加密货币交易所因280亿美元的非法资金受到压力

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资料来源：CritpoTendencia 原文标题：加密交易所因280亿美元非法资金受到压力 原始链接： 全球的研究《The Coin Laundry》再次将主要的加密货币交易所置于洗钱和有组织犯罪辩论的中心。

此外，由国际记者联盟协调的项目指出，这些平台使来自诈骗、贩卖网络和与国家相关的黑客集团的280亿美元资金流动得以实现。

非法资金侵入大型交易所

在不同法域中汇总的数据表明，交易平台已将数十亿美元的交易量与非法活动联系起来。此外，调查显示，这些资金中有相当一部分来自高风险钱包，并通过参考交易所的客户账户进入传统金融系统。

另一方面，研究记录了一些中介因反洗钱计划缺陷而受到数百万美元制裁的历史。此外，记者强调，这一历史与加密货币相关的欺诈和犯罪持续增加并存，其中FBI估计美国受害者的损失达93亿美元。

在这种情况下，最敏感的章节之一集中在华宇集团上，该金融集团被美国当局列为洗钱的优先风险。

根据《纽约时报》的报道，包括的链上分析描述了与Huione相关的地址如何向某些主要交易所的客户账户发送了超过$400 百万的Tether，以及向其他重要交易所的用户发送了近$220 百万。

系统性风险的技术架构

在操作层面，报告将区块链的公共痕迹与法医数据库结合，以重建资金在非法地址和集中交易所客户账户之间的流动模式。

此外，研究人员解释说，一旦进入这些平台，存款通常会聚集在大型内部钱包中，这使得每笔流动的确切来源难以可见。然而，风险并不仅限于数字环境，因为报告详细说明了完成洗钱循环的加密货币到现金服务的扩展。

例如，在香港，任何人都可以进入交易所并请求大量美元、欧元或其他传统货币以换取他们的代币；很多时候只需提供很少的个人信息。根据专门从事加密货币的平台分析，这些交易台在2024年仅处理了超过$2,500百万。

监管者和投资者的阅读材料

在规范方面，发现的情况与一个监管碎片化的场景一致，在这个场景中，一些司法管辖区已经收紧了许可和报告要求，而其他地区则保持着更宽松的框架。

此外，分析师指出，这种不对称性促进了监管套利，并将非法资本推向那些交易所的监管控制比传统银行更宽松的国家。

最终，对于机构资本和风险管理者而言，这作为对加密生态系统的声誉压力测试。

因此，研究认为，成熟叙事只有在主要交易所用可核实的数据证明合法交易量明显超过非法流动时，才会变得可信，并且合规计划必须真正成为其竞争战略的一部分，而不仅仅是对制裁的回应。