Un homme de Californie plaide coupable dans une conspiration de fraude Crypto de plus de 100 millions de dollars.

Un homme californien, Kunal Mehta (45), connu sous des alias tels que « L'Expert-comptable », a plaidé coupable à des charges liées à une conspiration multi-états qui a volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie en utilisant des schémas d'ingénierie sociale.

L'anatomie de la conspiration

Un homme californien (45) a récemment plaidé coupable à des accusations découlant de son rôle dans une vaste conspiration multi-états qui a volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie grâce à des schemes d'ingénierie sociale. L'annonce a été faite par l'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro, aux côtés de hauts fonctionnaires du Federal Bureau of Investigation (FBI) et de l'Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation.

Kunal Mehta — connu sous des alias tels que « Papa », « Le Comptable » et « Shrek » — a admis devant la juge du tribunal de district des États-Unis Colleen Kollar‑Kotelly qu'il a blanchi au moins $25 millions dans le cadre de l'entreprise. Selon un communiqué publié par le bureau du procureur des États-Unis, Mehta est le huitième accusé à plaider coupable dans cette affaire.

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Les documents judiciaires révèlent une conspiration qui a commencé avant octobre 2023 et s'est poursuivie jusqu'en mars 2025, évoluant d'amitiés de jeux en ligne en une entreprise criminelle s'étendant à la Californie, au Connecticut, à New York, en Floride et à l'étranger. Le groupe comprenait des hackers, des organisateurs, des identificateurs de cibles, et même des cambrioleurs résidentiels ciblant des portefeuilles crypto matériels.

Blanchiment et Dépenses Extravagantes

Le plan reposait apparemment sur des numéros de téléphone usurpés et des ruses en ligne élaborées pour tromper les victimes afin qu'elles remettent l'accès à leurs actifs numériques. La cryptomonnaie volée a financé des styles de vie extravagants, y compris des soirées en boîte de nuit à 500 000 $, des sacs à main de luxe et des montres d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Les conspirateurs ont également utilisé les fonds pour louer des jets privés, des manoirs à Los Angeles et à Miami, ainsi que pour acquérir une flotte de 28 voitures exotiques d'une valeur comprise entre 100 000 $ et 3,8 millions de dollars.

L'un des vols les plus significatifs a eu lieu le 18 août 2024, lorsque des co-conspirateurs ont frauduleusement obtenu plus de 4 100 bitcoins d'une victime à Washington, D.C.

Selon les procureurs américains, le rôle de Mehta était central dans le blanchiment des fonds. Il a créé des sociétés fictives pour dissimuler la propriété et a converti des cryptomonnaies en espèces moyennant des frais de 10 %. Mehta a également facilité des virements vers des concessionnaires de voitures de luxe, des entreprises de jets privés et des sociétés immobilières.

« Mehta et ses co‑conspirateurs ont volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie et l'ont blanchie pour paraître légitime, dépensant sans compter pour eux‑mêmes, » a déclaré l'avocat américain Pirro. « Nous sommes déterminés à débusquer la fraude et à tenir ceux qui en sont responsables pleinement comptables. »

L'agent spécial en charge du FBI, Reid Davis, a ajouté : « Ce plaidoyer réaffirme l'engagement du FBI à exposer les fraudeurs et devrait rappeler aux Américains de se méfier des escrocs en ligne. Ne répondez pas aux appels, aux e-mails ou aux textos demandant des informations personnelles telles que des mots de passe ou des codes à usage unique. »

Mehta fait maintenant face à une condamnation pour son rôle dans la conspiration de la loi sur les organisations influencées par le racket et corrompues (RICO). Les procureurs affirment que l'affaire souligne à la fois l'ampleur de la fraude liée aux cryptomonnaies et la détermination du gouvernement fédéral à poursuivre ceux qui exploitent les actifs numériques à des fins criminelles.

FAQ 💡

• Qui a plaidé coupable aux États-Unis ? Kunal Mehta, 45 ans, de Californie a admis avoir blanchi $25M dans un schéma de fraude crypto.
• Quelle était l'étendue de la conspiration ? Elle s'étendait sur plusieurs États américains et à l'étranger, utilisant l'ingénierie sociale pour voler des centaines de millions.
• Que financait la crypto volée à l'échelle mondiale ? Dépenses extravagantes pour des voitures de luxe, des jets privés, des manoirs et des fêtes en discothèque.
• Quelle est la suite dans cette affaire ? Mehta fait face à une condamnation en vertu des lois RICO alors que les procureurs américains intensifient les répressions contre la fraude crypto.