哈萨克斯坦打击非法加密货币交易所，关闭130个平台

！image

哈萨克斯坦今年关闭了超过一百个加密货币交易所，这在其境内对非法币交易的打击中相当于一次大规模的镇压。

尽管早些时候有迹象表明该国打算扩大其许可制度，以覆盖更多提供此类服务的平台，但这一消息仍然传出，因为它寻求将自己定位为一个主要的欧亚加密目的地。

阿斯塔纳从被查封的交易所没收了创纪录的数字资产

哈萨克斯坦当局已关闭130个非法加密货币交易所，查获价值数百万美元的虚拟资产。

根据地方和区域媒体的报道，这一统计数据由金融监测局副主席凯拉特·比扎诺夫公布。(AFM)。

根据一份覆盖区域发展的在线英文报纸的报告，他详细说明了：

"今年，130个无牌照的加密交易所涉及洗钱犯罪收益的活动已被终止。价值1670万美元的虚拟资产被查获。"

在一次政府会议上，AFM官员还强调，该机构正在加大力度打击非法现金提取活动。

自2025年初以来，哈萨克当局揭露了81个参与此类活动的犯罪团伙。

这些占据了超过240亿坚戈(的营业额，官方补充道。

尽管阿斯塔纳的行政权力采取了专门措施，但比贾诺夫承认这比去年多了一万亿坚戈。

他还指出，风险主要来自匿名交易，在这种交易中，既没有识别发送者，也没有识别接收者。

强调了在前苏联地区犯罪分子和诈骗者广泛利用“洗钱者”的现象，监管机构补充道：

"这些操作通常使用发给名义所有者的银行卡进行。"

为了遏制这一做法，哈萨克斯坦金融市场监管局（AFM）和哈萨克斯坦国家银行$44 NBK)已采纳新规则，超过500,000坚戈(（约900美元)）的借记卡充值现在需要提供个人识别号码和通过手机银行应用程序进行确认。

自1月1日起，银行还必须至少保存安装在ATM位置的摄像头录像180天。监管机构还计划扩展生物识别识别技术，包括面部和指纹识别，适用于所有现金交易。

最近，俄罗斯的监管机构采取了类似的步骤，在那里，通常被称为“droppers”的洗钱者也是一个严重的犯罪现象。

这包括授权银行在可疑交易的情况下对现金取款实施(日限额，以及采纳被批评为针对加密交易者的修正案。

哈萨克斯坦的突袭是在上个月莫斯科执法机构突袭了涉嫌促进资本外流的俄罗斯加密货币交易所之后进行的。

) 在哈萨克斯坦的 AIFC 中心以外运营的交易所仍属非法

根据哈萨克斯坦的《数字资产法》，只有获得阿斯塔纳金融服务局$600 AFSA###许可的加密交易所才能在该国运营。

AFSA是负责监督(阿斯坦纳国际金融中心)的特殊制度下活动的监管机构，该金融中心位于首都。

在哈萨克斯坦，没有AFSA许可证的交易所仍然被认为是非法的，尽管5月份的声明透露金融当局正在准备使其他交易合法化。

他们预计将当前的许可方案扩展到超出AIFC管辖范围，以覆盖未注册为其居民的平台，从而促进全国其他地区的加密交易。

哈萨克斯坦已经是一个主要的比特币挖矿热点，渴望成为欧亚地区所有加密业务的磁石。

在偶尔指责矿工导致电力短缺和财务损失的同时，阿斯塔纳也承认在过去三年中从该行业获得了超过(百万的税收收入。