Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

La empresa de computación cuántica PsiQuantum inició en Chicago la construcción de una instalación de computación cuántica de millones de qubits, habiendo construido 500 toneladas de acero. El objetivo es lograr la comercialización de la computación cuántica y apoyar la próxima generación de supercomputadoras de IA. Los científicos advierten que la computación cuántica podría amenazar la seguridad criptográfica de Bitcoin.

BlockBeats noticia, 6 de marzo, la autora del "Proyecto de Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin" y presidenta del Comité de Activos Digitales del Senado, Cynthia Lummis, declaró que se reunió con el presidente de la CFTC, Michael Selig. Ambos discutieron la estructura del mercado de activos digitales y el proceso de exploración fue muy agradable. El presidente de la CFTC ya comprende la urgencia de este momento y espera seguir colaborando en el proceso de integrar los activos digitales en el sistema financiero del siglo XXI.

La Agencia Tributaria de Estados Unidos lanzará una nueva regulación que obligará a las plataformas de criptomonedas a presentar electrónicamente el formulario 1099-DA, y eliminará la opción en papel. Si un cliente se niega a la versión electrónica, la plataforma podrá terminar la relación. La nueva regulación busca mejorar la eficiencia en el cumplimiento fiscal. El formulario 1099-DA registra las ganancias de los usuarios por transacciones, pero la base de costo sigue siendo responsabilidad del individuo. Esta medida ha generado preocupaciones en la industria y podría afectar el uso de activos digitales.

PEI Licensing ha demandado al proyecto NFT Pudgy Penguins en un tribunal federal de EE. UU. por infracción de marca debido a productos minoristas como peluches y ropa. A pesar de una carta de cese y desistimiento, Pudgy Penguins continuó con las ventas, lo que podría engañar a los consumidores sobre su conexión con la marca Penguin establecida. PEI busca la restitución de las ganancias obtenidas por la presunta infracción.

La Reserva Federal publicó un documento de preguntas y respuestas, señalando que los bancos deben tratar los valores tokenizados de acuerdo con las reglas de capital existentes, enfatizando la neutralidad tecnológica. Los valores tokenizados que cumplen con los requisitos se tratan de la misma manera que los valores no tokenizados y pueden ser utilizados como garantía financiera, lo que aclara aún más el marco regulatorio.

Solv Protocol anuncia que su bóveda individual BRO Vault ha tenido una vulnerabilidad, afectando a menos de 10 usuarios, con una pérdida de aproximadamente 2.7 millones de dólares en SolvBTC. Otros fondos están seguros y se han tomado medidas preventivas. La autoridad ha contactado a los hackers y ofrecerá un bono del 10% para recompensar la devolución de los fondos.

El acuerdo propuesto por la SEC requiere que Rainberry Inc. pague una multa de $10 millones y le prohíbe realizar prácticas engañosas. A cambio, la SEC desestimará sus reclamaciones contra Justin Sun y sus afiliados, marcando un cambio en la regulación de las criptomonedas.

El Ministerio de Finanzas de Rusia anunció la promoción de la «Ley Especial de Monedas Estables», con el objetivo de liberar el potencial económico a través de un marco legal, promover el comercio transfronterizo y responder a las sanciones internacionales. Se espera que el proyecto de ley se presente para su revisión en esta primavera, y las monedas estables tendrán estatus legal. Además, las autoridades planean fortalecer la regulación y esperan equilibrar los intereses económicos y la seguridad mediante una ley especial, lo que marca un cambio claro en la estrategia de Rusia en el campo de las finanzas digitales.

El Ministerio de Finanzas de Rusia está considerando la introducción de una ley independiente sobre stablecoins para regular los activos digitales vinculados a moneda fiduciaria, y se espera que se implemente fuera del marco regulatorio actual de criptomonedas. Se considera que las stablecoins son una herramienta para hacer frente a las sanciones occidentales y podrían ser utilizadas en el futuro para pagos transfronterizos.

La SEC está aclarando cómo se aplican las leyes de valores a las criptomonedas mediante la presentación de un marco interpretativo para revisión, potencialmente introduciendo una taxonomía de tokens para clasificar los activos digitales. Este movimiento busca mejorar la supervisión regulatoria en medio de la estancación de la legislación.

Bot de noticias de Gate News, según información de la plataforma X, el hijo de un contratista del gobierno de EE. UU., John Daghita, ha sido arrestado por el FBI por presuntamente robar 46 millones de dólares en criptomonedas de la Oficina de Alguaciles de EE. UU. (US Marshals Service).

