FTX破产案中惊现"案中案"：某交易员疑似利用漏洞操纵市场获利数亿美元

随着FTX破产案的深入调查，一些不为人知的内幕正逐渐浮出水面。近日，一起涉及某交易员Nawaaz Mohammad Meerun的诉讼引发了广泛关注。这位交易员被指控利用某交易平台的漏洞进行市场操纵，获利高达数亿美元。本文将深入分析这一事件，为加密市场提供警示。

利用低流动性代币操纵市场

根据美国特拉华州破产法院的诉讼文件，Meerun是一位毛里求斯公民，被指控是市场操纵的"老手"。他主要关注流动性较差的代币进行操纵，并涉嫌参与多起洗钱和庞氏骗局。

从2021年1月开始，Meerun开始大量买入BTMX代币，最终累积了约一半的代币供应量。这导致BTMX价格在三个月内暴涨10,000%。随后，Meerun利用某交易平台的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品借出了数千万美元。

尽管相关方发现了问题并发出警告，但平台并未采取任何措施。据悉，某高管在收到可疑活动警报后选择了无视，直到问题规模扩大到至少4亿美元时才意识到严重性。

继续利用其他代币重复操作

2021年8月至12月期间，Meerun又使用新账户和别名，对BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了上述操作。在平台意识到问题之前，他已经通过这种手段获利近2亿美元。

更令人惊讶的是，即使在发现问题后，平台仍未完全限制Meerun的账户操作，导致他成功转移了超过4.5亿美元的非法所得。

利用做空策略迫使对手方投入巨资

诉讼文件还指出，Meerun在平台上做空了一个名为Mobile Coin (MOB)的代币。为了弥补这些空头头寸，某交易公司开始从市场大量购买MOB代币，导致其价格在数周内飙升750%。这一操作据估计给该公司造成了高达10亿美元的损失。

Meerun的回应

面对这些指控，Meerun否认了市场操纵行为，声称自己一直在平台规定范围内操作，并表示在平台上的交易实际上是亏损的。他还否认与任何犯罪网络有关联。

然而，诉讼文件显示，Meerun曾涉嫌参与对某借贷平台的"治理攻击"，试图通过积累大量治理代币来影响平台决策。

事件警示

这一事件为加密行业敲响了警钟，提供了宝贵的经验教训：

1. 交易平台需要完善KYC程序，严格执行反洗钱规定，防止不法分子利用平台进行非法活动。

2. 加强内部控制和员工培训，防止内部人员的疏忽或不作为给犯罪分子可乘之机。

3. 建立健全的风险评估体系，定期进行业务风险评估，特别关注低流动性资产的异常交易。

4. 投资者应警惕低流动性代币的价格异常波动，关注大额链上转移活动。

5. 优先选择在受监管司法辖区内运营并获得相应认证的交易平台进行投资。

这一事件再次凸显了加密货币市场的脆弱性和监管的重要性。只有不断完善监管机制，加强行业自律，才能建立一个更加健康、安全的加密生态系统。