5000万美元USDT诈骗案追踪:资金如何在半小时内流向混币器

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【币界】最近发生了一起触目惊心的大额诈骗案。根据链上安全监测数据,某诈骗者通过"转账记录投毒攻击"这一社工手段成功骗取了5000万美元的USDT。更令人震惊的是,这笔资金的转移速度快得惊人——资金到账仅30分钟后,诈骗者就启动了清洗流程。

他们的操作手法很值得注意:首先利用MetaMask Swap直接将5000万美元USDT兑换成DAI稳定币,紧接着将所有DAI迅速转换为16,690枚ETH。最后一步,全部资金被送入了混币服务Tornado Cash进行混淆处理。

这个案例暴露了几个问题。一是转账记录投毒这类社工攻击的威力,二是诈骗资金的快速流转能力。从稳定币→稳定币→主流币种→混币器的完整链条,体现了不法分子对交易流程的深刻理解。用户们需要警惕陌生转账记录,特别是看起来"合理"的交易提示,背后可能藏着巨大风险。

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永远在提问vip
· 12-23 01:37
30分钟就没了5000万?这哥们手速绝了... --- Tornado Cash这玩意儿真的得禁... --- 说实话,这种社工手段防不住啊,再谨慎都白搭 --- MetaMask直接swap到混币器,人家这流程太丝滑了 --- 又是转账记录投毒,这招咋就这么管用呢 --- 5千万美元啊,我得赚多少年... --- 为啥交易所查不出来?链上数据就这么透明? --- 混币器这东西真的是坏事的帮凶 --- 快速流转 → 混币,这套路都成产业了 --- 等等,这诈骗者怎么骗的啊,就想知道具体的社工手段 --- 稳定币套稳定币再到主流币?绝了,反侦查能力这么强 --- Tornado Cash被制裁了还有人用?
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BridgeTrustFundvip
· 12-22 14:23
30分钟洗干净5000万刀,这速度真是绝了...Tornado Cash这套组合拳才是核心啊
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HashBrowniesvip
· 12-20 03:10
哎呀 30分钟跑路这手速也太熟练了,这不是第一次玩这套了吧 --- Tornado Cash还在野生状态?这得多心大啊 --- 转账记录投毒我这才明白 下次得倍加小心 --- 5000万美刀就这么没了...链上透明反而成劣势了属实讽刺 --- MetaMask→DAI→ETH→混币器 这流程早就被人摸透了呗 --- 问题是TornadoCash这种东西啥时候才能真正被制止 --- 社工骗局永远是最致命的 链上再安全也防不住人傻
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SerumSquirtervip
· 12-20 03:10
靠,这手法绝了...30分钟就能洗干净?我们这边还在研究怎么防社工呢
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跨链深呼吸vip
· 12-20 03:02
哎呀,30分钟就洗干净了,这手法得多熟练啊...转账记录投毒这招我真没想到 --- 5000万就这么没了?社工攻击搞起来比技术漏洞还离谱 --- Tornado Cash这种混币器早该出手整治了,真的成了洗钱天堂 --- 刚看到这个案子,瞬间觉得自己那点U都得锁冷钱包里才踏实... --- 转→换→转→洗,流程一条龙,太专业了这是 --- 还有人信MetaMask吗?直接在里面动这么大额度的资金,胆子真肥 --- 问题是这笔钱现在真的找不回来了吗?还是说后面能追踪到什么线索 --- 社工攻击这块确实是最难防的,技术再牛皮也架不住人心不齐 --- 16690个ETH直接进Tornado...拜拜了各位,这笔钱已成历史
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