Tether a gelé 435 millions de dollars en USDT pour le ministère américain de la Justice, le FBI et les services secrets

Le plus grand émetteur de stablecoins au monde a gelé 326 portefeuilles contenant 435 millions de dollars de Tether (USDT) pour les autorités américaines, selon une lettre du 15 décembre de la société. Les avoirs sont gelés pour aider les organismes d’application de la loi, y compris le ministère américain de la Justice (DOJ), le Federal Bureau of Investigation (FBI) et les services secrets.

La lettre a été adressée à la sénatrice Cynthia M. Lummis et au membre du Congrès J. Français Hill, et a été suivie d’une autre lettre du 16 novembre aux politiciens, à la fois en réponse à la lettre de Lummis et Hill du 26 octobre au procureur général Merrick Garland décrivant leurs préoccupations concernant l’utilisation des stablecoins pour des activités illégales telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En rendant publiques les deux lettres, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a noté que l’objectif de la société était de devenir un « partenaire de classe mondiale » pour les États-Unis afin « d’étendre l’hégémonie du dollar à l’échelle mondiale ». "

Tether s’engage à empêcher l’utilisation illégale de l’USDT

Dans sa dernière lettre, Tether a souligné qu’elle avait mis en place une « politique de gel des portefeuilles » le 1er décembre pour aider les forces de l’ordre à lutter contre l’utilisation illégale des stablecoins. Tether l’a qualifié de « jalon historique » et a déclaré que la politique « directe et percutante » impliquait le gel de tous les portefeuilles figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tether a noté :

« En élargissant la portée des contrôles des sanctions au marché secondaire, nous avons créé un précédent dans l’industrie, en dirigeant l’industrie avec prévoyance et vigilance. "

Tether a ajouté qu’il avait récemment intégré les services secrets à sa plate-forme et qu’il travaillait actuellement à l’inclusion du FBI. L’émetteur de stablecoins aide également le ministère de la Justice à « arrêter les mauvais acteurs et à aider les victimes à se rétablir ».

Dans une lettre de 4 pages en novembre, Tether a énuméré tous ses efforts en cours pour empêcher l’USDT d’être utilisé à des fins malveillantes. Cela comprend l’élaboration d’un programme « robuste » de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), qui est comparable à celui des « institutions financières sophistiquées », indique la lettre.

Le programme KYC/AML de Tether a également fait l’objet d’un examen en vertu du titre 31 mené par l’Internal Revenue Service (IRS) pour le compte du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Tether est enregistrée auprès du FinCEN en tant qu’entreprise de services monétaires.

Tether dit qu’il travaille avec des services tiers tels que Chainaanalysis et WorldCheck pour effectuer une diligence raisonnable et des vérifications des antécédents des clients potentiels. La société utilise également ces services pour effectuer des vérifications continues des nouvelles et des informations auprès des clients existants afin de s’assurer que les informations sont à jour, indique la lettre.

Tether souligne que ses milliers de clients sont principalement constitués de personnes certifiées, de sociétés commerciales et d’institutions. En raison du nombre limité de clients, Tether effectue une « diligence raisonnable plus approfondie » sur tous les clients que les millions de clients traités par certains échanges de crypto-monnaies.

En outre, les émetteurs de stablecoins s’associent à Chainaanalysis pour assurer une analyse indépendante complète des transactions USDT sur les principales blockchains et explorer davantage de capacités de surveillance en temps réel.

En outre, Tether dit qu’il utilise l’outil Reactor de Chainaanalysis, qui est utilisé par plusieurs agences gouvernementales, pour surveiller les transactions et identifier les activités à haut risque ou suspectes. Par exemple, les transactions impliquant des mélangeurs ou des portefeuilles sanctionnés sont signalées comme présentant un risque élevé.

Coopération étendue avec les organismes d’application de la loi du monde entier

Selon la lettre de novembre, Tether a travaillé avec 19 juridictions à travers le monde pour aider aux enquêtes en cours, dans certains cas en fournissant de manière proactive des informations aux forces de l’ordre.

Selon la lettre, Tether a gelé 800 millions d’USDT dans les adresses du marché secondaire, qui sont principalement liées au piratage et au vol. La société a déclaré qu’elle avait aidé le ministère de la Justice à répondre à 68 demandes différentes en gelant 188 portefeuilles contenant 70 millions de dollars.

Tether s’est associé à la NBCTF, l’agence israélienne de financement du terrorisme, pour identifier et geler les portefeuilles liés au Hamas et à d’autres groupes terroristes. Tether a déclaré que sa relation avec NBCTF avait commencé avant l’attaque d’octobre et qu’elle continuerait à travailler avec l’agence pour empêcher l’utilisation illégale de l’USDT.