L'UE arrête neuf personnes en lien avec le réseau d'escroquerie Crypto $689M

En bref

• Une opération policière de l'UE coordonnée par Europol a arrêté neuf personnes pour leur prétendue implication dans un schéma de blanchiment d'argent crypto qui a volé $689 millions.
• Les autorités de Chypre, d'Espagne, d'Allemagne, de France et de Belgique ont jusqu'à présent gelé 919 000 $ sur des comptes bancaires, 476 760 $ en crypto et 344 652 $ en espèces.
• Europol a récemment averti que l'utilisation criminelle de la crypto devient de plus en plus sophistiquée, tandis que les entreprises de renseignement blockchain rapportent également que les pertes dues aux escroqueries en investissement crypto augmentent.

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Découvrez SCENE

La police à Chypre, en Espagne et en Allemagne a arrêté neuf individus en lien avec un réseau de blanchiment d'argent crypto qui a escroqué des victimes de $689 millions (€600 millions ).

Coordonnée par Eurojust, l'agence de l'UE pour la coopération en matière de justice pénale, l'opération a conduit aux arrestations les 27 et 29 octobre, avec la participation des autorités françaises et belges.

🚨 Neuf arrestations suite à une opération synchronisée contre des escrocs de la cryptomonnaie.

🪙 Les suspects avaient mis en place un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaie qui a escroqué des victimes pour plus de 600 millions d'EUR.

Histoire complète 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— Eurojust (@Eurojust) 4 novembre 2025

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Selon l'agence, les membres du réseau ont créé “dizaines” de sites web et de plateformes d'investissement crypto frauduleux, attirant leurs victimes par le biais des réseaux sociaux, d'appels à froid, d'articles de presse faux et de fausses publicités d'influenceurs.

Ils ont promis des rendements élevés sur les investissements, mais lorsque les victimes ont transféré des cryptomonnaies, le réseau a blanchi des fonds en utilisant plusieurs plateformes de blockchain.

Au total, le réseau a réussi à blanchir les 600 millions d'euros mentionnés ci-dessus, tandis que les actions d'Eurojust ont abouti à la saisie de 919 000 $ ( 800 000 € ) sur des comptes bancaires, 476 760 $ ( 415 000 € ) en crypto et 344 652 $ ( 300 000 € ) en espèces.

Eurojust et les agences de police de l'UE ont pris connaissance du réseau criminel à la suite de plaintes de victimes, Eurojust établissant initialement une enquête conjointe impliquant les forces de police françaises et belges.

Cette enquête s'est rapidement étendue pour inclure des procureurs et des agences en Allemagne, en Espagne et à Chypre, qui, avec leurs partenaires français et belges, ont commencé à planifier comment démanteler le réseau.

'Des criminels de crypto de plus en plus sophistiqués'

Leur opération intervient après que Burkhard Mühl d'Europol, qui dirige le Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique de l'agence, ait averti que l'utilisation de la crypto à des fins criminelles “devient de plus en plus sophistiquée.”

Cela s'accompagne également du coût des escroqueries et des fraudes liées aux cryptomonnaies, qui a atteint 12,4 milliards de dollars en 2024, selon des données de Chainalysis, représentant une augmentation par rapport aux trois années précédentes.

S'adressant à Decrypt, l'équipe de presse d'Eurojust a confirmé qu'elle a constaté “une augmentation des cas signalés à Eurojust”, bien qu'elle admette qu'elle n'a pas une vue d'ensemble complète des cas totaux, car les agences des États membres de l'UE n'ont aucune obligation de signaler des cas individuels.

D'autres entreprises de renseignement attestent également que le problème ne fait que s'aggraver ces derniers mois et années, Ari Redbord, VP, Responsable Mondial des Politiques et des Affaires Gouvernementales chez TRM Labs, déclarant à Decrypt que les schémas d'investissement frauduleux sont l'une des plus grandes et des plus rapides sources de fonds illicites dans le secteur de la cryptographie.

“Selon les données de TRM Labs, plus de $53 milliards de dollars en escroqueries et fraudes ont été suivis dans l'industrie depuis 2023—et ce chiffre est presque certainement sous-estimé,” a-t-il déclaré.

En fait, TRM Labs estime qu'entre 15 % et 20 % des victimes signalent leurs pertes, ce qui implique que le chiffre réel serait considérablement plus élevé.

Arnaques à l'investissement en crypto

Redbord a affirmé que de nombreuses escroqueries d'investissement deviennent de plus en plus sophistiquées, utilisant des techniques d'ingénierie sociale en ligne ou même des tromperies amoureuses.

« Les escrocs établissent la confiance au fil des jours, voire des mois, via des applications de messagerie, des réseaux sociaux ou des sites de rencontre, » a-t-il déclaré. « Une fois qu'ils ont établi un rapport, ils orientent les victimes vers de fausses plateformes de trading ou des sites d'investissement qui semblent professionnels, souvent accompagnés de tableaux de bord affichant de faux bénéfices. »

Et en général, toutes les cryptomonnaies envoyées aux criminels dans le cadre de leur escroquerie seront “rapidement converties en stablecoins et blanchies à travers un réseau d'intermédiaires,” tels que des courtiers de gré à gré et des échanges non autorisés.

La meilleure défense contre de tels dangers, affirma Redbord, est un scepticisme sain, surtout si vous êtes approché directement et qu'on vous offre de gros retours par quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré auparavant.

“Aucune opportunité d'investissement légitime—dans la crypto ou ailleurs—ne peut garantir des profits,” a-t-il déclaré. “Méfiez-vous des conseils d'investissement non sollicités sur les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, et ne transférez jamais de fonds vers un portefeuille personnel ou une adresse tierce contrôlée par quelqu'un que vous ne connaissez pas.”