Actualités du marché : 130 plateformes Shadow Crypto éliminées au Kazakhstan

Lors d'une répression violente contre les réseaux crypto clandestins, le Kazakhstan ferme 130 plateformes crypto illégales et saisit 16,7 millions d'actifs.

Le Kazakhstan a lancé une répression indiscriminée contre les plateformes de cryptomonnaie non enregistrées, fermant 130 échanges crypto illégaux et confisquant des monnaies virtuelles d'une valeur de 16,7 millions.

Cette action vise les échanges de crypto-monnaies clandestins qui sont impliqués dans le blanchiment de fonds criminels, ce qui indique clairement que le Kazakhstan souhaite garantir un assainissement de son industrie des actifs numériques sans perdre son statut de centre d'innovation blockchain.

Un nettoyage massif des cryptos secoue le marché

L'Agence de surveillance financière (AFM) du Kazakhstan a affirmé qu'elle avait mis fin aux opérations de 130 plateformes de cryptomonnaie clandestines fonctionnant en dehors des cadres juridiques.

Selon les mots du vice-président Kairat Bizhanov, ces plateformes ont joué un grand rôle dans le traitement de l'argent illégal.

La répression s'étend à 81 organisations souterraines dont le chiffre d'affaires est estimé à plus de 24 milliards KZT ( plus de 43 millions de dollars), qui sont principalement associées à des opérations de retrait illégales.

La stratégie du Kazakhstan suit son exigence légale selon laquelle seules les plateformes de crypto-monnaies agréées par l'Autorité des services financiers d'Astana (AFSA) et connectées aux banques locales doivent être opérationnelles.

La loi sur les actifs numériques régule ces licences et constitue une infraction pénale contre les plateformes crypto non autorisées.

La répression indique également une appréhension des retraits d'argent anonymes via les distributeurs automatiques de billets. Les retraits en espèces ont augmenté à 13,2 trillions KZT (24,1 milliards) malgré les mesures, ce qui représente un trillion de plus que l'année précédente.

Des règles et réglementations plus strictes ont également été mises en place par les régulateurs, y compris l'entrée obligatoire de l'un des numéros d'identification individuelle requis (IIN) lors des recharges de cartes à plus de 500 000 KZT ( environ 913) et le stockage des enregistrements des caméras de distributeurs automatiques pendant 180 jours.

Il existe une stratégie pour étendre la vérification biométrique, telle que la reconnaissance faciale et des empreintes digitales pour les transactions en espèces.

Renforcer les régulations pour lutter contre le blanchiment d'argent

Le Kazakhstan renforce son contrôle sur les sociétés écran qui sont utilisées dans la fraude financière et le blanchiment d'argent.

Au cours des trois dernières années, les autorités ont bloqué l'enregistrement d'environ 3 600 fausses entreprises sur la base d'environ 30 000 transactions frauduleuses estimées à 280 milliards KZT ( presque 511 millions ).

Les tentatives d'augmenter les procédures d'enregistrement des entreprises vers une vérification basée sur les risques des fondateurs et des dirigeants des sociétés sont réalisées en collaboration avec l'AFM, le Ministère de la Justice et le Ministère de l'Intelligence Artificielle.

La répression est placée à côté des intentions du Kazakhstan de devenir un leader mondial dans la technologie blockchain et la réglementation des actifs numériques.

La nation favorise un marché crypto contrôlé par des plateformes licenciées tout en éliminant les participants illégaux de l'écosystème.