Acciones de ejecución

La plataforma de redes sociales X de Musk presentó un plan de reformas bajo presión de la Comisión Europea, después de haber sido multada con 120 millones de euros por problemas de incumplimiento como la "verificación de etiqueta azul". La UE señaló problemas de X incluyendo certificación de pago, falta de transparencia en publicidad y acceso a datos no conforme a la normativa.

La SEC y la CFTC firmaron un MOU para coordinar la supervisión de criptomonedas y alinear marcos regulatorios en los mercados de activos digitales. El acuerdo respalda el intercambio de datos, la coordinación conjunta de aplicación de la ley y orientación más clara para empresas criptográficas. La iniciativa se vincula al plan de Armonización y la Ley CLARITY

Venezuela se está consolidando como un centro clave para el comercio ilegal de oro de la Amazonía, con transacciones cada vez más realizadas en USDT debido a su velocidad y facilidad. Este cambio complica los esfuerzos de seguimiento y está vinculado a actividades criminales, daño ambiental y sanciones internacionales.

"Operación Relámpago" desmanteló exitosamente el servicio proxy malicioso "SocksEscort", congelando 3.5 millones de dólares en criptomonedas y asegurando 34 dominios y 23 servidores en siete países. El servicio aprovechaba routers infectados para realizar múltiples actividades criminales, incluyendo robo de cuentas y ataques de extorsión, facilitando gravemente la ciberdelincuencia.

A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en 2026, los demócratas están centrando los ataques políticos en las criptomonedas, acusando a los proyectos de criptomonedas de Trump de tener conflictos de interés. Varios legisladores demócratas han solicitado investigaciones, y las empresas de criptomonedas relacionadas con la familia Trump han recibido atención, con debates acalorados sobre regulación y cuestiones éticas durante el período electoral. Estas dinámicas podrían afectar los resultados de futuras elecciones.

La CFTC emite un aviso sobre la cotización de contratos de eventos de mercados de predicción. La orientación se dirige a los intercambios que ofrecen derivados basados en eventos. El movimiento señala una supervisión regulatoria más cercana de los mercados de predicción. La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. ha revelado una nueva orientación para el mercado en crecimiento de predicción

Un tribunal de Singapur condenó a un hombre a dos años de prisión tras ser declarado culpable de participar en un robo de criptomonedas que causó pérdidas de aproximadamente 6,9 millones de dólares. El caso se originó cuando hackers accedieron ilegalmente a billeteras de criptomonedas y transfirieron activos; la policía logró identificar y arrestar a miembros de la banda delictiva mediante el rastreo de los flujos de fondos. Las autoridades de cumplimiento de la ley indicaron que el cibercrimen sigue siendo activo en el sector de activos digitales, y los países están intensificando la cooperación para mejorar las medidas de seguridad.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos ha iniciado nuevas regulaciones para fortalecer la supervisión del comercio de mercados de predicción y contratos de eventos, requiriendo que las plataformas registradas cumplan con estándares de cumplimiento más estrictos e invitando comentarios públicos. A pesar de que la CFTC busca promover el desarrollo de los mercados de predicción, su jurisdicción regulatoria sigue siendo controvertida, especialmente en lo que respecta a las predicciones de eventos deportivos. Esta medida subraya el mantenimiento del cumplimiento del mercado y advierte sobre conductas violatorias como el comercio con información privilegiada, y es probable que en el futuro se aclaren aún más los límites legales.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones contra seis individuos y dos entidades, acusándolos de participar en un esquema de fraude de TI de Corea del Norte, siendo los fondos utilizados para el desarrollo de armas. La red de fraude incluye empleados de TI en el extranjero que se hacen pasar por trabajadores legítimos, roban tecnología empresarial y utilizan criptomonedas para lavado de dinero. Chainalysis advierte que este comportamiento fraudulento es cada vez más generalizado y recomienda que las empresas de criptomonedas fortalezcan el análisis y monitoreo de sus contrapartes.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 6 individuos y 2 entidades por participar en un esquema de fraude de trabajadores de IT de Corea del Norte, con fondos utilizados para financiar proyectos de armas. Las sanciones incluyen congelación de activos y prohibición de transacciones con Estados Unidos, junto con direcciones de criptomonedas relacionadas enumeradas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos implementó sanciones contra seis individuos y dos entidades por presuntamente ayudar a personal de TI norcoreano a perpetrar fraudes, con fondos que apoyan proyectos de armas norcoreanos. Las entidades sancionadas incluyen una empresa norcoreana y una empresa vietnamita, involucrando aproximadamente 2.5 millones de dólares en transferencias. Las investigaciones muestran que este tipo de fraude se dirige a múltiples industrias, representando una seria amenaza de seguridad para la industria de criptomonedas.

