SEC指控三家虚假加密平台和四个投资俱乐部涉及$14 百万零售投资者骗局

美国证券交易委员会(SEC)宣布对三家涉嫌加密货币交易平台——Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd. 和 Cirkor Inc.——以及四个相关投资俱乐部——AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd. 和 Zenith Asset Tech Foundation——提起指控。

机构指控被告策划了一场复杂的欺诈行为，在2024年1月至2025年1月期间，非法挪用了超过$14 百万美元的资金，来自美国零售投资者。该计划利用社交媒体广告、WhatsApp群组、虚假的AI生成交易建议、虚假平台以及不存在的“证券代币发行”来诱骗受害者，然后在提款尝试时索要预付费用。

所谓的骗局操作方式

根据在美国科罗拉多地区法院提交的SEC起诉书：

• 招募阶段：投资俱乐部在社交媒体上做广告，邀请用户加入WhatsApp群组，承诺提供AI驱动的投资建议。
• 建立信任：诈骗者冒充金融专家，分享虚构的盈利交易以赢得信任。
• 平台诱导：受害者被引导在虚假的交易平台(Morocoin、Berge、Cirkor)存入资金，声称拥有政府许可。
• 虚假产品：向投资者推销不存在的证券代币发行，声称由合法公司发行。
• 无实际交易：平台显示虚假的余额；实际上没有进行任何投资。
• 提款阻碍：请求提款时要求“预付费用”，进一步榨取受害者资金。
• 资金流向：被盗资金通过银行账户和加密钱包转移到海外。

SEC形容这是“多步骤的欺诈”，针对零售投资者，造成了严重后果。

• 受害者影响：>$14 百万美元被挪用。
• 时间范围：2024年1月至2025年1月。
• 指控内容：违反《1933年证券法》和《1934年交易法》中的反欺诈条款。

SEC的应对措施及追求的救济

委员会要求：

• 对所有被告发出永久禁令。
• 民事罚款。
• 要求三平台返还资金及预付利息。

网络与新兴技术部门主管Laura D’Allaird强调：“欺诈就是欺诈，我们将坚决追究损害零售投资者的证券欺诈行为。”

更广泛的背景：2025年加密投资诈骗持续上升

此案凸显了加密领域持续存在的威胁：

• 社交媒体目标：常用作“猪肉割韭菜”和信任诈骗的渠道。
• 虚假平台：模仿合法交易所，外观专业。
• AI炒作利用：滥用“AI建议”以建立虚假信誉。
• 预付费陷阱：提款拒绝方案中的经典红旗。

此行动符合SEC加强对未注册发行和欺骗性行为的执法措施，伴随着零售投资者在加密市场的日益增加。

总之，SEC于2025年12月22日对三家虚假加密平台和四个投资俱乐部提起的指控，指控其利用社交媒体、WhatsApp群组、虚假AI建议和不存在的代币发行，策划了一场价值$14 百万美元的复杂欺诈。资金被挪用，未进行任何实际交易，凸显了零售投资者面临的持续风险。案件要求禁令、罚款和返还资金，同时彰显委员会打击加密诈骗的决心。请保持警惕，避免未经核实的投资群组，并独立验证平台的合法性。