加拿大公民 Nathan Gauvin 被控涉及價值 $42 百萬的加密貨幣投資詐騙

美國聯邦檢察官已對加拿大國民 Nathan Gauvin 提出指控，指控他經營一個龐大的投資詐騙，詐騙受害者超過 4200 萬美元。根據起訴書，Gauvin 利用 Discord 平台——一個主要用於遊戲和社群交流的平臺——來針對並招募個人投資者，採用欺騙性行銷策略。

多年的騙局行動

從 2022 年 5 月到 2024 年 10 月，Gauvin 策劃了一個複雜的詐騙計畫，核心涉及兩個實體：Gray Digital Capital Management Inc. 及其相關基金 Gray Fund。他將這些標榜為合法的投資工具，聲稱能提供傳統金融與加密貨幣市場的曝光，採用「TradFi 和 DeFi」的整合方式。為了增加可信度，Gauvin 虛假陳述自己的專業資格，並虛構其操作的歷史績效數據。

虛假聲稱與偽造回報

該計畫大量依賴於偽造的文件。Gauvin 向投資者提供偽造的帳戶報表，並作出極具誤導性的回報聲稱——曾一度聲稱 Gray Fund 達成了驚人的 4384% 回報率，檢察官表示這一數字完全是捏造的。除了主要的投資詐騙外，Gauvin 還涉及次級金融不當行為：他向金融科技公司提交偽造資料，以獲得約 80 萬美元的信貸額度，並將這些資金用於個人購買。

資金流向

Gauvin 並未如承諾般投資募集的資金，而是將超過 4200 萬美元的大部分用於支付投資者的回報，以維持運作的假象，購買奢華珠寶供個人使用，以及償還信用卡債務——這一切都是為了維持合法外表，同時謀取私利。

逮捕與 SEC 行動

當局在英國逮捕了 Gauvin，這標誌著跨境調查的重要進展。加重其法律風險的是，美國證券交易委員會（SEC）也同步提起了相關的證券詐騙指控。在調查過程中，Gauvin 進一步阻礙調查，提交偽造文件並向 SEC 調查人員提供誤導性陳述，令其法律危機更加嚴重。