تم إحباط عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في الصين! الولايات المتحدة تحتجز 142 مليار بيتكوين لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي

دمرت الحكومة الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة إمبراطورية الاحتيال عبر الحدود التي يقودها المواطن الصيني تشن زهي، وصادرت 127,271 عملة بيتكوين بقيمة 14.2 مليار دولار. ستدرج هذه الأصول المصادرة من قضية احتيال البيتكوين في الصين وفقًا لأمر تنفيذي من ترامب ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للبيتكوين، مما يمثل دمجًا تاريخيًا لتطبيق القانون على الأصول الرقمية والاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية.

تم القبض على أكبر عملية احتيال في تاريخ العملات المشفرة

（المصدر: وزارة العدل الأمريكية）

تكشف الوثائق القانونية التي قدمتها وزارة العدل الأميركية في 14 تشرين الأول/أكتوبر عن شبكة إجرامية عابرة للحدود تقلق. قام تشن تشي ، وهو مواطن صيني ، من خلال مجموعة الأمير الخاصة به ، ببناء إمبراطورية سرية شاسعة في كمبوديا تمزج بين الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة والاتجار بالبشر والفساد السياسي. تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات للاستيلاء على ١٢٧،٢٧١ بيتكوين بقيمة حوالي ١٤,٢ مليار دولار ، وهي أصول يعتقد أنها تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال عملية احتيال متقنة عبر الحدود "لوحة قتل الخنازير".

تعتبر هذه القضية المتعلقة بالاحتيال في بيتكوين في الصين كبيرة جدًا وغير مسبوقة. أظهرت التحقيقات أن مجموعة التاج كانت تدير ما لا يقل عن عشرة مجمعات كبيرة في كمبوديا، بما في ذلك فندق وكازينو جينبي، وحديقة تكنولوجيا جينكاي فورت، وحديقة المانجو وغيرها من المرافق. تبدو هذه الأماكن التجارية طبيعية من السطح، لكنها في الواقع هي مراكز احتيال ومراكز احتجاز للعمال الذين تم الاتجار بهم. تم إغراء الآلاف من المهاجرين بالإعلانات الوهمية للتوظيف في كمبوديا، ثم تم إجبارهم تحت تهديد العنف على المشاركة في خطط استثمار احتيالية في العملات المشفرة.

سجلات المحكمة تظهر أن تشن تشي احتفظ شخصياً بسجلات تفصيلية لكل موقع من مواقع التشغيل. وتظهر هذه الوثائق الداخلية باستمرار عبارة "قتل الخنازير" باللغة الصينية، وهذه الكلمة تشير في دوائر الاحتيال إلى وسيلة احتيال طويلة الأمد: أولاً، يتم التلاعب بمشاعر الضحية لبناء علاقة ثقة، ثم يتم إغراء الضحية لاستثمار مبالغ كبيرة في استثمارات وهمية في العملات المشفرة، وأخيراً يتم حصاد جميع الأصول دفعة واحدة. تكمن قسوة هذه الطريقة في أن المحتالين غالباً ما يقضون أسابيع أو حتى شهوراً في بناء العلاقات العاطفية، ليظهروا وجههم الحقيقي فقط بعد أن يتخلى الضحية عن جميع حذره.

نموذج تشغيل إمبراطورية الجريمة لمجموعة تايتس

أظهر نموذج تشغيل مجموعة التاج كيف تستخدم المنظمات الإجرامية تقنية blockchain من أجل إخفاء أنشطتها غير القانونية. وفقًا للوثائق القضائية، فإن مجموعة تشين تشي ليست مجرد منظمة احتيالية بسيطة، بل هي مجموعة إجرامية عبر الوطنية (TCO) عالية التنظيم، تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الرقمي تحت الأرض في كمبوديا. تتحكم المجموعة في تدفقات عملات مشفرة غير قانونية تقدر بمليارات الدولارات، وتفلت من الملاحقة القضائية من خلال الرشوة والنفوذ السياسي.

الأكثر صدمة هو أن تشن تشي كان قادرًا حتى على الحصول مسبقًا على تحذير من خطط السلطات الكمبودية لشن غارة. هذا النوع من الاختراق السياسي العميق سمح لمجموعة الأمير بالنجاة لفترة طويلة، واستمر توسع شبكتهم الإجرامية. اتهمت الحكومة الأمريكية تشن تشي وكبار المسؤولين لديه باستخدام هذه العلاقات السياسية لتعزيز هيمنتهم في الاقتصاد الظل الأوسع في كمبوديا. هذه الشبكة الإجرامية الضخمة لم تستهدف فقط الضحايا الآسيويين، بل مدت أذرعها أيضًا نحو المواطنين الأمريكيين والشعوب الأخرى من الحلفاء، حيث نفذت مئات من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في الاستثمار.

دور مجموعة هويون في غسيل الأموال

في هذه الشبكة الصينية للاحتيال على بيتكوين، تلعب مجموعة Huione دورًا رئيسيًا في غسيل الأموال. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على 146 فردًا وكيانًا مرتبطين بمنظمة الجريمة عبر الوطنية مجموعة التايزي. كما استشهدت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) بالمادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، حيث عزلت رسميًا مجموعة Huione من كمبوديا عن النظام المالي الأمريكي، معتبرةً إياها القناة الرئيسية لجرائم غسيل الأموال والاحتيال بالعملات المشفرة وعائدات الجرائم الشبكية ذات الصلة.

