#密码资产动态追踪 $BTC $ZEC $XRP 持币玩家看这里——法律边界你搞清楚了吗?



最近有个司法判例值得关注。上海二中院的新观点把事儿说得挺明白:你自己买币、卖币、囤币玩儿,一般来说问题不大。但这儿有个坑——千万别牵扯上"换币业务",一旦沾上就容易变成"共犯"。

核心逻辑其实很简单。法院这次把"个人炒币"和"帮人换币"彻底分开了。你自己操作虚拟币交易,那是个人行为,风险自负;可要是你明知对方在搞非法外汇、洗钱这类事儿,还帮忙用虚拟币兑换,性质就完全变了。两个字——协助。

这对谁冲击最大?做OTC、代买、撮合这块儿的。你以为只是"帮个小忙"就没事了?错了。一旦资金来路不明,法律根本不会管你是不是"无心之过",直接就卷进犯罪链条里。判断的关键就这两点:你"是否明知" + "是否提供帮助"。只要这两条都成立,麻烦大了。

说白了,法律现在紧盯的是"地下换汇"和"跨境洗钱"这类灰色服务。普通持币玩家暂时还安全,但一旦你开始参与资金搬运,红线就在脚下了。

警告一下还在做换币中介的各位——真的该自查了。风向已经变,法律专治各类"金融服务"擦边球。别为了那点手续费,把自己搭进去。

说句实话,咱们交易的时候,有人会真的去查对方的资金来源吗?评论区唠唠,互相提个醒。

(本内容仅传达公开司法观点,不构成投资与法律建议)
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NotFinancial_Advicevip
· 01-09 01:07
绷不住了,OTC那帮子真的该看看这个...明知故犯的成本现在太高了
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WalletInspectorvip
· 01-09 01:06
诶,OTC那帮哥们该慌了,这回法律是真的出手了 自己玩币没事,一旦沾上换币就完蛋,这边界划得挺狠啊 资金来路不明直接共犯,老哥们还是洗洗睡吧 明知故犯的人最惨,法律根本不听你解释 这波打击力度有点狠,做中介的真得考虑转行了 咱交易的时候谁特么真去查资金来源啊,现实就这样 普通持币没事,别想着做中介那点手续费,不值 说白了就是专盯灰色服务,换汇洗钱别沾 红线现在离脚下太近了,劝各位自查一下
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TokenDustCollectorvip
· 01-09 01:02
话说得挺到位的,OTC那帮人确实该清醒了
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ProbablyNothingvip
· 01-09 00:57
自己玩儿还好,别他妈帮人洗钱就行
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空投资深收割机vip
· 01-09 00:55
话说这判例一出我就知道要出事儿了,OTC那帮哥们这下真的该慌了 自己玩儿币没啥,但千万别动那点歪脑筋啊 资金来源查不查是一回事,法院在意的是你"明知"没明知,这才是死穴
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