PANews, le 28 août, rapporte que Binance a révélé qu’en juin 2024, après une enquête menée par Binance, Chainalysis et d’autres partenaires de l’industrie, les forces de l’ordre de la région Asie-Pacifique ont gelé près de 50 millions de dollars de fonds illégaux. Dans cette affaire, l’équipe d’enquête de Chainalysis a utilisé des techniques d’analyse blockchain pour retracer les flux de fonds liés à un autre réseau de fraude actif en Asie du Sud-Est. Ils ont suivi les transactions de dizaines de victimes entre novembre 2022 et juillet 2023, identifiant une série de portefeuilles intégrés contrôlés par des escrocs. Les criminels ont concentré les fonds dans un portefeuille principal, redistribuant à cinq portefeuilles finaux via une adresse intermédiaire, totalisant près de 47 millions de dollars USDT. Pour prolonger l’escroquerie, les escrocs retournaient également une petite quantité de fonds. Après avoir reçu des informations, les forces de l’ordre de la région Asie-Pacifique ont ordonné à l’émetteur de stablecoin de geler les fonds en juin, et les enquêteurs ont rapidement agi pour empêcher la conversion des gains illégaux.

Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'avertissement.

Commentaire

0/400

Aucun commentaire