Analyse des risques de flux d'actifs chiffrement dans la région de l'Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptomonnaies à l'échelle mondiale, le nombre d'utilisateurs de cryptomonnaies dans la région de l'Asie du Sud-Est a connu une augmentation rapide. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds sur la chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec des activités illégales, une société de sécurité blockchain a réalisé une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites de 2020 à aujourd'hui. En traçant et en étiquetant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, l'étude a révélé que le degré de risque impliqué dans les modèles de circulation des actifs cryptographiques dépassait les attentes. Cette recherche met non seulement en lumière les risques d'utilisation des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est, mais explore également les raisons sous-jacentes à ce phénomène sur un plan macro, tout en proposant des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de chiffrement dans cette région a rapidement augmenté. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de chiffrement dans cette région.
Forte demande pour les paiements transfrontaliers : le nombre de travailleurs transfrontaliers en Asie du Sud-Est est énorme, le chiffrement leur offre un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui le rend largement utilisé.
Environnement réglementaire inégal : Les pays d'Asie du Sud-Est ont des politiques réglementaires très différentes concernant les monnaies virtuelles. Certains pays soutiennent la légalisation des chiffrement, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité pour les flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
Dans l'analyse de 10 000 adresses de blockchain, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain publique via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds circulants s'élève à 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues la norme parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
L'association avec les industries illégales
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont directement afflué vers des adresses liées à des industries illégales, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses avaient également établi des liens indirects avec des industries illégales, faisant grimper le pourcentage d'adresses à risque liées à des industries illégales à 16,82 %. Cela signifie que, parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de chiffrement en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions de fonds liés à des industries illégales, que ce soit de manière directe ou indirecte.
Analyse des flux de fonds et des risques des industries illégales
Typologie des adresses des industries illégales
La recherche classifie les adresses étroitement liées aux industries illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées comprennent principalement :
Service de mélange : principalement utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Banque souterraine : utilisée pour le transfert illégal de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateforme de fraude : impliquant des investissements faux, des systèmes de Ponzi, etc.
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités industrielles illégales spécifiques sont impliquées.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées à des bureaux de change souterrains, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars ont clairement été transférés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars ont été transférés vers des plateformes frauduleuses.
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la dissimulation des activités industrielles illégales, en particulier sous l'anonymat des chiffrement et les caractéristiques transfrontalières, permettant aux criminels d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
État des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Proportion des flux de fonds entrant sur les plateformes sanctionnées
Parmi les fonds directement associés à des activités illégales, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, avec un nombre de transactions qui est même le double de celles dirigées vers des maisons de change clandestines, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent le principal point d'entrée des fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de monnaies
En tant qu'outil de mélange de crypto-monnaies couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu dans le cadre de cette étude plus de 54 millions de dollars, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis que le département du Trésor américain a inscrit cette plateforme sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet inhibiteur efficace des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Chiffrement des crypto-monnaies et haute liquidité : L'anonymat des crypto-monnaies rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même s'il existe des moyens techniques pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés par des techniques telles que le mélange des pièces, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
L'absence de système de réglementation dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des cryptomonnaies dans les pays d'Asie du Sud-Est sont encore insuffisantes, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de capitaux. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente vis-à-vis des cryptomonnaies et n'ont pas mis en place de mesures de réglementation proactives, ce qui offre un espace pour le flux de capitaux des industries illégales.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui pousse de nombreux criminels à utiliser cette région comme base, attirant principalement des étrangers à y participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de chiffrement, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison des limitations techniques et architecturales, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui les empêche d'identifier rapidement les comportements malveillants ou les risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance par des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore le suivi des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds en chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe un risque de sécurité élevé dans l'utilisation des cryptomonnaies dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux en chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de réglementation : Les gouvernements des différents pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de réglementation des chiffrement de monnaie complètes, en luttant contre les activités illégales de fonds sur la chaîne par le biais de la coopération internationale, et en établissant un cadre de réglementation des monnaies virtuelles clair, adapté aux différentes situations nationales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Intensifier l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques en chaîne et renforcent leur capacité à identifier et leur conscience de prévention face aux fonds de l'industrie illégale.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des méthodes telles que l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle pour identifier et lutter de manière précise contre les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les échanges de chiffrement, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions concernées dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement du chiffrement, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux. Les experts de l'industrie continueront d'investir des ressources et des technologies, en collaborant avec divers acteurs, pour construire un écosystème de chiffrement sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation des moyens techniques, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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CryingOldWallet
· 07-07 04:37
Vraiment dans une situation difficile… faites attention à sortir de ce piège.
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MidnightMEVeater
· 07-07 03:19
Vous comptez encore le pourcentage illégal ? Ce n'est qu'une exposition accidentelle.