Los funcionarios de la Reserva Federal revelaron que los reguladores presentarán las reglas de la fase final de Basilea III entre el 17 y el 21 de marzo, abriendo un período de consulta pública tres meses después. Bitcoin fue clasificado como un activo de alto riesgo que requiere mantener un capital elevado, lo que generó críticas de la industria criptográfica.

Gate News Noticias, el 13 de marzo, el fundador de ElizaOS, Shaw, publicó un tuit acusando al despacho de abogados Burwick Law de no haber ayudado a las víctimas a recuperar ningún fondo hasta ahora, e acusó a Burwick Law de difamar públicamente al proyecto, afirmando que no tenían ninguna asignación de tokens hasta que recibieron donaciones. En respuesta, Burwick Law respondió que conservará todos los tuits de Shaw que atacan y amenazan al despacho de abogados.

La Oficina Europol y el Departamento de Justicia de Estados Unidos desmantelaron conjuntamente el servicio de proxy malicioso "SocksEscort", congelando 3.5 millones de dólares en criptomonedas. La red comprometió 369,000 dispositivos en 163 países de todo el mundo, involucrando delitos como fraude y ataques DDoS, causando múltiples pérdidas a víctimas.

Bitcoin ha rebotado fuertemente recientemente a 71,480 dólares estadounidenses. La CFTC de EE.UU. publicó una guía sobre riesgos de manipulación de mercado y solicitó comentarios públicos. El presidente de la SEC hizo un llamado para establecer un mecanismo de exención de innovación para la tokenización de valores. Además, JPMorgan Chase enfrenta una demanda colectiva. La volatilidad del mercado de criptomonedas y el sentimiento de los inversores se están estabilizando gradualmente, y se espera que puedan surgir oportunidades favorables en el futuro.

El presidente de la FDIC, Travis Hill, afirmó que las monedas estables no están cubiertas por el seguro de depósitos e indicó que la Ley GENIUS establece una distinción clara entre las monedas estables y los depósitos bancarios, prohibiendo el seguro de penetración. Las monedas estables requieren reservas completas pero no pueden disfrutar de la protección de la FDIC, lo que ha generado intensas discusiones en el mercado sobre rendimientos y regulación. Además, los depósitos tokenizados siguen siendo considerados depósitos bancarios tradicionales y pueden disfrutar de cobertura de seguros.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos publicó orientaciones sobre los riesgos de manipulación en mercados de predicción, requiriendo que los intercambios consulten con los reguladores antes de lanzar mercados susceptibles a manipulación. Las orientaciones señalan que los contratos que vayan en contra del interés público podrían enfrentar obstáculos, y los contratos deportivos deben colaborar con las ligas para prevenir el comercio con información privilegiada.

En breve Europol y sus partners anunciaron la interrupción del servicio de proxy malicioso "SocksEscort" y la congelación de $3.5 millones en criptomonedas vinculadas a la operación. La red supuestamente comprometió más de 369,000 routers y dispositivos IoT y ofreció a los clientes más de 35,000 p

JPMorgan Chase está siendo demandado por supuestamente facilitar un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones operado por Goliath Ventures, que malversó fondos de inversionistas. Una víctima afirma que Chase no realizó las verificaciones adecuadas y permitió que ocurriera el fraude.

La Agencia Tributaria y Aduanera del Reino Unido planea adquirir software de análisis forense blockchain para reforzar la lucha contra el blanqueo de dinero de activos digitales y la evasión fiscal, con un monto total de aproximadamente 3.42 millones de libras esterlinas y un período de contrato de tres años. Esta medida refleja la creciente atención global a la conformidad de activos digitales, destacando la importancia del seguimiento entre cadenas y el análisis de datos.