Foresight News Noticias, según Bloomberg, la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS) presentó el jueves una nueva propuesta de regulación, según la cual los corredores de activos criptográficos deberán proporcionar a los clientes informes de las transacciones reportadas a la agencia tributaria de Estados Unidos. La propuesta modificará las reglas existentes bajo la sección 6045 del Código Tributario.

Autor: Abogado Shao Shiwei Comprar y vender criptomonedas para obtener ganancias, pero ser procesado por recibir fondos de cambio de divisas — Este artículo se basa en un caso real en el que un comerciante OTC fue acusado de operación ilegal y de encubrimiento de ganancias ilícitas relacionadas con transacciones fuera de mercado de USDT. En este caso, la parte involucrada se dedicaba durante mucho tiempo a comprar y vender USDT para obtener ganancias. En una transacción normal, desafortunadamente recibió fondos en RMB transferidos por un banco clandestino de dinero para cambiar divisas ilegalmente para otra persona. Tras un análisis de big data, se determinó que estos fondos correspondían a fondos de cambio de divisas. La pregunta que surge es: ¿Solo por obtener ganancias de la diferencia en el valor de las criptomonedas, y al recibir fondos de cambio de divisas, se debe asumir responsabilidad penal por las operaciones ilegales de cambio de divisas en la parte superior? Lo que también merece atención es que dentro de la unidad encargada del caso existen opiniones diferentes sobre si aplicar la ley de operación ilegal o la de encubrimiento de ganancias ilícitas. El abogado Shao opina que este tipo de casos no se pueden calificar de manera simple y que es necesario determinar la posición del actor en diferentes niveles.

Charles Hoskinson argumenta que, bajo la versión revisada de la Ley CLARITY, tokens como XRP calificarían como valores, lo que ha provocado su enfrentamiento con la comunidad de XRP. Volvió a desafiar al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, advirtiendo que no tener leyes es mejor que tener una mala ley. Fundador de Cardano Charles Hoskinson

Con la escalada de las acciones de la coalición Estados Unidos-Israel contra Irán, la "economía en la sombra" del país vuelve a ser objeto de atención. El país utiliza electricidad barata para la minería de Bitcoin, con el fin de estabilizar su moneda y evadir sanciones. La potencia de minería representa entre el 2% y el 5% del total mundial, y para 2025 se espera que genere un ecosistema valorado en 7.8 mil millones de dólares. La stablecoin USDT también se utiliza para estabilizar la tasa de cambio del rial, que ha sufrido una depreciación superior al 96%. Además, durante las protestas, la población ha acelerado la conversión a Bitcoin para proteger sus activos.

TRM Labs informa un aumento en el fraude global de criptomonedas, alcanzando $35 mil millones en 2025, probablemente subestimando las pérdidas reales. La capacitación mejorada y las herramientas de blockchain son esenciales para que las fuerzas del orden combatan eficazmente los esquemas de fraude sofisticados.

Según el informe de FATF, las stablecoins se han convertido en el activo preferido para transacciones ilegales, siendo ampliamente utilizadas en países como Irán y Corea del Norte. La organización hace un llamado a fortalecer la regulación de los emisores de stablecoins y señala que para 2025, las stablecoins representarán la mayor parte de las transacciones ilegales de activos virtuales. Para hacer frente a los desafíos relacionados, FATF recomienda que los emisores mejoren sus capacidades técnicas para aumentar la eficiencia regulatoria.

Un ballena de la cadena de bloques TON envió por error $220K a un estafador. El estafador conservó $17K y devolvió el resto con una nota de disculpa. Una ballena de la cadena de bloques TON fue víctima recientemente de una estafa de envenenamiento de direcciones. El incidente le costó 220,000 dólares en tokens TON. Envió los fondos a la cartera equivocada por

GoPlus informa que la herramienta de IA OpenClaw sufrió un incidente de seguridad de autoataque, debido a un comando Bash incorrecto que provocó la filtración de variables de entorno sensibles. Se recomienda utilizar llamadas API en el desarrollo de IA, seguir el principio de menor privilegio, limitar las operaciones de alto riesgo e introducir revisiones humanas.

El último informe del GAFI señala que las transferencias P2P de stablecoins se han convertido en una de las principales fuentes de riesgo de lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas, especialmente cuando se trata de transacciones con carteras no custodiales que son difíciles de supervisar. Aproximadamente el 84% de las transacciones ilegales con criptomonedas involucran stablecoins, y el GAFI recomienda fortalecer la regulación de los emisores de stablecoins y promover medidas de lucha contra el lavado de dinero.