قال مسؤولون أمريكيون إن شبكة Huione لعبت دورًا هامًا في إخفاء المليارات من الدولارات المسروقة من المستثمرين العالميين. استخدمت هذه الشبكة المعقدة لتبييض الأموال سهولة النقل عبر الحدود للعملات المشفرة، لتحويل عائدات الاحتيال بسرعة وتشويش مصدرها. من خلال المعاملات متعددة الطبقات والتحويلات عبر السلاسل، ساعدت Huione مجموعة الأمير في تحويل الأموال المسروقة إلى أصول تبدو شرعية. لم تكن هذه الخدمة المتخصصة في تبييض الأموال تخدم مجموعة الأمير فقط، بل وفرت أيضًا بنية تحتية لتدفقات الأموال للاقتصاد السري في كمبوديا.

التوسع التاريخي للاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من بيتكوين

بمجرد اكتمال إجراءات الحجز، سيتم إضافة هذه الكمية من البيتكوين التي تبلغ قيمتها 14.2 مليار دولار إلى احتياطي البيتكوين الاستراتيجي للولايات المتحدة وفقًا للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في وقت سابق من هذا العام. ينص هذا الأمر التنفيذي بوضوح: "سيتم استخدام البيتكوين الذي يتم الاستيلاء عليه من قبل وزارة الخزانة في إجراءات مصادرة الأصول الجنائية أو المدنية كعاصمة للاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين." وهذا يعني أن الأصول التي تم الاستيلاء عليها من قضايا الاحتيال المتعلقة بالبيتكوين في الصين ستتحول مباشرة إلى احتياطي الأصول الرقمية الوطنية للولايات المتحدة.

تُشير هذه القرار إلى تحول كبير في موقف الحكومة الأمريكية تجاه بيتكوين. في الماضي، كانت العملات المشفرة التي صادرتها السلطات تُباع عادةً من خلال المزادات، وتذهب العائدات إلى الخزانة. الآن، يُظهر إنشاء احتياطي استراتيجي لبيتكوين في الولايات المتحدة أن الحكومة الفيدرالية بدأت تعتبر بيتكوين كأصل له قيمة استراتيجية طويلة الأجل، مشابهًا للاحتياطي الذهبي أو احتياطي النقد الأجنبي. إن عدد 127,271 عملة بيتكوين هو عدد كبير، وإذا تم حسابه وفقًا للسعر الحالي في السوق، فسوف يجعل الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول السيادية التي تمتلك بيتكوين في العالم.

ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الخطة ليس بدون عوائق. نظرًا لأن الحكومة الأمريكية تواجه خطر الإغلاق وضيق الوقت للموافقة، فإن نقص إطار السياسات الرسمية قد يعطل الخطط الأصلية. كيفية إدارة هذه الأصول الرقمية الضخمة، وما إذا كان هناك حاجة لموافقة الكونغرس، وكيفية تقييم تأثيرها المحتمل على السوق، كلها مسائل معقدة تحتاج إلى حل. إن إدخال 14.2 مليار دولار من البيتكوين في الاحتياطي الوطني دفعة واحدة قد يؤثر بشكل كبير على العرض والطلب في السوق، ويجب على صانعي السياسات التعامل مع ذلك بحذر.

التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المشفرة عبر الحدود

تظهر هذه القضية أيضًا أهمية التعاون الدولي في إنفاذ القانون. قامت الحكومة الأمريكية مع وزارة الخارجية البريطانية والمكتب الفيدرالي والتنمية (FCDO) باتخاذ إجراءات مشتركة لفرض عقوبات على تشين زهي والكيانات ذات الصلة. إن هذا التعاون عبر الحدود ضروري لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تستخدم تقنية البلوكشين لنقل الأصول عبر الحدود. إن الطبيعة غير المحدودة للعملات المشفرة تجعل الإجراءات التقليدية التي تتخذها دولة واحدة فعالة بشكل محدود، فقط من خلال التعاون الدولي يمكن تتبع وتجميد تدفقات الأموال غير القانونية بفعالية.

تستحق مشاركة المملكة المتحدة اهتمامًا خاصًا. باعتبارها واحدة من المراكز المالية العالمية، تحتل لندن مكانة مهمة في تداول العملات المشفرة والامتثال التنظيمي. إن التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة لا يمكنه فقط قطع قنوات التمويل لمجموعة الأمير في النظام المالي الغربي، بل يرسل أيضًا إشارة واضحة إلى المنظمات الإجرامية العالمية: إن استخدام العملات المشفرة في الاحتيال عبر الحدود سيواجه عقوبات دولية مشتركة.

إن حل هذه القضية المتعلقة بعملية احتيال بيتكوين في الصين هو عدالة متأخرة للضحايا. على الرغم من أن الإجراءات القانونية قد تحتاج إلى عدة أشهر أو حتى سنوات لتكتمل، إلا أن التحركات الحاسمة من قبل الحكومة الأمريكية قد جمدت الأصول الرئيسية لعصابة الجريمة. بالنسبة لأولئك الضحايا الذين فقدوا مدخراتهم مدى الحياة في خدعة "قتل الخنازير"، على الرغم من أن استرداد ممتلكاتهم لا يزال غير مؤكد، إلا أنهم على الأقل يرون أملاً في محاسبة الجناة.

من منظور أكثر شمولاً، تبرز هذه القضية ضرورة وتعقيد تنظيم العملات المشفرة. تقنية البلوكشين نفسها هي أداة محايدة، يمكن استخدامها في ابتكار الخدمات المالية، وقد تُستغل أيضًا من قبل المنظمات الإجرامية. إن إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى القمع الصارم للجريمة المشفرة عبر الحدود، يظهر نهجًا تنظيميًا متوازنًا: حيث يتم مكافحة الجريمة، وفي نفس الوقت، يُعترف بالقيمة الاستراتيجية للأصول الرقمية.