El 25 de febrero, los fiscales federales de EE. UU. anunciaron que habían incautado con éxito más de 61 millones de dólares en USDT, que se encontró relacionado con una estafa de inversión a gran escala en criptomonedas llamada “pig killing plate”. Según un comunicado emitido por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte, los agentes de la ley utilizaron el seguimiento de flujo de fondos blockchain para bloquear una serie de monederos cripto sospechosos de ser usados para blanqueo de capitales, que contenían activos derivados de fondos defraudados de víctimas de estafas románticas con criptomonedas.
La investigación fue dirigida por Homeland Security Investigations, que identificó cuentas de cartera que aún tenían saldos elevados a lo largo de la ruta de transferencia de la víctima e inició procedimientos de incautación y confiscación conforme a la ley. El fiscal federal Ellis Boyle afirmó que la incautación demuestra que las agencias de seguridad están intensificando la represión contra las cadenas de dinero de fraude en criptomonedas, especialmente contra métodos de blanqueo de capitales como las transferencias transfronterizas de fondos y la ofuscación de direcciones en múltiples capas.
Los documentos judiciales muestran que las bandas estafadoras suelen generar confianza a través de relaciones emocionales falsas, luego recomiendan a las víctimas las llamadas opciones de inversión en criptomonedas de alto rendimiento y las atraen a plataformas de trading falsas. Estas plataformas muestran datos ficticios de beneficios y, cuando los usuarios intentan retirar dinero, sus fondos se congelan o se les obliga a pagar “impuestos” o “comisiones” adicionales para extraer fondos adicionales.
Una vez que los fondos entren en la cartera de control de fraude, los activos implicados se transferirán a través de direcciones multinivel para encubrir la fuente, dificultando que las fuerzas del orden los rastreen. En este caso, la agencia policial utilizó tecnología de análisis on-chain para restaurar la trayectoria de fondos y confirmó que varias cuentas clave cumplían las condiciones para la confiscación de activos. Este incidente también pone de manifiesto los posibles riesgos de las stablecoins en fraudes criptográficos, blanqueo de dinero en cadena y transferencias transfronterizas, al tiempo que refleja que los reguladores están intensificando las acciones de cumplimiento contra el rastreo fraudulento de fondos USDT, la congelación de criptoactivos y las estafas ilegales de inversión en criptomonedas.
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