Confiscation de 127 000 jetons Bitcoin ! Les États-Unis luttent contre l' "Escroqueries de type 'pig-butchering'" en Asie du Sud-Est, Prince Group, en sanctionnant simultanément le groupe Huiwang.

Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont associés pour lancer la plus grande répression contre l’organisation criminelle transnationale du Prince Group au Cambodge, poursuivant son président Chen Zhi pour fraude en ligne et trafic d’êtres humains, et lançant la plus grande confiscation par le ministère de la Justice contre 15 milliards de dollars de bitcoins, exposant ainsi la fraude louche de la « plaque de meurtre de cochon » qui a balayé le monde. (Synopsis : Les États-Unis achètent du Bitcoin !) Le Congrès a demandé à Michael Saylor et Tom Lee de trouver comment acheter 1 million de BTC en cinq ans) (Contexte ajouté : Anthony Pompliano, fondateur de ProCap BTC : Les États-Unis annonceront à l’avenir qu’ils ont dépensé de l’argent pour acheter des bitcoins) Le département du Trésor américain a publié une annonce le 14 octobre, annonçant que son Office of Foreign Assets Control (OFAC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) travaillent avec le Royaume-Uni sur le plan diplomatique. Le Bureau des affaires fédérales et de développement (FCDO) a travaillé en étroite collaboration pour prendre des mesures sévères contre les groupes criminels de cyberfraude et de blanchiment d’argent en Asie du Sud-Est qui mettent en danger les citoyens des États-Unis et d’autres alliés des États-Unis. L’opération visait directement le TCO du groupe Prince au Cambodge, et les États-Unis ont révélé leurs activités de fraude en ligne à l’échelle industrielle, de trafic d’êtres humains et de blanchiment d’argent, qui constituent la plus grande répression conjointe entre les États-Unis et la Grande-Bretagne contre la criminalité transnationale ces dernières années. Le département du Trésor américain a annoncé que l’OFAC avait imposé des sanctions complètes à 146 cibles au sein de l’organisation criminelle transnationale du Prince Group dirigée par Chen Zhi, un ressortissant cambodgien. Le communiqué de presse a souligné que le groupe se concentre sur de faux systèmes d’investissement en crypto-monnaie (communément appelés « pig killing plates »), pillant des milliards de dollars de victimes aux États-Unis et dans le monde entier par le biais de la fraude en ligne, et est impliqué dans des activités criminelles transnationales telles que la traite des êtres humains, l’extorsion sexuelle et le blanchiment d’argent. Dans le même temps, le FinCEN a également complètement séparé le groupe de services financiers cambodgien Huione Group du système financier américain en vertu de l’article 311 de l’USA Patriot Act. L’annonce souligne que le groupe Huiwang a blanchi de l’argent pour des cybercriminels malveillants pendant de nombreuses années, et que les fonds volés impliqués dans la fraude et le vol de monnaie virtuelle sont devenus un nœud clé dans le flux de fonds criminels. Le Trésor américain a ajouté que les pertes dues à la fraude à l’investissement en ligne ont continué d’augmenter ces dernières années, totalisant plus de 16,6 milliards de dollars. Selon les estimations du gouvernement américain, les citoyens américains ont perdu au moins 10 milliards de dollars à cause d’escroqueries en Asie du Sud-Est en 2024, soit une augmentation de 66 % par rapport à l’année précédente, en particulier la fraude du groupe Prince. Dans le même temps, selon l’enquête du FinCEN, le groupe Huiwang a blanchi au moins 4 milliards de dollars américains entre août 2021 et janvier 2025, dont une partie provenait de monnaies virtuelles pillées par des pirates nord-coréens, d’autres d’escroqueries à la « plaque tueuse de cochon » et d’autres fonds illégaux provenant d’autres escroqueries en ligne. Par conséquent, afin de couper les canaux de financement criminels, le FinCEN interdit aux institutions financières américaines d’ouvrir ou de maintenir des comptes correspondants pour le groupe Huiwang et exige des mesures pour les empêcher d’entrer indirectement dans le système financier américain. Dans le même temps, le FCDO britannique a également imposé des sanctions à Prince, Chen Zhi et à leurs principaux associés, et s’est coordonné avec le FBI et le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York pour débloquer l’inculpation pénale contre Chen Zhi. Chen Zhi inculpé, la confiscation de 15 milliards de dollars de bitcoins établit un record pour le ministère de la Justice Dans le même temps, le bureau du