FIU se dirige vers l'imposition de nouvelles sanctions contre les principales bourses de Crypto sud-coréennes après AML Insp...

La FIU s'oriente vers de nouvelles sanctions alors que les principales plateformes d'échange de crypto-monnaies sud-coréennes sont confrontées à un contrôle croissant en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

La pression réglementaire augmente tandis que les inspections se poursuivent et que les amendes pourraient atteindre des niveaux élevés sur plusieurs plateformes d'échange.

L'incertitude grandit concernant le plan fiscal crypto retardé alors que les décideurs politiques équilibrent la surveillance et le soutien aux actifs numériques.

L'autorité de régulation financière de la Corée du Sud, FIU, prépare de nouvelles sanctions pour les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales. Cette action fait suite à des inspections approfondies visant à évaluer la conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les autorités visent à combler les lacunes qu'elles estiment pouvoir menacer la stabilité du marché des actifs virtuels du pays.

Progrès à travers la séquence d'inspection

L'Unité de renseignement financier de Corée continue de traiter des cas en fonction de l'ordre de ses examens sur site. Cette séquence place Dunamu en premier, suivi de Korbit, GOPAX, Bithumb et Coinone. Les inspecteurs ont examiné les procédures de connaissance du client et le traitement des transactions suspectes à chaque plateforme d'échange. La plupart des examens sur le terrain sont maintenant terminés et des évaluations juridiques sont en cours.

Les régulateurs ont sanctionné Dunamu plus tôt cette année après avoir identifié des violations de la Loi sur les transactions financières spéciales. L'action comprenait un avertissement pour le directeur général et une suspension temporaire des dépôts et des retraits de nouveaux clients. Les autorités ont ensuite confirmé une amende qui s'élevait à 35,2 milliards de wons. Des examens similaires sont en cours pour les autres plateformes d'échange, et les marchés s'attendent à ce que des décisions apparaissent dans un ordre similaire.

Retards potentiels et examens supplémentaires

Bithumb pourrait faire face à un retard dans sa place dans la file d'attente. Les responsables ont effectué un examen supplémentaire sur site des opérations du livre de commandes de la plateforme. Le processus fait écho à l'approche de Dunamu, où les sanctions personnelles et institutionnelles ont été examinées avant que l'amende ne soit fixée. Cette étape supplémentaire pourrait prolonger le délai avant que les régulateurs ne confirment les pénalités finales. Plus tôt cette année, la FIU a pénalisé Upbit pour avoir accepté des pièces d'identité photocopiées et pour avoir échoué à une vérification KYC appropriée.

De plus, Upbit a été placé sous enquête en Corée du Sud pour plus de 500 000 violations de KYC, risquant des amendes de $34B et une suspension de six mois sur les nouvelles inscriptions. La FIU devrait avancer avec des décisions pour Korbit, GOPAX, Bithumb et Coinone dans les mois à venir. Les observateurs anticipent que les conclusions seront alignées entre les plateformes d'échange, car les inspecteurs ont évalué les mêmes contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Attentes en matière de pénalités et pression réglementaire

Les autorités préparent des sanctions supplémentaires qui pourraient inclure des pénalités personnelles, des avertissements institutionnels et des amendes considérables. Les participants du marché s'attendent à ce que les pénalités financières totales au sein du groupe atteignent des centaines de milliards de wons. Les montants finaux dépendront de chaque violation et de sa gravité. Avec plusieurs affaires encore ouvertes, la FIU ne devrait pas être en mesure de finaliser son calendrier de sanctions cette année. La plupart des actions restantes pourraient s'étendre jusqu'au premier semestre de l'année prochaine, ce qui maintiendra une pression réglementaire élevée pendant une période de resserrement mondial de la supervision des cryptomonnaies.

Incertitude politique et réaction de l'industrie

La poussée de l'application coïncide avec une incertitude renouvelée concernant le calendrier fiscal des cryptomonnaies du pays. Les responsables ont noté que l'infrastructure actuelle et les directives ne sont pas prêtes pour l'échéance de 2027. Cela fait suite à des années de planification, de débats, de reports répétés et de discussions sur un autre délai.

Pendant ce temps, les décideurs politiques visent à montrer leur ouverture à l'innovation. Le parti au pouvoir a formé une nouvelle task force axée sur la politique des actifs numériques et de la blockchain. Le groupe entend explorer des mesures qui soutiennent le développement tandis que les autorités continuent de peaufiner le paysage réglementaire.