Le PDG de "Textbook Ponzi" plaide coupable dans une fraude de 200 millions de dollars en Bitcoin

Un autre verdict majeur est tombé dans la lutte contre la fraude crypto. Ramil Ventura Palafox (60), directeur de Praetorian Group International (PGI), a plaidé coupable cette semaine en Virginie de fraude par fil et de blanchiment d'argent.

Comment le "Crypto Empire" a fonctionné Palafox, qui détient la double citoyenneté américaine et philippine, a été président, PDG et promoteur principal de l'entreprise. En réalité, il s'agissait d'un système de Ponzi sophistiqué qui, selon les procureurs, a attiré plus de 90 000 investisseurs et a causé au moins 62 millions de dollars de pertes. Praetorian promettait des rendements quotidiens de 0,5 % à 3 % grâce à un prétendu "programme de trading bitcoin". En pratique, le système n'a jamais fonctionné à grande échelle : les nouveaux dépôts étaient recyclés pour payer les investisseurs antérieurs ou dépensés pour le luxe personnel des dirigeants. Entre décembre 2019 et octobre 2021, les investisseurs ont injecté plus de 201 millions de dollars, dont plus de 30 millions de dollars en fiat et plus de 8 100 bitcoins d'une valeur d'environ 171 millions de dollars à l'époque.

Luxe financé par des fonds d'investisseurs Au lieu de trader, Palafox a dépensé des millions dans son style de vie extravagant : Plus de 3 millions de dollars pour 20 voitures de luxePlus de 6 millions de dollars pour quatre villas à Las Vegas et à Los AngelesDes centaines de milliers de dollars pour des penthouses et des articles de créateurs de Rolex, Cartier, Gucci Le portail en ligne PGI affichait des soldes faux et des profits fabriqués pour maintenir l'illusion de sécurité et de légitimité.

Un système de Ponzi "classique" Des experts ont décrit Praetorian comme un cas classique d'une structure de Ponzi de marketing à plusieurs niveaux. Dan Dadybayo d'Unstoppable Wallet a noté que le modèle ressemblait de près à des escroqueries notoires telles que BitConnect, PlusToken et OneCoin. Bien que l'affaire n'ait pas le poids mondial de FTX ou Mt. Gox, elle met en évidence comment les promesses de richesses rapides continuent d'attirer des victimes. "Ces systèmes survivent parce que la cupidité est universelle et que les régulateurs manquent de ressources pour tous les poursuivre," a déclaré Dadybayo.

Audience prévue pour 2026 Palafox sera condamné le 3 février 2026 et risque jusqu’à 40 ans de prison. Il a déjà accepté de payer 62,7 millions de dollars en dédommagement, bien que les experts juridiques affirment que les sanctions réelles sont souvent inférieures au maximum légal. Dadybayo a souligné que le véritable problème est la conduite frauduleuse, et non la technologie elle-même. « Au lieu d'étendre indéfiniment les couches KYC et AML, la meilleure approche est la littératie financière, la sensibilisation aux signaux d'alarme et une coordination internationale plus forte », a-t-il conclu.

👉 Cette affaire souligne une fois de plus que, bien que la crypto puisse stimuler l'innovation, elle reste également un terreau fertile pour la fraude financière à l'ancienne — simplement enveloppée dans un emballage numérique.

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