Le principal suspect du groupe de fraude Metaverse ETmeta à Taïwan a été arrêté, le système de fraude par jetons virtuels ayant attiré près de 100 millions.

Les autorités de Taiwan ont récemment lancé une deuxième vague d'opérations de recherche à grande échelle concernant l'affaire de fraude sur la plateforme « ETmeta » du Metaverse, réussissant à arrêter le responsable régional de Taiwan, Wu Cheng-Hung, et le couple He Fang-Fei, soupçonnés d'être les principaux suspects en coulisse. Cette affaire de fraude en jetons virtuels, sous couvert du Metaverse sportif, a déjà trompé au moins 16 investisseurs en seulement 9 mois, avec un montant impliqué atteignant près de 100 millions de dollars taïwanais.

Métaverse escroquerie révélée : un restaurant haut de gamme présente l'escroquerie du « métaverse sportif »

Selon une enquête, l'homme Liao Wenli a créé la plateforme ETmeta l'année dernière et, à partir de janvier 2024, il organisera des séances d'information sur l'investissement dans des salons d'affaires et des restaurants haut de gamme, promouvant la "plateforme de convergence du Metaverse sportif diversifié ETmeta" aux investisseurs. Liao Wenli a menti en disant que cette plateforme permettrait aux investisseurs de suivre en temps réel l'actualité des événements sportifs mondiaux et qu'elle lancerait le jeton ETM comme monnaie universelle, recommandant deux plans tout en garantissant des bénéfices et la protection du capital avec des intérêts.

La plateforme ETmeta se vante de pouvoir révolutionner le marché sportif traditionnel, en créant une plateforme Metaverse dédiée aux amateurs de sport pour discuter et partager des bénéfices. Les investisseurs peuvent non seulement obtenir des informations sportives mondiales, mais aussi investir dans la cryptomonnaie virtuelle ETM jeton de la plateforme, et interagir avec des stars du sport grâce aux technologies AR et VR. Ces promesses flamboyantes ont attiré de nombreux amateurs de sport à investir, mais en réalité, les investisseurs ont découvert qu'ils ne pouvaient pas retirer leurs fonds après avoir acheté des jetons ETM, réalisant ainsi qu'ils avaient été dupés.

Méthode de fraude révélée : transfert de fonds par portefeuille froid

Les enquêtes ont révélé qu'au moins 16 investisseurs ont cru aux discours de Liao Wenli et ont transféré les jetons virtuels qu'ils avaient achetés dans un portefeuille froid désigné. Derrière Liao Wenli, il y a des soupçons que Wu Chenghong et He Fangfei manœuvrent le flux d'argent des monnaies virtuelles (USDT). Actuellement, le montant des pertes en main des procureurs approche de 100 millions de dollars taïwanais, et l'affaire est toujours en cours d'élargissement.

Groupes de fraude arrêtés : deux vagues d'opérations de recherche pour intercepter les principaux suspects

Le parquet de Taipei a lancé début août la première vague de perquisitions dans les résidences de Liao Wenli, responsable de la plateforme « ETmeta », de son ex-épouse nommée Xu et de l'agent de terrain Hong Yazhi, soit trois personnes. Le bureau du procureur estime que Liao Wenli et son assistante Hong Yazhi sont les responsables de la région nord de Taïwan, et une demande de détention a été approuvée pour violation de la loi bancaire.

Le groupe de projet a ensuite découvert que les marionnettistes derrière toute l'affaire seraient le couple Wu Chenghong et He Fangfei. Le 17 septembre, ils se sont divisés en huit groupes pour lancer une deuxième vague de recherches, convoquant neuf personnes pour être interrogées. Le procureur Wu Yiqian a décidé de garder en détention Wu Chenghong et He Fangfei après l'audition, le tribunal prévoit d'ouvrir l'audience le matin.

De plus, le dossier implique également la nonne Chen Qiulian, soupçonnée d'être une subordonnée de Liao Wenli. Après interrogatoire, le procureur a ordonné à Mme Chen de verser une caution de 100 000 jetons, avec une restriction de sortie du pays et de la mer. Les autres accusés, Xiao Boming, Xie Zunjie, Wang Wenhai et Guo Zengqin, ont chacun versé une caution de 100 000 à 200 000 jetons, avec des restrictions de sortie du pays et de la mer, et à l'exception d'un homme d'affaires nommé Xie, les autres six personnes sont sous restriction de résidence.

Le principal suspect Liao Wenli a été impliqué dans l'affaire de fraude internationale Millennium

Il convient de noter que Liao Wenli n'est pas impliqué pour la première fois dans une affaire d'escroquerie. Selon l'enquête, il a été employé il y a plusieurs années par Millennium International Investment Consulting Company, sachant que Millennium Shengda Futures Company, qui fait partie du groupe Millennium International en Indonésie, exerçait des activités bancaires à Taïwan sans autorisation. Cependant, il a obéi aux ordres d'un cadre nommé Ou, utilisant la tenue de réunions d'information pour créer le site web de Millennium Investment Consulting Company et des documents de promotion d'investissement, attirant des investissements auprès de personnes non spécifiées avec un taux d'intérêt annuel élevé de 6 % à 8 %, pour un montant total de 630 000 dollars. L'homme nommé Ou dans cette affaire a ensuite été poursuivi par le parquet et a été condamné en première instance à 5 ans et 4 mois de prison.

Avertissement aux investisseurs : les méthodes de fraude liées au Metaverse et aux jetons virtuels deviennent de plus en plus sophistiquées

Cette affaire rappelle aux investisseurs qu'avec la popularité croissante des concepts technologiques émergents tels que le Metaverse et les jetons virtuels, les méthodes de fraude deviennent de plus en plus sophistiquées. Les groupes criminels exploitent souvent des lieux haut de gamme, des termes professionnels et des promesses brillantes pour emballer leurs plans frauduleux, en concevant des discours ciblant des groupes spécifiques comme les amateurs de sport, et en attirant les investisseurs avec des promesses irréalistes de bénéfices garantis et de protection du capital et des intérêts.

Les experts avertissent qu'une plateforme d'investissement légale ne promettra pas de gains garantis. Avant d'investir des fonds, les investisseurs doivent vérifier en détail la légalité de la plateforme et rester très vigilants face aux propositions d'investissement qui garantissent des gains.

Le parquet est toujours en train d'élargir son enquête et n'exclut pas qu'il y ait d'autres victimes et personnes impliquées. Si des citoyens soupçonnent d'être des victimes, ils peuvent déposer un rapport ou une plainte auprès des autorités judiciaires.