資金。部分投資者表示未收到應有的財務報告，呼籲創辦人負責。該平台曾獲得良好評價，但近期已轉向預測市場，仍待官方進一步說明。

Fantasy.top 面临天使投资者指控，称团队失联拒退约5万美元，引发"软Rug Pull"质疑。创始人Travis Bickle反驳称公司依靠产品收入运营，未动用投资者资金。多位知名投资者也表示遭遇类似情况。

YZi Labs在3月11日声明称，CEA Industries面临运营危机，缺乏关键管理团队与基础设施，董事会监督失效。YZi Labs要求董事会公开回应并调查董事Hans Thomas，同时终止与10X Capital Asset Management的协议。

Gate News 消息，3 月 11 日，美国司法部正在调查伊朗如何利用某全球大型加密货币交易所规避美国制裁。据公司文件和知情人士透露，此前该交易所内部一项针对逾 10 亿美元可疑资金流向的调查被叫停，这些资金通过平台流向一个为伊朗支持的恐怖组织（包括也门胡塞武装）提供资金的网络。调查重点是相关资金流在该平台上的流转情况及其合规风险。

韩国金融情报院对某加密货币交易所采取制裁措施，因其允许用户向未登记海外平台转账并未执行KYC程序，可能面临6个月的新客户服务暂停。该交易所此前因操作失误损失400亿美元比特币，现也遭受广告监管调查。

Gate News 消息，3 月 10 日，湖南金融办确认，以"虚拟资产跟单交易"为名的煜志金融有限公司已彻底"跑路"。目前，各地警方已开通维权登记通道，受影响用户可通过官方渠道进行登记。

Gate News 消息，3 月 10 日，加密社区传出消息称，加密项目 Aethir 营销负责人 Masha Prusso 被指曾为爱泼斯坦物色女性。与此同时，社区爆料称 Aethir 目前已大规模裁员，多位联创及高管陆续离职，疑似软 Rug 跑路。据悉，Masha Prusso 个人网站已于近期下线。

JELLYJELLY代幣在3月10日出現永續合約標記價格與鏈上現貨價格之間34%的極端背離，疑似價格操縱。分析顯示未平倉合約激增、資金費率達-2%每4小時，預示市場不穩且有操縱風險。分析師提醒投資者此情況可能引發劇烈價格波動，並反映了去中心化與中心化交易所整合過程中的結構性風險。

Gate News 消息，3 月 9 日，韩国金融情报分析院（FIU）因某 CEX 涉嫌违反《特定金融交易信息法》、与未申报的海外虚拟资产服务商进行交易及 KYC 审查不严格，预先通报对其实施"6 个月部分停业"处分，并对相关负责人进行问责。此次限制措施主要针对新用户的虚拟资产转出功能，现有用户的韩元与加密资产充值、提现及交易暂不受影响。

加密貨幣公司 BlockFills 暫停客戶存提款，因市場狀況惡化和法律糾紛，正在評估債務重組方案，並聘請顧問協助。面對 Dominion Capital 的控告及法院暫時禁制令，BlockFills 尋求重組並改善財務與治理機制。

Flow基金会与Dapper Labs向首尔法院申请暂停主要交易所下架FLOW交易，此前因网络安全事件导致部分交易所暂停交易。事件虽未影响用户余额，但引发了对FLOW流动性与投资者信心的担忧。法院将审查此申请。

Project Eleven 最新研究指出，后量子密码学下，当前加密交易所使用的地址生成方法可能失效。研究表明，依赖分层确定性钱包的系统在新标准下无法运作，交易所将无法通过公钥生成新地址。

Flow 基金會向韓國法院申請暫停主要交易所對 FLOW 代幣的摘牌計劃，理由是事故後全球其他交易所已恢復支援。安全事件導致 FLOW 代幣暴跌75%，其市場供應和信譽受到影響，雖然該代幣在其他市場仍可交易。若法院申請失敗，將可能影響 FLOW 在韓國的流動性。

BlockFills 向咨询公司 BRG 寻求重组建议，并任命 Mark Renzi 为首席转型官，旨在完成重组、注入新资本和实施治理控制。该公司近期因市场波动暂停存取款，并面临法律诉讼。

Gate News 消息，3 月 7 日，据社区用户反馈，Warden Protocol（WARD）疑似跑路，其代币价格自上线某 CEX Alpha 板块以来已暴跌 90%。据悉，Warden Protocol 此前定位为意图驱动的模块化区块链网络，后期转向 AI 相关叙事。该项目曾自称团队三名联合创始人均具有前某 CEX 背景。

Gate News 消息，3 月 7 日，加密货币交易和借贷公司 BlockFills 已向咨询公司 BRG 寻求重组建议。在停止提款后，BlockFills 任命 BRG 的 Mark Renzi 为首席转型官。BlockFills 的新管理层希望完成重组，注入新资本并实施新的治理和财务控制。