procureur du district oriental de New York a également publié une annonce annonçant que le tribunal fédéral de Brooklyn, New York, avait descellé un acte d’accusation accusant le fondateur et président de Prince Group, Chen Zhi (alias « Vincent ») de complot avec fraude aux télécommunications et de blanchiment d’argent, dirigeant un parc de fraude cambodgien, forçant les détenus à commettre une fraude aux crypto-monnaies « tueuse de cochons », volant des milliards de dollars à des victimes aux États-Unis et dans le monde. Plus frappant encore, le bureau du procureur américain du district est de New York et la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice prévoient d’intenter des poursuites civiles en confiscation contre environ 127 271 bitcoins (actuellement évalués à environ 15 milliards de dollars) qui sont les produits et les outils du système de fraude et de blanchiment d’argent de Chen, stockés dans son portefeuille personnel de crypto-monnaie. Les fonds sont maintenant sous la garde du gouvernement américain, ce qui en fait la plus grande confiscation de l’histoire du ministère de la Justice. À cet égard, selon l’analyse de l’utilisateur X @tier10k, ce lot de bitcoins est soupçonné d’être lié au vol du pool de minage LuBian en 2020. À l’époque, environ 127 426 bitcoins ont été transférés à partir de l’adresse du pool minier de Lubien, mais les pirates n’ont pas déplacé les fonds depuis. Les 127 271 BTC ( dollars 14B) qu’ils cherchent à confisquer proviennent en fait de l’exploitation minière de LuBian qui était dirigée par le défendeur et qui ont été volés en 2020. Ils sont restés inactifs depuis. Il est probablement assez peu probable qu’ils les obtiennent, à moins d’une sorte de faux piratage. pic.twitter.com/XZ3ZMwq7zi — db (@tier10k) 14 octobre 2025 Les réserves américaines de bitcoins portées à 320 000 ? Nous savons qu’après l’entrée en fonction de Trump cette année, les États-Unis ont annoncé la création d’une réserve stratégique de bitcoins, et qu’environ 200 000 bitcoins sont entrés dans la réserve. Cependant, il convient de noter que les États-Unis adoptent actuellement une stratégie neutre sur le plan budgétaire, c’est-à-dire qu’ils ne dépensent pas d’argent supplémentaire pour acheter des bitcoins, mais qu’ils mettent principalement en réserve les bitcoins issus de la confiscation judiciaire. Aujourd’hui, avec la saisie de bitcoins liés à Chen Zhi aux États-Unis, le nombre de réserves de bitcoins aux États-Unis devrait passer à plus de 320 000. Par conséquent, certains analystes ont souligné que cela constituera un avantage majeur pour les bitcoins, après tout, les États-Unis ne vendront pas ces bitcoins à court terme. Depuis 2015, Chen dirige le Prince Group, un conglomérat multinational ostensiblement axé sur l’immobilier, la finance et les services aux consommateurs, mais qui est secrètement devenu l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie, selon les inculpations et les poursuites pour confiscation. Sous la direction de Chen Zhi, Prince Group exploitait un parc de fraude au Cambodge et a réalisé d’énormes profits grâce à de faux systèmes d’investissement en crypto-monnaies. Les escrocs utilisent des messages ou les médias sociaux pour contacter les victimes, affirmant à tort que les fonds seront investis, trompant les transferts d’argent et volant des fonds. La fraude de Prince repose sur la traite des êtres humains pour forcer des centaines de travailleurs à commettre des fraudes dans des parcs aux hauts murs et aux barbelés, qui ressemblent à des camps de travail violents. Chen Zhi gère directement le parc, enregistrant les bénéfices et les détails des escroqueries, y compris les escroqueries automatisées utilisant des « fermes mobiles » avec des milliers de téléphones portables. Il a même tenu des photos montrant des passages à tabac et des tortures, et a ordonné à ses subordonnés de commettre des violences contre les « fauteurs de troubles », mais a exigé de ne pas être « tué ». Afin de dissimuler les produits du crime, Chen Zhi a utilisé des techniques sophistiquées de blanchiment d’argent en crypto-monnaie pour disperser des fonds dans des dizaines d’adresses et les réintégrer, et a échangé une partie des produits contre des bitcoins et les a stockés dans des portefeuilles d’échange. Ces produits illicites sont utilisés pour acheter des produits de luxe tels que des yachts, des jets privés, des peintures de Picasso, etc. Rapports connexes « 1011 Insider Whale » ouvre un autre ordre court de 500 millions de dollars en bitcoins, 24 heures sur 24...