加密货币交易专家：Andre Llacuna

诈骗解释：什么是“拉绳”？它们是犯罪吗？

在2022年3月，美国司法部(DOJ)指控一个NFT项目的两位创始人串谋诈骗和洗钱，这被视为该机构首次对NFT的“拉 rug”干预。

经过两个月的调查，检察官逮捕并指控两名20岁的年轻人，因其“向投资者承诺NFT的收益，但当售罄时……却将受害者的地板抽走，几乎立即关闭网站并转移资金”，根据新闻稿。

加密诈骗 101：什么是 "rug pull"？

类似于 "泵和 dump" 的方案，"rug pull" 是一种恶意行为，其中 criptomonedas 的开发者吸引初始投资者，然后放弃项目，或者带走项目资金，或者出售其预挖的股份。通常，一旦价格达到某个顶点，开发者会迅速将资金转移出生态系统，然后完全消失。投资者无法联系到开发者，也永远得不到承诺的回报。

这是一个令人遗憾的常见场景，绝对不是第一次出现这种加密骗局。然而，尽管这不是首次针对新投资者和老投资者的“拉地毯”行为，但最近司法部的介入是个新鲜事。

加密货币和NFT的“拉盘”是非法的吗？

第一个问题是，NFT由于在金融科技领域的初步存在，是否遵循与其他类型投资不同的规则。

答案，当然，是不的。

"NFT代表着金融投资的新纪元，但适用的规则与房地产投资相同，"一位特别代理在三月的声明中说。"不能为了商业机会而请求资金，随后放弃该业务并携带投资者提供的钱逃走。"

下一个问题是"rug pulls"是否是非法的，因为受害者在任何潜在场景中面临可怕的后果。这个问题的答案取决于"rug pull"在发生时的形式。

"rug pulls"的不同类型有哪些？

主要有两个类别："硬拉盘"，它们使用恶意代码来欺骗投资者，完全是非法的；而"软拉盘"，虽然不使用恶意代码，但在道德上有争议，技术上并不违法，但在社区中受到很大的反感。

这对未来的法律前景意味着什么？

仍可能承担刑事责任

如果我们从美国司法部学到了什么，那就是司法部并没有在开玩笑。今年二月，司法部宣布已经任命了首位加密货币执法团队负责人，来领导全国加密货币执法团队(NCET)。

尽管许多人认为联邦政府缺乏资源来处理这种规模的犯罪行为和这种新技术，但这应该是一个明确的警告，表明监管机构正在密切关注NFT。

监管机构和证券交易委员会正在密切关注

目前市场价值超过40000亿美元，NFT市场的规模几乎翻了一番，超过了去年的25000亿美元估值，涵盖了从艺术和收藏品到游戏资产和虚拟房地产的所有内容。

因此，证券交易委员会(SEC)据称已开始与NFT创作者和某些出售NFT的市场进行讨论，以查看NFT是否以激活美国证券法的方式使用。

对NFT发行者的话要保持谨慎

在一天结束时，在选择投资任何加密货币或NFT项目之前，确保您已经咨询过律师，或者至少有一位律师随时可以联系。拥有其他人的意见总是有益的，他们可以帮助您保持警惕、谨慎和勤勉。

最重要的是，在寻找不同的NFT项目进行投资时，确保该项目有一个"故事"或核心，使其具有意义、方向以及明确的路线图，指明它的未来方向。如果没有这一点，您只是在投资未知的事物，并让自己处于可能会让您失去一切的境地。