孟买法院对66亿卢比Gain比特币洗钱案发出传票

来源：CoinEdition 原标题：孟买法院对66亿卢比Gain Bitcoin案件发出传票 原始链接： 孟买的一家特别法院已就高价值“Gain Bitcoin”洗钱案展开程序，向商人Ripu Sudan Kundra（广为人知的Raj Kundra）发出传票，此前执法局（ED）提交了补充起诉书(ED)。

传票于周一发出，法院注意到执法局关于涉及Bitcoin投资的66亿卢比庞氏骗局的投诉。特别法官R.B. Rote指示Kundra和共同被告Rajesh Ram Satija于2026年1月19日出庭。该命令是在代表中央机构的特别检察官Kavita Patil提出辩论后作出的。

在正式指令中，法院命令对被列为第17号被告的Kundra和第18号被告的Satija采取法律程序，追究其根据《反洗钱法》第3条的罪责(PMLA)，该罪行根据同一法律第4条受到惩罚。

执法局调查的起因

洗钱调查源于马哈拉施特拉邦和德里警方对Variable Tech Private Limited及多名个人（包括已故的Amit Bhardwaj，调查人员认定其为该计划的策划者）登记的多份第一信息报告。根据执法局的说法，被告在“Gain Bitcoin”旗号下推广一项投资计划，承诺投资者每月获得10%的回报。

调查人员指控，大量比特币以用于矿场运营的名义从公众手中收集。实际上，机构声称这些资金被转移并通过数字钱包隐藏。

涉及比特币转账的指控

作为调查的一部分，执法局指控Kundra从Bhardwaj那里收到了285个比特币，声称用于在乌克兰建立比特币矿场。机构辩称，拟议的矿场从未建立，Kundra继续持有这些数字资产。在调查提及的时间点，比特币的价值估计超过15亿卢比。

2025年，执法局临时查封了价值97.79千万卢比的资产，包括一套在孟买朱胡区登记在Kundra妻子、演员Shilpa Shetty名下的住宅公寓，以及位于浦那的一栋别墅。

12月，法院批准了执法局向阿联酋当局发出请求函的请求。该请求旨在获得法律协助，以执行与调查人员声称通过犯罪所得获得的阿联酋不动产相关的查封令。法院表示，此类协助对于在PMLA框架下执行其命令是必要的。