El grupo de trabajo especial del Centro de Fraudes de la Región de Columbia ha incautado y congelado activos criptográficos por un valor de 580 millones de dólares

Japón: Las 4 agencias provinciales solicitan conjuntamente: las transacciones de bienes raíces con criptoactivos deben cumplir estrictamente con KYC y contra el lavado de dinero

Las cuatro agencias gubernamentales japonesas, entre ellas la Agencia de Servicios Financieros, publicaron una solicitud conjunta en abril en la que advierten del riesgo de lavado de dinero al realizar transacciones inmobiliarias con activos criptográficos, y exigen a los operadores inmobiliarios que cumplan estrictamente la Ley de Pagos de Fondos y la Ley de Prevención de la Transferencia de Productos del Delito, implementando KYC, la notificación de transacciones sospechosas y el aviso a la policía; los operadores de intercambio de activos criptográficos, ante transacciones de alto importe en las que los clientes no cumplen con las características correspondientes, deben confirmar rigurosamente la operación y realizar la notificación. De acuerdo con la Ley de Cambios y Divisas, los activos criptográficos recibidos en el extranjero que superen 3000万日圓, y las personas no residentes que adquieran bienes inmuebles en Japón, deben declararse, y será aplicable en su totalidad a partir del 2026-04-01. Esto es una orientación administrativa y muestra que el riesgo AML ya se ha concretado.

Polymarket en conversaciones con la CFTC para llevar la bolsa principal de vuelta a EE. UU.

Mensaje de Gate News, 28 de abril — Polymarket está explorando una vía para volver a traer su bolsa principal de vuelta a Estados Unidos mediante conversaciones con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), según Bloomberg. La plataforma de mercados de predicción volvió a ingresar al mercado de EE. UU. el año pasado después de adquirir QCE

Informe de CertiK: la aplicación contra el lavado de dinero se intensifica y las auditorías de contratos inteligentes se vuelven un requisito de licenciamiento

Mensaje de Gate News, 28 de abril — La firma de seguridad Web3 CertiK publicó su informe "2026 State of Digital Asset Regulation", ofreciendo un análisis integral de las tendencias regulatorias globales. A abril de 2026, las principales jurisdicciones, incluidas Estados Unidos, la Unión Europea, Hong Kong y Singapur han

Estafa de cripto impulsada por IA que drena los ahorros de jubilación de una persona mayor; el FBI informa $300K en pérdidas por fraude de cripto para 2025

Mensaje de Gate News, 28 de abril — Kyle Holder, una mujer de 73 años de Nueva York, perdió todos sus ahorros de jubilación de $300,000 por una estafa de inversión en cripto impulsada por IA que comenzó en diciembre de 2024. Tras responder a un mensaje de WhatsApp no solicitado en el que se anunciaba un curso de inversión en cripto, fue conectada con alguien que afirmaba ser una madre soltera llamada "Niamh" y con una representante de atención al cliente. Usando una táctica clásica de fraude de "engordar al cerdo" (pig butchering), los estafadores ayudaron a Holder a configurar billeteras de cripto y al principio le mostraron ganancias falsas para ganarse la confianza. En dos meses, transfirió $300,000 a través de 14 billeteras diferentes antes de descubrir el fraude. La Oficina de Campo de Investigaciones Criminales del IRS en Nueva York rastreó esas 14 direcciones hasta cinco billeteras que canalizaban aproximadamente millones robados a múltiples víctimas. Los investigadores creen que los criminales usaron herramientas de IA disponibles en la dark web para extraer información personal e identificar objetivos vulnerables. El Centro de Quejas de Delitos Cibernéticos (IC3) del FBI recibió 453,000 denuncias de fraude relacionadas con la ciberactividad en 2025, con pérdidas totales que alcanzaron mil millones. El fraude relacionado con criptomonedas fue la categoría más costosa, representando mil millones en pérdidas en 181,565 denuncias. El FBI identificó 22,364 denuncias vinculadas a herramientas de IA, que dieron lugar a pérdidas combinadas de millones. En otro caso sentenciado el 23 de abril, un tribunal federal en las Islas Marianas del Norte condenó a Sze Man Yu Inos a 71 meses de prisión por un esquema de fraude por cable de bitcoin dirigido a mujeres mayores en Saipán, Guam, Washington y California, con $769,355 en restitución ordenada. El Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador de la Ciudad de Nueva York advierte que los indicadores comunes de estafas impulsadas por IA incluyen el contacto no solicitado, mensajes que crean urgencia y demandas de secreto. La Comisión Federal de Comercio enfatiza que cualquier negocio que solicite pagos en criptomonedas no es legítimo, y que los rendimientos de inversión garantizados en cripto son una gran señal de alerta. Las víctimas pueden denunciar el fraude a través del portal IC3 del FBI o el sitio web Report Fraud de la FTC; informar temprano mejora las probabilidades de rastrear los fondos robados e identificar a los perpetradores.

Autoridades francesas acusan a 88 por el aumento de los violentos ataques con llave inglesa de las criptomonedas

Mensaje de Gate News, 28 de abril — Las autoridades francesas han acusado a 88 personas tras un aumento de secuestros violentos relacionados con las criptomonedas conocidos como "ataques con llave inglesa". Reciben el nombre de un cómic web popular de xkcd; los ataques con llave inglesa consisten en que los criminales usan la violencia, la intimidación o el confinamiento para obligar a los titulares de cripto a revelar su