#加密生态动态追踪 美国佛州查获150万美元涉诈加密资产——这个案子值得关注



佛罗里达州执法部门最近查获了一笔巨额加密货币,约150万美元,涉及跨境诈骗案。这些资产分散在多个币种钱包里——AVAX、DOGE、PEPE、SOL都有。

让我们从头梳理一下这个案子。事情要追溯到2024年7月,当时柑橘县一位居民被一个"在线投资项目"骗了,直接损失47421美元。这哥们就报了警。执法部门顺藤摸瓜,最后把这笔钱追踪到了一个特定的加密钱包——而这个钱包背后的实际控制人被锁定为海外嫌疑人。

州检察署网络欺诈部门已经拿到了法院命令,可以直接查封这些资产。嫌疑人目前被控洗钱、重大盗窃和有组织诈骗三项罪名。州当局明确表态:如果此人试图入境美国,将被当场逮捕。

这案子反映了几个现象:一是跨境加密诈骗链条已经很成熟了,诈骗分子会通过虚假投资项目吸引受害人;二是执法部门的链上追踪能力在逐步提升,再多币种分散存放也能被定位;三是普通投资者要警惕那些超高收益承诺,防不胜防的套路就在眼前。

对散户来说,这是个挺有现实意义的警示。
AVAX1.51%
DOGE1.08%
PEPE0.85%
SOL0.46%
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社区打杂人vip
· 10小时前
又来一个被抓的诈骗仔,真的是魔高一尺道高一丈啊
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0xInsomniavip
· 10小时前
150万美元被冻结,还是挺解气的。但说实话,这种案子破获只是冰山一角,更多的诈骗项目还在野外呢
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GasFeeLovervip
· 10小时前
卧槽PEPE都能洗钱?这诈骗仔也太会玩了...
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稳定币爱好者vip
· 10小时前
又是这种套路啊,虚假投资项目骗钱跑路...真就把咱们散户当冤大头呢
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Rug_Resistantvip
· 10小时前
警惕超高收益承诺,这套路真的防不胜防啊
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rekt_but_not_brokevip
· 10小时前
又是虚假投资坑,这套路得多烂啊,还真有人敢碰
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稳定币守护者vip
· 11小时前
嚯,这才是真正该追的大案子,比那些空气币爆雷有意义多了 赚快钱的套路千年不变,就看咱们啥时候才能学会不贪心 150万抓回来了啊?执法这效率算不错,起码没让骗子全身而退
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