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资料来源：CoinEdition 原标题：ICIJ调查将主要交易所与$408M 洗钱关联起来，提升市场风险担忧 原文链接： https://coinedition.com/icij-probe-links-major-exchanges-to-408m-laundering-raising-market-risk-concerns/

ICIJ的洗钱调查揭露通过加密交易所的洗钱活动

调查概述

国际调查记者联盟(ICIJ)发布了《代币洗钱》，这是一项跨国调查，揭露了加密货币公司如何助长一个从犯罪活动中获利的阴影经济。该项目由ICIJ主导，涉及来自35个国家的38个媒体合作伙伴的113名记者。

经过超过10个月的报道，记者们收集了数百个与非法活动相关的加密货币钱包地址。记者们从诈骗受害者、警方报告、法院记录、制裁名单以及向金融监管机构提交的投诉中收集了这些地址。该团队解开了在公共区块链上记录的数万笔交易，以追踪洗钱网络和网络盗窃背后的全球金融流动。

主要交易所处理可疑转账

调查发现，毒贩的洗钱者、东南亚诈骗操作者和朝鲜黑客利用主要交易所转移资金。国际调查记者联盟（ICIJ）的分析显示，直到2025年7月，一家被美国当局列为“主要洗钱关注”的柬埔寨金融机构每天向主要交易所的账户发送约$1 百万美元的泰达币。

总的来说，ICIJ的审查发现，从2024年7月到2025年7月，有超过$408 百万的资金从这个来源流向一家主要交易所的客户账户。这些转账发生在该交易所在两名法院指定监控人员的监督下运营，此前该公司在2023年11月达成了违反美国反洗钱法的认罪协议。该交易所同意支付43亿美元，这是美国历史上最大的公司罚款之一。

分析发现，至少$226 百万也流入了另一家主要交易所的客户账户，来源与该交易所在承认运营无执照的资金转移者后五个月内相同。该交易所同意支付超过$504 百万的罚款。转账在该来源被指定为主要洗钱关注对象后的5月份继续进行。

现金桌网络在监管外运作

Coin Laundry 考察了一份现金出纳和快递服务的名单，这些服务允许在金融监管机构的监督之外进行匿名加密货币提现。这些业务遍布香港、Toronto、London、Istanbul 及其他城市，是一种新的且大多未受监管的洗钱渠道。

为了揭露加密货币在加速诈骗中的作用，国际调查记者联盟（ICIJ）调查了一个涉嫌的庞氏骗局，该骗局欺诈了全球受害者。47岁的弗拉基米尔·奥霍特尼科夫被指控利用一个操控的加密货币投资平台在2020年至2022年间从投资者那里窃取至少$340 百万。

美国检察官在2023年对Okhotnikov提出指控，但他仍然在阿拉伯联合酋长国的迪拜自由活动，继续通过明星云集的活动和社交媒体宣传类似的计划。

监管响应与市场影响

一项ICIJ分析显示，全球各地的当局已对加密货币交易平台处以至少58亿美元的罚款。与此同时，FBI估计美国人在2024年因加密货币犯罪损失了93亿美元，较2023年增长了67%。这些数字突显了在加密货币生态系统中打击洗钱和欺诈的持续挑战。