REGULATION | South African Regulator, FSCA, Pursuing 30 Crypto Firms Operating Without Licenses

南非金融行為監管局（FSCA）目前正在對國內未經授權的加密相關金融服務進行30起調查。

這是該組織最新的監管行動報告中所述，該報告概述了他們為促進加密公司安全運營所採取的措施。

*「執法部門成立了專門處理未申請許可或許可申請被拒絕，且非法提供加密金融服務的個人或實體的調查團隊。目前有30個案件正在調查中，」*報告指出。

「為了保護公眾利益並支持行業的公平性，FSCA將果斷打擊非法的CASP。FSCA將公布調查結果，並在發現未註冊的加密業務時發布警告。」

該監管機構最近批准了另外63份許可申請，使南非持牌CASP總數達到138家，並指出國內的加密交易所也在促成詐騙，詐騙者利用在銀行開設的多個帳戶進行欺詐活動，以避免被追蹤。

「客戶經常被提供不切實際的回報，有時在投資後幾個小時內就能獲得回報。詐騙者在這些群組中分享假冒的正面評價和虛假的回報截圖。他們在社交媒體上展示富裕的生活方式，並經常要求額外資金以處理提款事宜。」

監管機構指出，國內的金融客戶正面臨來自詐騙者部署的越來越先進的技術的風險。

「隨著人工智能和快速軟件開發的出現，FSCA觀察到深偽詐騙案件激增。詐騙者利用AI和其他技術創建偽造的高質量視頻、圖像、音頻或文本內容，模仿公眾人物和成功商人來推廣詐騙。」

根據BitKE的報導，2024年4月，FSCA對線上交易平台BanxSo展開調查，涉及其在廣告和推廣中涉嫌違反金融行業法律，使用億萬富翁Elon Musk和Patrice Motsepe等知名商界人物的圖片進行欺騙性宣傳。

除了未經授權的加密相關金融服務外，南非金融客戶面臨的其他高風險領域包括：

• 不遵守反洗錢規定
• 未持牌的場外衍生品提供者活動
• 複製交易和信號服務

根據現行的加密規定，未申請註冊而繼續運營的實體可能面臨最高1000萬蘭特的罰款，甚至可能被追究刑事責任並判處最高10年的監禁。監管機構也準備關閉不合規的公司。

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