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NftPhilanthropist
· 07-05 05:34
en fait, web3 peut résoudre cela... les tokens d'impact suivraient chaque satoshi
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TokenomicsTrapper
· 07-05 05:32
mdr j'ai prédit ce meltdown exact au deuxième trimestre... un classique de l'arbitrage réglementaire à vrai dire
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AltcoinAnalyst
· 07-05 05:32
D'après les données off-chain, il y a effectivement un peu de panique, le risque est clairement supérieur à la moyenne.
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ChainSauceMaster
· 07-05 05:10
Alors, il y a encore des gens qui pensent à réglementer, n'est-ce pas ?
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NullWhisperer
· 07-05 05:10
cas limite intéressant... pot de miel de sécurité typique dans la région de la mer à vrai dire
Analyse des risques de flux d'actifs cryptographiques en Asie du Sud-Est : 16,82 % des Adresse sont liés à des activités illégales.
Analyse des risques de flux d'actifs chiffrement dans la région de l'Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptomonnaies à l'échelle mondiale, le nombre d'utilisateurs de cryptomonnaies dans la région de l'Asie du Sud-Est a connu une augmentation rapide. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds sur la chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec des activités illégales, une société de sécurité blockchain a réalisé une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites de 2020 à aujourd'hui. En traçant et en étiquetant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, l'étude a révélé que le degré de risque impliqué dans les modèles de circulation des actifs cryptographiques dépassait les attentes. Cette recherche met non seulement en lumière les risques d'utilisation des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est, mais explore également les raisons sous-jacentes à ce phénomène sur un plan macro, tout en proposant des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de chiffrement dans cette région a rapidement augmenté. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de chiffrement dans cette région.
Forte demande pour les paiements transfrontaliers : le nombre de travailleurs transfrontaliers en Asie du Sud-Est est énorme, le chiffrement leur offre un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui le rend largement utilisé.
Environnement réglementaire inégal : Les pays d'Asie du Sud-Est ont des politiques réglementaires très différentes concernant les monnaies virtuelles. Certains pays soutiennent la légalisation des chiffrement, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité pour les flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Dans l'analyse de 10 000 adresses de blockchain, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain publique via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds circulants s'élève à 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues la norme parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont directement afflué vers des adresses liées à des industries illégales, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses avaient également établi des liens indirects avec des industries illégales, faisant grimper le pourcentage d'adresses à risque liées à des industries illégales à 16,82 %. Cela signifie que, parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de chiffrement en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions de fonds liés à des industries illégales, que ce soit de manière directe ou indirecte.
Analyse des flux de fonds et des risques des industries illégales
La recherche classifie les adresses étroitement liées aux industries illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées comprennent principalement :
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités industrielles illégales spécifiques sont impliquées.
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la dissimulation des activités industrielles illégales, en particulier sous l'anonymat des chiffrement et les caractéristiques transfrontalières, permettant aux criminels d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
État des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Parmi les fonds directement associés à des activités illégales, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, avec un nombre de transactions qui est même le double de celles dirigées vers des maisons de change clandestines, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent le principal point d'entrée des fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de crypto-monnaies couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu dans le cadre de cette étude plus de 54 millions de dollars, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis que le département du Trésor américain a inscrit cette plateforme sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet inhibiteur efficace des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Chiffrement des crypto-monnaies et haute liquidité : L'anonymat des crypto-monnaies rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même s'il existe des moyens techniques pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés par des techniques telles que le mélange des pièces, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
L'absence de système de réglementation dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des cryptomonnaies dans les pays d'Asie du Sud-Est sont encore insuffisantes, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de capitaux. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente vis-à-vis des cryptomonnaies et n'ont pas mis en place de mesures de réglementation proactives, ce qui offre un espace pour le flux de capitaux des industries illégales.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui pousse de nombreux criminels à utiliser cette région comme base, attirant principalement des étrangers à y participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de chiffrement, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison des limitations techniques et architecturales, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui les empêche d'identifier rapidement les comportements malveillants ou les risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance par des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore le suivi des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds en chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe un risque de sécurité élevé dans l'utilisation des cryptomonnaies dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux en chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de réglementation : Les gouvernements des différents pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de réglementation des chiffrement de monnaie complètes, en luttant contre les activités illégales de fonds sur la chaîne par le biais de la coopération internationale, et en établissant un cadre de réglementation des monnaies virtuelles clair, adapté aux différentes situations nationales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Intensifier l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques en chaîne et renforcent leur capacité à identifier et leur conscience de prévention face aux fonds de l'industrie illégale.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des méthodes telles que l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle pour identifier et lutter de manière précise contre les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les échanges de chiffrement, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions concernées dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement du chiffrement, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux. Les experts de l'industrie continueront d'investir des ressources et des technologies, en collaborant avec divers acteurs, pour construire un écosystème de chiffrement sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation des moyens techniques, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.