تعاون وزارة العدل الأمريكية وFBI في مكافحة عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" بالتشفير.

في نوفمبر 2025، أعلنت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة الحماية السرية، ووزارة الخزانة وغيرها من الوكالات عن تشكيل “قوة مهام مركز الاحتيال” (Scam Center Strike Force)، والتي تستهدف بشكل خاص شبكة الاحتيال بالعملات الرقمية "عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” التي تنبع من الجماعات الإجرامية في الصين. وكشفت المدعية العامة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، جانين بييرو، في المؤتمر الصحفي أن مثل هذه الاحتيالات أدت إلى خسائر تصل إلى 135 مليار دولار أمريكي للأمريكيين في عام 2024، وأن مكتبها قد صادر 480 مليون دولار أمريكي من العملات الرقمية المسروقة وبدأت إجراءات استردادها، مما يمثل تحول الولايات المتحدة من الدفاع السلبي إلى الهجوم النشط ضد الجرائم الرقمية عبر الحدود.

شبكة الاحتيال عبر الحدود: نموذج تشغيل عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” وتقييم الحجم

تسمى عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” بهذا الاسم لأنها تشبه عملية تربية الخنازير “بعد زيادة الوزن يتم ذبحها”، حيث يقوم المحتالون بإنشاء علاقات ثقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدفع الضحايا للاستثمار في منصات الأصول الرقمية الوهمية. تظهر تحليلات معلومات blockchain من TRM Labs أن هذه العمليات تنبع أساسًا من المناطق الاقتصادية الخاصة في كمبوديا وميانمار ولاوس، وتسيطر عليها مجموعات إجرامية صينية. عادةً ما يحتجز مركز الاحتيال عشرات الآلاف من العمال المخطوفين، وينقلون الأموال عبر Tether (USDT)، مما يشكل سلسلة صناعية سوداء كاملة.

تظهر الحالات التي قدمها المدعي العام بيرو أن مبلغ الاحتيال الواحد يتراوح من عشرات الآلاف إلى ملايين الدولارات، بمتوسط دورة تتراوح بين 3-6 أشهر. تم خداع معلم متقاعد من كاليفورنيا بمبلغ 2.3 مليون دولار من معاشه التقاعدي من قبل المحتالين الذين انتحلوا صفة مستشار استثماري؛ بينما لم يتمكن رائد أعمال من كولورادو من سحب 7.5 مليون دولار استثمرها في منصة تداول مزيفة. تم غسل هذه الأموال من خلال خلاطات العملات، وجسور السلاسل، وقنوات OTC، وعادت في النهاية إلى الشركات الحقيقية في دبي وهونغ كونغ.

تكوين قوة الضرب: نموذج جديد للتعاون بين عدة إدارات في العمليات العسكرية

تستخدم القوة الجديدة لمكافحة الجرائم هيكلًا تنسيقيًا غير مسبوق. وزارة العدل مسؤولة عن الملاحقات الجنائية، بينما يقود FBI التحقيقات، وتقوم الخدمة السرية بتعقب تدفقات الأموال، ويحلل وزارة الخزانة من خلال FinCEN الأنماط على السلسلة ويطبق العقوبات، بينما تقوم وزارة الخارجية بممارسة الضغوط الدبلوماسية. لقد أثبت هذا النموذج “الذي يجمع بين خمسة عناصر” فعاليته في العملية التي جرت في كمبوديا في أكتوبر 2025، حيث تم مصادرة بيتكوين بقيمة 14 مليار دولار، محققًا أكبر سجل للمصادرات في تاريخ وزارة العدل.

تتبع وسائل العقوبات بسرعة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، في نفس الوقت عن فرض عقوبات على مجموعة عسكرية معينة في ميانمار، والتي اتُهمت بارتكاب الاتجار بالبشر في مركز الاحتيال. كما تم إدراج شركتين تايلنديتين وشخص تايلندي في قائمة SDN، حيث اتُهموا بتقديم الدعم اللوجستي لمجموعة إجرامية صينية. تهدف هذه الوسائل المالية إلى قطع قنوات البنوك لشبكة الاحتيال.

عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” في مكافحة التشفير البيانات الرئيسية

• الخسائر السنوية: 1350 مليار دولار (ضحايا الولايات المتحدة في 2024)
• الأصول التي تم حجزها: 4.8 مليار دولار (تجري إعادتها)
• المصادرة التاريخية: 14 مليار دولار (العملية الكمبودية)
• هيئة التحقيق: 5 إدارات فدرالية مشتركة
• الهدف الرئيسي: مجموعات الجريمة المنظمة في الصين
• الوسائل التقنية: التحليل على السلسلة + التحقيقات التقليدية

تقنية تتبع السلسلة: الابتكار في التحليل الجنائي للبلوك تشين واستعادة الأموال

تكمن القوة التنافسية الأساسية لجهود مكافحة الجريمة في قدرة تحليل بيانات البلوكشين. تعاونت مجموعة التحقيق في الأصول الافتراضية (VAU) التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركات تجارية مثل Chainalysis وTRM Labs لتطوير خوارزميات مصممة خصيصًا للتعرف على نمط عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير”. من خلال تحليل أنماط المعاملات، وارتباط العناوين، وخصائص السلوك، يمكن للمحققين تحديد الحسابات المسيطرة بسرعة، وحتى تجميد الأصول ذات الصلة قبل مغادرة الأموال للبورصة.

آلية استرداد الأموال شهدت أيضًا ابتكارًا. أنشأت وزارة العدل صندوق تعويض خاص، حيث يتم استرداد الأصول الرقمية مباشرة إلى عناوين محافظ الضحايا من خلال أمين محدد من قبل المحكمة، مما يتجنب تأخيرات النظام المصرفي التقليدي. في المرحلة التجريبية الأولى، استعاد 37 ضحية 12 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 65٪ من مبلغ الخسارة. هذه الكفاءة العالية في الاسترداد تعتمد على الاستفادة من الخصائص غير القابلة للتغيير للبلوكشين - حيث يمكن تتبع والتحقق من جميع تدفقات الأموال.

التحديات العالمية للتعاون: اختلافات الاختصاص القضائي والتدابير المتخذة

تواجه إنفاذ القانون عبر الحدود صراعات في الولاية القضائية. تتسم مواقف حكومات كمبوديا ومنطقة مثلث الذهب تجاه مراكز الاحتيال بالغموض، حيث تقدم بعضها حتى مظلة حماية. يضغط وزارة الخارجية الأمريكية من خلال قنوات آسيان ومجموعة العمل المالي (FATF) ، مما أدى إلى اعتقال 3 مصرفيين متهمين بغسل الأموال في تايلاند بنجاح في أكتوبر 2025. في الوقت نفسه، أطلق وزارة العدل بند “الولاية القضائية الطويلة” لمحاسبة أي مشارك يستخدم النظام المالي الأمريكي.

يعد التعاون بين القطاعين الخاص والعام أمرًا حيويًا أيضًا. طُلب من Apple و Google تعزيز مراجعة متجر التطبيقات وإزالة 320 تطبيقًا يُشتبه في أنها برامج احتيال؛ بينما تعهدت Meta و Telegram بتعزيز مراقبة المجموعات، ووضع علامات تلقائية على حسابات "عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” المحتملة. انضمت بورصات الأصول الرقمية مثل Coinbase و Binance إلى “تحالف مشاركة معلومات الاحتيال”، لتحديث قاعدة بيانات العناوين الضارة في الوقت الفعلي. ستصبح هذه النموذج من التعاون بين القطاعين العام والخاص الممارسة القياسية في المستقبل.

معركة الأمن الرقمي ونقطة تحول في تقنين الصناعة

إن تأسيس قوة مشتركة من عدة وزارات أمريكية لمكافحة الجرائم، يمثل علامة على دخول تنظيم الأصول الرقمية مرحلة جديدة - من مناقشات التشريعات إلى إجراءات التنفيذ. عندما يقوم الحكومة الفيدرالية بتحريك جميع الآلات الوطنية لمطاردة الشبكات الاحتيالية عبر الحدود، فإنها تظهر موقف عدم التسامح المطلق تجاه الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، وكذلك تقدم بشكل غير متوقع “شهادة تعقيم” للصناعة. خلال عملية إزالة العناصر الضارة، سيحصل المشاركون الشرعيون على مساحة تطوير أوضح، كما سيتمكن المستثمرون من المشاركة في السوق في بيئة أكثر أمانًا. قد تستمر هذه الحرب على الأمن لعدة سنوات، لكن نتائجها ستحدد ما إذا كانت الأصول الرقمية يمكن أن تتكامل حقًا في النظام المالي السائد.