Nouvelles avancées dans l'affaire JPEX : la police de Hong Kong poursuit en justice 16 personnes impliquées, deux cerveaux principaux toujours en fuite

La police de Hong Kong a officiellement inculpé 16 personnes impliquées dans la plateforme d’échange d’actifs virtuels JPEX, pour des accusations comprenant la conspiration pour fraude, le blanchiment d’argent et l’entrave à la justice. De plus, trois personnes sont accusées d’avoir fourni des « comptes marionnettes » pour aider au blanchiment d’argent. Actuellement, deux cerveaux principaux de l’affaire JPEX sont toujours en fuite, mais la police a indiqué avoir émis des mandats d’arrêt rouges via Interpol à leur encontre. (Précédent : Les victimes de JPEX gagnent leur procès ! Le tribunal ordonne la restitution de 240 000 USDT, une lueur d’espoir pour la récupération ?) (Informations complémentaires : Chen Lingjiu impliqué dans une évasion militaire, détention provisoire de 300 000 HKD pour faux documents ! Les internautes critiquent : Les frais de parrainage de JPEX sont si élevés qu’ils n’ont pas peur des amendes) Selon un rapport du Ming Pao aujourd’hui (5), la Division des enquêtes sur la criminalité commerciale de la police de Hong Kong a officiellement inculpé 16 personnes impliquées dans la plateforme d’échange d’actifs virtuels JPEX pour des accusations de conspiration pour fraude, blanchiment d’argent et entrave à la justice. À ce jour, cette affaire a duré plus d’un an, impliquant plus de 2 700 investisseurs et des pertes cumulées atteignant 1,6 milliard de dollars hongkongais. La gestion sans licence comme motif de condamnation L’échange JPEX a été désigné comme opérant sans licence par la Securities and Futures Commission de Hong Kong dès septembre 2023, en exagérant sa collaboration avec Visa. Cette inculpation marque la première fois que la police invoque les dispositions de la Loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment la section sur les investissements frauduleux, indiquant que la fraude en actifs virtuels est désormais intégrée dans le cadre réglementaire financier principal. Les influenceurs impliqués dans la promotion La liste des personnes impliquées comprend des membres clés de l’échange JPEX, des opérateurs de marchés OTC (over-the-counter) et des influenceurs communautaires. Les influenceurs Lin Zuo, Chen Yi, « Xiang Xiang » et le YouTuber « Zhu Gongzi » sont accusés d’avoir utilisé leur influence pour promouvoir le plan à haut rendement de JPEX, amplifiant ainsi le sentiment de FOMO (peur de manquer) sur le marché, rendant difficile pour les investisseurs ordinaires de se retirer. De plus, trois personnes sont accusées d’avoir fourni des « comptes marionnettes » pour faciliter le blanchiment d’argent. Actuellement, deux cerveaux principaux de l’affaire JPEX sont toujours en fuite, mais la police a indiqué avoir émis des mandats d’arrêt rouges via Interpol à leur encontre. La longue route pour la récupération des investissements Selon le « Bus Daily », la majorité des victimes devront engager des poursuites civiles pour tenter de récupérer leurs fonds. Le processus est non seulement complexe, mais il n’est pas garanti que la totalité des montants soient récupérés. De plus, les données de transaction sont dispersées sur la blockchain et dans plusieurs comptes financiers internationaux, compliquant la localisation des actifs. Cela pose également des défis pour le tribunal dans la reconnaissance de la propriété des actifs virtuels. Articles connexes : « La première action civile contre JPEX » : les victimes réclament 1,85 million HKD, la société JPEX enregistrée à Hong Kong absente ; La montée et la chute de « Coins Lord » : de la distribution d’argent dans les rues de Hong Kong, à la vente de machines de minage, jusqu’à l’implication dans l’affaire JPEX… jusqu’à l’émission d’un mandat d’arrêt mondial ; Chen Lingjiu sort de l’ombre de JPEX ! Rumeurs de liaison avec la fille de « Xian Ge », colère des communautés : « Nous défendons nos droits, pendant que vous profitez » ; « Nouveaux développements dans l’affaire JPEX » : la police de Hong Kong inculpe 16 personnes impliquées, deux cerveaux principaux toujours en fuite. Cet article a été initialement publié par BlockTempo, le média d’information blockchain le plus influent.