深潮 TechFlow 消息,9 月 19 日,据 CoinDesk 报道,加拿大皇家骑警(RCMP)执行了该国迄今为止最大规模的加密货币查扣行动,从交易所 TradeOgre 查获超过 5600 万加元的加密货币。据东部地区分部透露,此次查扣行动是洗钱调查小组(MLIT)经过一年调查的结果。



调查人员发现,TradeOgre 未在加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册为货币服务企业,且未验证客户身份。警方指控称,通过该平台流转的大部分资金来源于非法活动,该平台通过提供匿名账户创建服务,为有组织犯罪集团洗钱提供便利。
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