中国红色犯罪团伙在韩国被捣毁，洗钱超过1.07亿美元的加密货币

韩国当局对数字金融犯罪采取了重大打击行动。三名中国公民在调查中被移送至检察机关，调查揭露了在2021年9月至2025年6月期间通过洗钱操作进行的价值1.07亿美元（1489亿韩元）的加密货币洗钱活动。

三人目标：从逮捕到起诉

该犯罪网络运营未经授权的加密货币交易所，通过在亚洲流行的数字支付系统转移资金。被捕者通过微信和支付宝接受客户存款，这些支付平台被用来低调转移资金。此案由首尔海关总局披露，相关操作由韩国海关局记录，案件也由当地机构如Yonhap和MBC News报道。

洗钱方案：复杂化与伪装

嫌疑人的操作手法结合了多层掩饰。他们在多个国家购买加密货币，将其转入韩国的数字钱包，转换为韩元，然后通过众多国内银行账户转移资金。为了规避监管，交易被伪装成合法支出：如为外国人支付整容手术费用和为留学生支付海外学习费用。

韩国面临加密货币市场的监管困境

此案发生在韩国努力建立明确加密货币监管框架的背景下。缺乏明确指引导致了一个矛盾现象：本地投资者在海外平台持有数十亿美元的数字资产，试图规避国内限制。这一监管空白不仅助长了资本外逃，也为犯罪网络提供了利用法律模糊性洗钱的机会。

对韩国国际破获的这起跨国洗钱行动，凸显了洗钱方案日益复杂化，以及各国在打击数字金融犯罪方面加强监管协调的紧迫性。