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数百万刀/美元的加密货币欺诈案被破获:此案揭示了有关投资骗局的真相

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一名基于科罗拉多州的诈骗犯刚刚被当场抓获,细节令人震惊。

设置:蒂莫西·麦克菲同时运营了两个主要的计划,骗取投资者和国税局的资金:

  1. "ROI现金流基金"庞氏骗局

    • 承诺每月3%的回报(36% 年化收益率🚩)
    • 从受害者那里收集了超过800万美元
    • 申领的资金用于外汇交易
    • 现实:用新投资者的钱进行支付,私吞了其余部分
  2. 非法避税操作

    • 创建了虚假的信托 (商业信托,家庭信托,慈善信托)
    • 教客户如何将98%的收入隐藏于国税局
    • 美国政府因未支付税款损失超过4500万美元
    • McPhee本人逃避了$1.8M的税款 (2016-2021)

每个人都错过的红旗

  • 麦克菲忽视了会计师和律师对他的计划是非法的警告
  • 将超过200万美元的投资者资金转移到他自己的信托账户
  • 运营这个骗局多年 (2018-2023) 然后被抓

结果:

  • 对电汇欺诈、逃税、阴谋认罪
  • 判刑日期:10月23日,面临最高30年监禁
  • 投资者损失了真实的资金,政府失去了税收收入

这对加密投资者的重要性: 这甚至不是一个区块链案例,但它显示了传统投资欺诈手册是如何运作的。警告信号是什么?

  • 保证高回报(尤其是每月支付)
  • 模糊的“替代”投资工具
  • 税收优化方案的承诺

这些相同的策略出现在加密货币庞氏骗局中。在向任何承诺月球数学回报的“基金”投入资金之前,请自行研究。

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