国际合作行动揭露中国洗钱集团在韩国涉及价值$107 万的加密货币洗钱活动

韩国海关已将三名中国公民移交给检察官，涉嫌通过加密货币洗钱1489亿韩元（约合1.07亿美元）。这一发现揭示了国际犯罪网络如何利用各国数字市场监管漏洞，特别是通过国内外加密账户和韩国银行账户进行操作。

涉及中国公民的案件在加强打击非法资金流动的努力中引起关注。当地当局透露，这起洗钱行动从2021年9月持续到2025年6月，涉及大规模资金转移，隐藏在日常交易背后。

隐秘策略：中方网络如何掩盖非法资金流动

据首尔海关总局报告，这三名中国嫌疑人采用复杂手法隐藏资金来源。他们在多个国家购买加密货币，然后转入韩国的数字钱包，并将其兑换成韩元。

接下来的步骤尤为关键：嫌疑人通过多个国内银行账户，将资金以看似合法的理由流出。这些交易被伪装成外国居民的美容运营费用或留学生的海外学习费用，旨在规避金融监管的严格监控。

海关还披露，该团伙通过微信和支付宝等流行数字支付渠道接受客户存款，方便跨境交易且难以留下明确痕迹。

非授权交易所网络：洗钱操作的秘密基础设施

调查显示，这个来自中国的国际犯罪网络通过未获授权且未完全识别的加密货币交易所进行操作。虽然具体使用的加密货币尚未确定，但当局相信这些操作利用了未在任何监管下注册的地下交易所。

这些地下交易所为团伙提供了无阻转移资产的空间，因为平台没有严格的身份验证或交易报告要求。

加密监管挑战促使韩国投资者资金流出海外

此次逮捕三名中国公民正值韩国仍在努力制定全面的加密货币市场监管框架之际。监管不确定性促使本地投资者将价值数十亿美元的数字资产转移到海外平台。

最新报告显示，韩国投资者为应对现行的加密交易限制和缺乏明确监管指南，将数十亿美元的数字资产转移到国际平台。这一局面为国际犯罪分子，包括中国团伙，提供了利用的安全空隙，将非法所得资金转移出境。

国际合作是逮捕的关键

逮捕并移交三名中国公民给检方，显示出各国执法机构之间合作日益加强。韩国海关与当地媒体如Yonhap和MBC News合作，向公众披露了此次行动的细节。

此案强调了跨国合作在打击跨境洗钱中的重要性。虽然嫌疑人来自中国，但其操作涉及韩国及可能的其他国家，展现了现代数字金融犯罪的复杂性。

随着区块链和加密货币技术的不断发展，犯罪团伙不断适应，寻找监管系统中的漏洞。此次涉及中国公民的案件，充分证明全球政府和金融监管机构必须不断更新执法策略，保持在有组织犯罪的前沿。