Certain CEX viole les réglementations anti-blanchiment d'argent et risque une suspension du service aux nouveaux clients

Gate News rapporte que le 11 mars, l’Institut financier sud-coréen (FIU) a lancé une procédure de sanctions contre une plateforme d’échange de cryptomonnaies, en raison de la découverte qu’elle permettait à ses utilisateurs de transférer des fonds vers des plateformes étrangères non enregistrées, et qu’elle n’avait pas mis en œuvre la procédure de vérification d’identité des clients (KYC). Les mesures de sanctions pourraient inclure une suspension de service pour les nouveaux clients pouvant durer jusqu’à six mois, tandis que les dépôts et retraits des clients existants ne seraient pas affectés. Cette sanction constitue un coup dur pour la plateforme, qui avait déjà été pénalisée auparavant pour une erreur opérationnelle ayant entraîné l’envoi erroné de bitcoins d’une valeur de 40 milliards de dollars. Elle fait également l’objet d’une enquête par une autorité de régulation publicitaire. Parmi les autres entités sous enquête du FIU figurent une autre plateforme d’échange et une autre société. Un concurrent avait également été frappé l’année dernière d’une interdiction de trois mois pour des violations similaires, et il conteste actuellement cette décision par voie judiciaire, le tribunal devant rendre sa décision en avril.