韩国破获一起涉及超过1亿韩元非法资金的加密货币洗钱操作，成功拆除了一个洗钱网络。此次行动查获大量非法资金和相关设备，揭露了犯罪团伙的运作方式。执法部门表示，此次行动有助于打击加密货币领域的非法活动，维护金融市场的稳定与安全。

韩国海关当局已将三名中国公民提交检方，指控他们参与一项通过非监管渠道清洗约1.07亿美元数字资产的方案。根据韩国机构的报道，嫌疑人在近四年内执行了这些操作，在国内外加密货币账户之间以及通过韩国银行系统转移资金，并以合法交易的借口掩盖资金流动。

中国网络通过未经授权的交易在韩国运营

韩国海关调查显示，这个国际网络利用一个未被识别和未受监管的加密货币交易所，将非法资金引流。根据当地媒体的报道，被捕人员通过中国的移动支付应用程序，特别是微信和支付宝，接受客户存款。

海关部门指出，这三名中国公民在2021年9月至2025年6月期间，总共转移了1489亿韩元（约合1.07亿美元）。资金通过多个渠道流动：在韩国境内的加密货币账户、海外数字钱包，以及他们控制或关联的多家韩国银行账户。

交易隐藏方案的复杂化

调查人员发现，嫌疑人采用复杂的方法规避金融监管。首尔海关当局表示，整个过程包括多个步骤：首先在多个国家购买加密货币，然后将其转入位于韩国的数字钱包，接着将资产转换为韩元，最后通过国内银行账户网络转移资金。

为了在任何审查下合理化转账，嫌疑人提供虚假文件，声称资金用于合法支出，例如为外国人进行整形手术或支付国际大学的学费。

不完整的监管框架带来韩国的漏洞

此次行动的破获发生在韩国在加密货币行业监管方面面临重大挑战的背景下。该国金融当局在制定全面监管框架方面遇到重大延误。

这一局面带来了不良后果：由于缺乏明确的指导方针和严格的加密资产交易监管，国内投资者已将数十亿美元的数字资产转移到境外平台，据专业媒体报道。这种资金在国际基础设施中的分散，为犯罪网络利用不同司法管辖区的监管差异提供了机会，就像韩国当局调查的案件一样。

此案强调了韩国亟需建立一个强有力的监管框架，以堵塞非法操作利用的漏洞，同时保护本地投资者和使用加密货币作为主要投资资产的公民的权益。