Gate 广场 “内容挖矿” 焕新季公测正式开启！🚀
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在北卡罗来纳州拆解了一起价值280万美元的黄金诈骗案
当局逮捕了一名来自北卡罗来纳州的个人，他策划了一个庞大的贵金属诈骗网络。此案揭示了犯罪分子用以欺骗投资者的复杂手段，据NS3.AI估计，总损失达280万美元。
联邦身份盗用与精心策划的诈骗
嫌疑人采用了一套成熟的技术：假扮联邦特工以赢得目标的信任。一旦建立联系，他便说服对方授权远程访问其计算机设备，借口进行行政核查。这种欺诈入侵使犯罪分子能够操控交易并转移用于不存在的黄金购买的资金。
资金收集与洗钱网络
被挪用的资金通过多个渠道流转，非法交易在公共场所进行，以混淆追踪。这个复杂的系统使来自北卡罗来纳州的嫌疑人在几个月内积累了数百万美元。
渗透行动与戏剧性逮捕
执法部门发起了一次涉及渗透特工的特别行动。被怀疑实施诈骗的嫌疑人在被逮捕时试图逃跑，引发追逐并导致一场车祸。他的逮捕对在北卡罗来纳州及美国境内运营的诈骗网络造成了沉重打击。