Singapour slashing 9 organisations financières dans le plus grand scandale de blanchiment d'argent de l'histoire

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a infligé des sanctions à 9 institutions financières, y compris UBS et Citigroup, pour un total de 27,5 millions de dollars de Singapour (21,5 million USD) après une enquête de 2 ans liée à un blanchiment d’argent de 2,2 milliards USD – le plus grand de l’histoire de ce pays.

L’entité Credit Suisse à Singapour ( appartient maintenant à UBS) a été lourdement sanctionnée avec 5,8 millions SGD en raison de manquements dans le contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent. Citigroup a également été sanctionné pour violation des règles de conformité.

L’affaire concerne un groupe criminel chinois surnommé la bande de Fujian, avec des biens saisis comprenant des biens immobiliers de luxe, des espèces, des articles de marque et des cryptomonnaies. Dix membres ont été condamnés, deux anciens employés de banque ont également été poursuivis.

Les organisations concernées mettent en œuvre des mesures correctives et la MAS a déclaré qu’elle surveillerait de près ce processus.