警惕虚拟货币交易陷阱:某平台承诺日赚1%反成资金盘,二次收割投资者

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【区块律动】最近曝光了一个典型的虚拟货币诈骗案例:某金融平台以比特币合约交易为名义,吸引投资者参与。听起来很诱人——声称只要跟单操作,每天就能固定获利1%(这是静态收益),推荐新人还有额外的动态奖励,起投门槛才7400块钱。数学一算,30天累计收益能达到370.6%?这种承诺本身就很离谱。

但更过分的来了。底层其实没有真实交易在发生,纯粹是用后面进来的资金去支付前面投资者的"收益"——典型的资金盘套路。

今年11月底到12月初,这个平台突然禁止用户提现。没两天,又改口说要收30%的「洗售交易手续费」,还要额外缴纳20%的「自证保证金」才能提现。一通操作下来,不少投资者直接提现无门——这就是所谓的「软跑路」,相当于进行了第二次收割。

多个监管部门都曾发布过针对这类平台的风险警示。香港交易所官方也明确表示,这个平台及其旗下的几个相关网站多次被列入可疑名单,与港交所毫无关联。

这个案例充分说明:天上掉馅饼的投资承诺要谨慎对待,日固定收益这种违反市场规律的保证更要远离。选择正规、持牌的交易平台,永远是最基础的风控。

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YieldChaservip
· 6小时前
日赚1%?哥们这数学得补补课,370%的"收益"听着就像在放屁啊 --- 又是老套路,资金盘换个马甲就敢出来骗,7400块钱的门槛真是绝了 --- 30%手续费+20%保证金?直接抢钱呢这是,提现被锁这种把戏我早就见过了 --- 底层没真实交易?那就是纯粹的击鼓传花,最后接棒的倒霉蛋血本无归 --- 每次看到"跟单稳赚"这词我就想笑,稳赚的话怎么不自己闷声发财 --- 这平台套路深啊,先甜头后收割,投资者直接从韭菜变成韭根 --- 违反了基本数学常识的承诺还有人信,真的没法说
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MeltdownSurvivalistvip
· 6小时前
日赚1%?笑死,这种数学题小学生都看穿了吧 --- 又是老套路,后进的钱填前面的洞,玩了这么多年还有人上当? --- 7400就能日赚1%,那我还干什么呢直接all in了,反正都是割 --- 禁提现→收手续费→二次收割,这套组合拳真的绝了,早该一棒子打死这种平台 --- 每次都这样啊,承诺的收益永远不会到账,到账的只有各种名目的费用 --- 底层没交易纯拆东墙补西墙,这就离谱,我就想知道还有多少人被这套话骗进去 --- 可怕的不是他们敢骗,是真的有人信日赚1%这种鬼话 --- 提现被禁那一刻才明白自己进了什么鬼地方,可惜已经太晚了 --- 30天370%的收益?对标茅台都得汗颜,这平台脑子没坏吧 --- 又是一个资金盘,问题是为什么这种东西能活这么久才被曝光
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资深智能合约捉虫人vip
· 6小时前
日赚1%?我就笑了,这数学简直离谱到家,真当韭菜没脑子呢。 --- 又是那套老把戏,资金盘的壳子换了无数遍,就是这个味儿。 --- 提现时才露獠牙,这剧本看了太多遍,还有人往里跳? --- 7400起投、370%回报,咋不直接说我能买下比特币呢,离谱。 --- 没有真实交易却天天吹收益,这不就是赤裸裸的庞氏骗局吗,防不胜防啊。 --- 30%手续费加20%保证金?这是彻底锁死了,资金就这么没了呗。 --- 合约交易的皮套上资金盘的骨子,这种的我见多了,还在蛊惑人呢。 --- 从"可以提现"到"禁止提现",速度贼快,投资者被卡得死死的。 --- 天天见这样的,为啥还有人相信虚拟货币能日赚1%,这认知水平... --- 套路再深也就这几种,无非就是慢慢割、集中割、最后全割。
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NFT大冰箱vip
· 6小时前
日赚1%?笑死,这数学题给小学生做都能算出来有多离谱,还真有人信啊 不过话说回来,这种盘子为啥每次都是禁提现那一刻才露馅...前期疯狂拉人入场真的绝了 这次30%手续费加20%保证金,是想把韭菜榨成青汁吧...有没有被割过的大佬现身说法 又是那套老把戏,没有真实交易就敢吹破天,就怕这种低门槛7400块的反而害人最多
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协议叛逆者vip
· 6小时前
又是这套把戏啊,日赚1%?我呸,这数学题我小学就会做了,明显就是庞氏骗局改皮肤 提现时才开始收费?笑死,这不就是明抢吗,资金盘最后这一手我见多了 7400的门槛确实低,低到像钓鱼一样,难怪这么多人上钩 每次都是这个套路,承诺得贼好听,到头来都成了二次收割
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